訂正有価証券報告書-第46期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1.監査等委員である取締役 竹田正人、永島豊および松本実は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、平成29年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、平成29年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長 中谷昇は、取締役会長 神山茂の子の配偶者であります。
5.当社では、「取締役会の経営に関する意思決定機能ならびに業務執行に対する監督機能およびその責任」と「執行役員の業務執行機能およびその責任」との区分を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
6.当社では法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 神 山 茂 | 昭和11年10月19日生 | 昭和46年7月 | 株式会社ジャステック設立 当社代表取締役社長 | (注)2 | 2,953 | |
| 平成22年2月 | 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | 最高経営 責任者 | 中 谷 昇 | 昭和39年1月16日生 | 昭和62年4月 | キヤノン株式会社入社 | (注)2 | 73 |
| 平成13年9月 | Deloitte&Touche LLP (現 Deloitte LLP)入社 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年5月 | JASTEC International,Inc. 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年3月 | LTU Technologies S.A.S. 代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年2月 | 取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | 代表取締役社長最高経営責任者(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | JASTEC FRANCE S.A.S. 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 営業本部管掌 コンサルティング&マーケティング担当 | 太 田 忠 雄 | 昭和23年4月6日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)2 | 220 |
| 昭和62年2月 | 取締役製造部門担当補佐 | ||||||
| 平成2年12月 | 取締役製造部長 | ||||||
| 平成10年12月 | 常務取締役システム第二事業部長 | ||||||
| 平成15年12月 | 常務取締役営業本部本部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 常務取締役 兼常務執行役員営業本部本部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役常務執行役員営業本部本部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役常務執行役員営業本部管掌 コンサルティング&マーケティング担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 総務経理 本部管掌 兼人材開拓部長 | 市 田 行 雄 | 昭和23年5月17日生 | 昭和50年1月 | 当社入社 | (注)2 | 220 |
| 昭和62年2月 | 取締役営業部門担当 | ||||||
| 平成元年12月 | 取締役人材開拓部長 | ||||||
| 平成2年12月 | 取締役営業部長 | ||||||
| 平成10年12月 | 常務取締役システム第一事業部営業部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 常務取締役 兼常務執行役員営業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 常務取締役 兼常務執行役員製造本部本部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役常務執行役員製造本部本部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役常務執行役員総務経理本部本部長 兼総務部長 兼人材開拓部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員総務経理本部本部長 兼総務部長 兼人材開拓部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役常務執行役員購買部管掌 総務経理本部本部長 兼総務部長 兼人材開拓部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役常務執行役員購買部管掌 総務経理本部本部長 兼総務部長 兼人材開拓部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 取締役常務執行役員総務経理本部管掌 兼人材開拓部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 技術部管掌 製造本部 本部長 兼製造1部長 兼教育部長 | 宮 本 伸 二 | 昭和37年2月20日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)2 | 13 |
| 平成15年12月 | 製造本部製造部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 製造本部副本部長 兼製造1部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造1部長 兼技術部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役執行役員製造本部本部長 兼製造1部長 兼技術部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役執行役員技術部管掌 製造本部本部長 兼製造1部長 兼教育部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役執行役員技術部管掌 兼情報システム部管掌 製造本部本部長 兼製造1部長 兼教育部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 取締役執行役員技術部管掌製造本部本部長 兼製造1部長 兼教育部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 品質環境管理室長 兼情報セキュリティ管理室長 | 村 中 英 俊 | 昭和39年4月25日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)2 | 9 |
| 平成15年12月 | 製造本部製造部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 製造本部副本部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼人材開拓部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役執行役員製造本部本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造4部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員製造本部副本部長 兼製造4部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役執行役員品質環境管理室長 兼情報セキュリティ管理室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 総務経理本部本部長 兼総務部長 | 黒 木 彰 子 (戸籍名:千田彰子) | 昭和38年5月26日生 | 昭和62年4月 | 三菱信託銀行株式会社 (現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 | (注)2 | ― |
| 昭和64年1月 | ワイアット株式会社 (現 タワーズワトソン株式会社)入社 | ||||||
| 平成8年10月 | 富士通株式会社 入社 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成29年2月 | 取締役執行役員総務経理本部本部長 兼総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 製造本部プロジェクト推進部長 兼購買部長兼情報システム部長 | 牛 頭 秀 雄 | 昭和45年7月9日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
| 平成21年1月 | 製造本部プロジェクト推進グループ長 | ||||||
| 平成24年12月 | 製造本部プロジェクト推進グループ長 兼購買部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 製造本部プロジェクト推進部長 兼購買部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 製造本部プロジェクト推進部長 兼購買部長 兼情報システム部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 取締役執行役員製造本部プロジェクト推進部長 兼購買部長 兼情報システム部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 営業本部本部長 兼営業2部長 | 谷 隆 光 | 昭和46年7月23日生 | 平成6年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
| 平成20年12月 | 製造本部 製造6部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 営業本部副本部長 兼営業2部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 営業本部本部長 兼営業2部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 取締役執行役員営業本部本部長 兼営業2部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 竹 田 正 人 | 昭和29年3月1日生 | 昭和52年4月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)3 | 2 | |
| 平成16年5月 | 同社経理本部副本部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 株式会社フォルクス社外監査役 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成20年3月 | SBSホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常勤社外監査役 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 永 島 豊 | 昭和26年12月10日生 | 昭和52年10月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)3 | ─ | |
| 昭和62年6月 | 公認会計士永島会計事務所開設同所長(現任) | ||||||
| 平成15年2月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成17年7月 | 監査法人ベリタス代表社員(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 松 本 実 | 昭和32年2月16日生 | 昭和58年10月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)3 | ─ | |
| 平成25年10月 | 松本実公認会計士事務所開設同所長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 三信電気株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | フォスター電機株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 3,498 | ||||||
(注) 1.監査等委員である取締役 竹田正人、永島豊および松本実は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、平成29年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、平成29年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長 中谷昇は、取締役会長 神山茂の子の配偶者であります。
5.当社では、「取締役会の経営に関する意思決定機能ならびに業務執行に対する監督機能およびその責任」と「執行役員の業務執行機能およびその責任」との区分を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
6.当社では法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 宮 園 伸 吾 (戸籍名:河村伸吾) | 昭和54年2月5日生 | 平成13年12月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ― |
| 平成15年6月 | あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | |||
| 平成17年6月 | 株式会社リサ・パートナーズ入社 | |||
| 平成19年9月 | 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 | |||
| 平成23年4月 | 宮園会計事務所開設同所長(現任) | |||
| 平成25年7月 | アスタミューゼ株式会社社外監査役(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
