有価証券報告書-第44期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		神 山 茂	昭和11年10月19日生	昭和46年7月	株式会社ジャステック設立 代表取締役社長就任	(注)2	2,929
				平成22年2月	取締役会長(現任)
代表取締役社長	最高経営 責任者	中 谷 昇	昭和39年1月16日生	昭和62年4月	キヤノン株式会社入社	(注)2	73
				平成13年9月	デロイト&トウシュLLP入社
				平成15年1月	当社入社
				平成16年5月	JASTEC International,Inc. 代表取締役社長(現任)
				平成17年3月	LTU Technologies S.A.S. 代表取締役会長(現任)
				平成20年2月	取締役
				平成22年2月	代表取締役社長最高経営責任者(現任)
取締役	常務 執行役員 営業本部 本部長	太 田 忠 雄	昭和23年4月6日生	昭和50年4月	当社入社	(注)2	220
				昭和62年2月	取締役製造部門担当補佐
				昭和62年12月	取締役製造副部長
				平成元年12月	取締役営業副部長
				平成2年12月	取締役製造部長
				平成10年12月	常務取締役システム第二事業部長
				平成15年12月	常務取締役営業本部本部長
				平成16年2月	常務取締役 兼常務執行役員営業本部本部長
				平成21年12月	取締役常務執行役員営業本部本部長(現任)
取締役	常務 執行役員 総務経理 本部 本部長	市 田 行 雄	昭和23年5月17日生	昭和50年1月	当社入社	(注)2	220
				昭和62年2月	取締役営業部門担当
				昭和62年12月	取締役営業副部長
				平成元年12月	取締役人材開拓部長
				平成2年12月	取締役営業部長
				平成7年12月	取締役営業副部長
				平成10年12月	常務取締役システム第一事業部営業部長
				平成15年12月	常務取締役営業本部副本部長
				平成16年2月	常務取締役 兼常務執行役員営業本部副本部長
				平成18年4月	常務取締役 兼常務執行役員製造本部特命担当
				平成20年12月	常務取締役 兼常務執行役員製造本部本部長
				平成21年12月	取締役常務執行役員製造本部本部長
				平成23年12月	取締役常務執行役員製造本部特命担当
				平成25年12月	取締役常務執行役員 総務経理本部本部長兼総務部長 兼人材開拓部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 製造本部 本部長	宮 本 伸 二	昭和37年2月20日生	昭和61年4月	当社入社	(注)2	13
				平成13年12月	システム第二事業部製造部副部長
				平成15年12月	製造本部製造部長
				平成23年12月	製造本部副本部長 兼製造1部長
				平成24年12月	製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長
				平成25年2月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長
				平成26年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造1部長 兼技術部長(現任)
取締役	執行役員 製造本部 副本部長	村 中 英 俊	昭和39年4月25日生	昭和63年4月	当社入社	(注)2	9
				平成14年12月	システム第一事業部製造部副部長
				平成15年12月	製造本部製造部長
				平成22年12月	製造本部副本部長 兼情報システム部長
				平成23年12月	製造本部本部長 兼製造部長 兼情報システム部長
				平成24年2月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長
				平成24年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長兼情報システム部長 兼人材開拓部長
				平成25年12月	取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長
				平成26年12月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長(現任)
取締役	執行役員 製造本部 副本部長	加 藤 浩 一	昭和29年1月27日生	昭和52年4月	当社入社	(注)2	70
				平成8年12月	営業部副部長
				平成10年12月	システム第一事業部営業部副部長
				平成15年12月	製造本部製造部長
				平成22年8月	製造本部製造部長 兼情報セキュリティ管理室長
				平成23年12月	製造本部副本部長 兼製造3部長 兼情報セキュリティ管理室長
				平成24年2月	取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造3部長 兼情報セキュリティ管理室長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役		竹 田 正 人	昭和29年3月1日生	昭和52年4月	株式会社ダイエー入社	(注)3	2
				平成16年5月	同社経理本部副本部長
				平成16年5月	株式会社フォルクス(現 株式会社どん)監査役
				平成18年2月	当社監査役
				平成20年3月	SBSホールディングス株式会社監査役(現任)
				平成20年4月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (非常勤)		永 島 豊	昭和26年12月10日生	昭和52年10月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)3	─
				昭和62年6月	公認会計士永島会計事務所開設同所長(現任)
				平成15年2月	当社監査役(現任)
				平成17年7月	監査法人ベリタス代表社員(現任)
監査役 (非常勤)		松 本 実	昭和32年2月16日生	昭和58年10月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)3	─
				平成25年10月	松本実公認会計士事務所開設同所長(現任)
				平成26年6月	三信電気株式会社監査役(現任)
				平成27年2月	当社監査役(現任)
計							3,539

(注) 1 監査役 竹田正人、永島豊および松本実は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成25年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、平成27年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成26年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、平成30年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 代表取締役社長 中谷昇は、取締役会長 神山茂の子の配偶者であります。
5 当社では、「取締役会の経営に関する意思決定機能、業務執行に対する監視監督機能およびその責任」と「執行役員の業務執行機能とその責任」との区分を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
6 当社では法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
村 田 一	昭和26年3月21日生	昭和49年4月	株式会社エム・エス・ケー・システムズ(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)入社	(注)	―
		昭和56年3月	オリエント・リース株式会社(現 オリックス株式会社)入社
		平成23年11月	当社入社
		平成23年12月	当社監査室長(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。