有価証券報告書-第48期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		神 山 茂	1936年10月19日生	1971年7月 株式会社ジャステック設立 当社代表取締役社長 2010年2月 取締役会長(現任)	(注)2	2,953
代表取締役社長	最高経営 責任者	中 谷 昇	1964年1月16日生	1987年4月 キヤノン株式会社入社 2001年9月 Deloitte&Touche LLP (現 Deloitte LLP)入社 2003年1月 当社入社 2008年2月 取締役 2010年2月 代表取締役社長 最高経営責任者(現任)	(注)2	73
取締役	執行役員 技術部管掌 製造本部 本部長 兼教育部長 兼人材開拓部長 兼情報セキュリティ管理室長	宮 本 伸 二	1962年2月20日生	1986年4月 当社入社 2013年2月 取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長 2014年12月 取締役執行役員製造本部本部長 兼製造1部長 兼技術部長 2015年12月 取締役執行役員技術部管掌 製造本部本部長 兼製造1部長 兼教育部長 2016年4月 取締役執行役員技術部管掌 兼情報システム部管掌 製造本部本部長 兼製造1部長 兼教育部長 2017年2月 取締役執行役員技術部管掌 製造本部本部長 兼製造1部長 兼教育部長 2018年12月 取締役執行役員技術部管掌 製造本部本部長 兼教育部長 兼人材開拓部長 兼情報セキュリティ管理室長(現任)	(注)2	16
取締役	執行役員 総務経理本部本部長 兼総務人事部長	村 中 英 俊	1964年4月25日生	1988年4月 当社入社 2012年2月 取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長 2012年12月 取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼人材開拓部長 兼情報システム部長 2013年12月 取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長 2014年12月 取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長 2015年6月 取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造4部長 2015年12月 取締役執行役員品質環境管理室長 兼情報セキュリティ管理室長 2018年12月 取締役執行役員総務経理本部本部長 兼総務人事部長(現任)	(注)2	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 購買部長 兼製造本部プロジェクト推進部長兼情報システム部長	牛 頭 秀 雄	1970年7月9日生	1993年4月 当社入社 2016年4月 購買部長 兼製造本部プロジェクト推進部長 兼情報システム部長 2017年2月 取締役執行役員購買部長 兼製造本部プロジェクト推進部長 兼情報システム部長(現任)	(注)2	5
取締役	執行役員 営業本部本部長 兼営業2部長	谷 隆 光	1971年7月23日生	1994年4月 当社入社 2008年12月 製造本部 製造6部長 2010年12月 営業本部副本部長 2015年12月 営業本部本部長 兼営業2部長 2017年2月 取締役執行役員営業本部本部長 兼営業2部長(現任)	(注)2	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		竹 田 正 人	1954年3月1日生	1977年4月 株式会社ダイエー入社 2004年5月 同社経理本部副本部長 2004年5月 株式会社フォルクス社外監査役 2006年2月 当社社外監査役 2008年3月 SBSホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2008年4月 当社常勤社外監査役 2016年2月 当社監査等委員である取締役 (現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)		永 島 豊	1951年12月10日生	1977年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1987年6月 公認会計士永島会計事務所開設 同所長(現任) 2003年2月 当社社外監査役 2005年7月 監査法人ベリタス代表社員 2016年2月 当社監査等委員である取締役 (現任)	(注)3	─
取締役 (監査等委員)		松 本 実	1957年2月16日生	1983年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年10月 松本実公認会計士事務所開設 同所長(現任) 2014年6月 三信電気株式会社社外監査役 2015年2月 当社社外監査役 2015年6月 フォスター電機株式会社社外取締役(現任) 2016年2月 当社監査等委員である取締役 (現任)	(注)3	─
計						3,067

(注) 1.監査等委員である取締役 竹田正人、永島豊および松本実は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2018年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2017年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長 中谷昇は、取締役会長 神山茂の子の配偶者であります。
5.当社では、「取締役会の経営に関する意思決定機能ならびに業務執行に対する監督機能およびその責任」と「執行役員の業務執行機能およびその責任」との区分を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
6.当社では法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
宮 園 伸 吾 (戸籍名:河村伸吾)	1979年2月5日生	2001年12月	新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所	―
		2003年6月	あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
		2005年6月	株式会社リサ・パートナーズ入社
		2007年9月	株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社
		2011年4月	宮園会計事務所開設 同所長(現任)
		2013年7月	アスタミューゼ株式会社社外監査役(現任)