有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性19名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 平成28年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役オーウェン・マホニー、鳩山玲人、島田亨、夏野剛、吉田望、宇陀栄次は、社外取締役であります。
3 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
4 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(平成28年6月22日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:宇陀栄次 委員:夏野剛 委員:吉田望
8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9 当社では、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
⦅業務執行役員⦆
(平成28年6月22日現在 21名)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 グループCEO ファウンダー | 奥 田 耕 己 | 昭和12年1月9日 | 昭和41年6月 | 丸栄計算センター株式会社代表取締役社長 | (注)4 | 7,498 | |
| 昭和49年12月 | 株式会社関西丸栄計算センター代表取締役社長 | ||||||
| 昭和50年6月 | 和歌山丸栄計算センター株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 昭和53年11月 | 株式会社インプット研究所代表取締役社長 | ||||||
| 昭和57年1月 | 群馬丸栄計算センター株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 昭和57年4月 | 株式会社マリテツク代表取締役社長 | ||||||
| 昭和60年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年5月 | 株式会社Jストリーム代表取締役社長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成11年12月 | 株式会社イーベンチャーズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社代表取締役会長兼グループCEO | ||||||
| 平成15年6月 | 代表取締役グループCEOファウンダー (現任) | ||||||
| 代表取締役 会長兼CEO | 船 津 康 次 | 昭和27年3月18日 | 昭和56年4月 | 株式会社リクルート入社 | (注)4 | 31 | |
| 平成7年12月 | 株式会社北海道じゃらん取締役 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社入社、事業企画開発本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 専務取締役海外事業統轄補佐 | ||||||
| 平成12年4月 | 代表取締役副社長 総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当 | ||||||
| 平成14年9月 | 代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 平成15年6月 | 代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 社団法人日本テレマーケティング協会(現 一般社団法人日本コールセンター協会)会長(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ株式会社)社外取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長兼COO | 奥 田 昌 孝 | 昭和42年3月29日 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5,926 | |
| 平成8年6月 | 取締役マーケティング本部副本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 常務取締役社長室担当 | ||||||
| 平成12年4月 | 代表取締役副社長 事業企画開発本部担当、海外事業本部副担当 | ||||||
| 平成14年4月 | 代表取締役副社長兼Co-COO、事業開発本部最高責任者 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社イーベンチャーズ代表取締役 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社代表取締役副社長兼COO | ||||||
| 平成15年6月 | 代表取締役社長兼COO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 副社長 | 海外事業総括責任者兼サービス推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当 | 石 見 浩 一 | 昭和42年1月10日 | 平成5年4月 | 味の素株式会社入社 | (注)4 | 11 |
| 平成13年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役事業開発統括本部副本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 上席常務執行役員 | ||||||
| 平成17年2月 | 大宇宙信息系統(上海)有限公司董事長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成17年8月 | 大宇宙営鏈創信息咨詢(上海)有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成24年3月 | transcosmos Korea Inc.取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | トランスコスモス・アナリティクス株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | transcosmos philippines, inc.取締役 (現任) | ||||||
| 平成27年1月 | TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director (現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役副社長海外事業総括責任者兼サービス推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当 (現任) 台湾特思爾大宇宙股份有限公司董事長 (現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 営業統括、コンプライアンス推進部 担当 | 向 井 宏 之 | 昭和27年7月23日 | 昭和52年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成17年3月 | レノボ・ジャパン株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社入社、上席常務執行役員営業統括営業企画本部担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 専務取締役営業統括責任者 | ||||||
| 平成24年6月 | 専務取締役営業統括担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役副社長営業統括担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役副社長営業統括、コンプライアンス推進部 担当(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 事業開発 本部長 | 森 山 雅 勝 | 昭和45年5月21日 | 平成5年4月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 | (注)4 | 7 |
| 平成12年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 上席常務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | トランスコスモス&チームラボ株式会社(現チームラボビジネスディベロップメント株式会社)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成17年9月 | 当社専務取締役BtoC事業戦略本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社ココア代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | transcosmos philippines, inc. 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社専務取締役事業開発本部長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 海外事業総括副責任者兼海外事業総括シリコンバレー支店長兼transcosmos America,Inc. President, CEO | 永 倉 辰 一 | 昭和39年1月7日 | 昭和61年3月 | 株式会社リクルート入社 | (注)4 | 3 |
| 平成10年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 執行役員サービス開発本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 常務執行役員グループ戦略担当 | ||||||
| 平成17年9月 | 上席常務執行役員事業開発投資本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | transcosmos America, Inc. President, CEO(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | PFSweb, Inc. Director(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社専務取締役海外事業総括副責任者兼海外事業総括シリコンバレー支店長兼transcosmos America, Inc. President, CEO(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 専務取締役 | 営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長 | 牟 田 正 明 | 昭和40年2月9日 | 平成元年4月 | 株式会社リクルート入社 | (注)4 | 1 |
| 平成11年4月 | ダブルクリック株式会社入社 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成13年11月 | 株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長(現任) | ||||||
| 上席常務 取締役 | BPOサービス統括責任者兼サービス管理本部長 | 髙 野 雅 年 | 昭和40年8月22日 | 昭和61年3月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成16年7月 | 執行役員サポートデスクサービス本部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 常務執行役員サポートデスクサービス本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務執行役員サービス統括サービス推進本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 上席常務取締役ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括責任者兼サービス推進本部副本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 上席常務取締役BPOサービス統括責任者兼サービス管理本部長(現任) | ||||||
| 上席常務 取締役CFO | 経理財務本部、管理本部、国内関係会社経営管理本部、海外関係会社経営管理統括部、投資管理本部、経営管理本部担当 | 本 田 仁 志 | 昭和42年4月1日 | 平成2年4月 | 株式会社東芝入社 | (注)4 | 0 |
| 平成17年4月 | 株式会社アーバンコーポレイション入社 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社入社、執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務執行役員CFO兼経理財務本部担当兼経営管理本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | transcosmos Philippines, Inc. 取締役 (現任) | ||||||
| 平成26年4月 | transcosmos America, Inc. Director (現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社上席常務取締役CFO兼経理財務本部、管理本部、関係会社経営管理本部、投資管理統括部、経営管理本部担当 | ||||||
| 平成27年1月 | TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director (現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社上席常務取締役CFO兼経理財務本部、管理本部、国内関係会社経営管理本部、海外関係会社経営管理統括部、投資管理本部、経営管理本部担当(現任) | ||||||
| 上席常務 取締役CTO | サービス推進本部副本部長兼サービス推進本部CTO室長 | 白 石 清 | 昭和31年9月26日 | 昭和56年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)4 | 0 |
| 昭和63年7月 | 株式会社リクルート入社 | ||||||
| 平成10年11月 | 当社入社、事業企画開発本部副本部長 株式会社Jストリーム代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付 | ||||||
| 平成28年4月 | 上席常務取締役CTO兼サービス推進本部副本部長兼サービス推進本部CTO室長(現任) 株式会社Jストリーム取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | グローバルEC戦略担当 | ラルフ・ブンシュ | 昭和61年3月6日 | 平成27年3月 | MetroDeal Co., Ltd. (現Transcosmos Artus Company Limited) Authorised Director(現任) | (注)4 | ― |
| 平成27年6月 | 当社取締役グローバルEC戦略担当(現任) | ||||||
| 取締役 CMO | 佐 藤 俊 介 | 昭和53年6月3日 | 平成13年4月 | バリュークリックジャパン株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成22年6月 | SATISFACTION GURANTEED PTE LTE Managing Director | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社サティスファクションギャランティードジャパン代表取締役CEO | ||||||
| 平成23年11月 | 株式会社エスワンオーインタラクティブ 取締役会長 | ||||||
| 平成26年5月 | S1O PARTNERS PTE LTE Managing Director(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | XST PARTNERS PTE LTE Managing Director(現任) 株式会社ビーグリー取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社Brand's Right Hand 代表取締役CEO(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役CMO(現任) | ||||||
| 取締役 | オーウェン・マホニー | 昭和41年12月28日 | 平成21年9月 | Outspark Inc. 代表取締役 | (注)4 | ― | |
| 平成22年8月 | 株式会社ネクソンCFO | ||||||
| 平成22年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 鳩 山 玲 人 | 昭和49年1月12日 | 平成9年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成20年5月 | 株式会社サンリオ入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | LINE株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社サンリオ取締役(現任) ピジョン株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 島 田 亨 | 昭和40年3月3日 | 昭和62年4月 | 株式会社リクルート入社 | (注)4 | ― | |
| 平成元年6月 | 株式会社インテリジェンス設立 | ||||||
| 平成元年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年12月 | 株式会社楽天野球団代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年3月 | 楽天株式会社取締役 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年1月 | 株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー | ||||||
| 平成26年8月 | 楽天株式会社副社長執行役員 | ||||||
| 平成26年11月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社リラク社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 夏 野 剛 | 昭和40年3月17日 | 昭和63年4月 | 東京ガス株式会社入社 | (注)5 | 69 | |
| 平成9年9月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現 株式会社NTTドコモ)入社 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社執行役員マルチメディアサービス部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任) ぴあ株式会社取締役(現任) エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 非常勤取締役(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | 株式会社ドワンゴ取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ディー・エル・イー社外取締役(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | グリー株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社U-NEXT社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 慶應義塾大学政策・メディア研究科特別招聘教授(現職) | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ株式会社)取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉 田 望 | 昭和31年12月1日 | 昭和55年4月 | 株式会社電通入社 | (注)5 | 3 | |
| 平成12年10月 | 株式会社ノゾムドットネット代表取締役(現任) | ||||||
| 平成14年1月 | 株式会社コンセント非常勤取締役(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社takibi代表取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社おだやかリビング代表取締役 (現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社朝日ネット社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 宇 陀 栄 次 | 昭和31年8月3日 | 昭和56年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)5 | ― | |
| 平成11年1月 | 同社理事情報サービス産業事業部長 | ||||||
| 平成13年1月 | ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンクBB株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年3月 | salesforce. com, Inc. Senior Vice President | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | salesforce. com, Inc. Executive Vice President | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 計 | 13,574 | ||||||
(注) 1 平成28年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役オーウェン・マホニー、鳩山玲人、島田亨、夏野剛、吉田望、宇陀栄次は、社外取締役であります。
3 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
4 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(平成28年6月22日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:宇陀栄次 委員:夏野剛 委員:吉田望
8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 鶴 森 美 和 | 昭和52年2月10日 | 平成18年10月 | 弁護士登録 フェアネス法律事務所入所 | (注) | - |
| 平成25年10月 | 内幸町法律事務所入所(現職) | ||||
| 平成28年6月 | 当社補欠取締役(現任) | ||||
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9 当社では、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
⦅業務執行役員⦆
(平成28年6月22日現在 21名)
| 上席常務執行役員 | 貝 塚 洋 | 営業統括副責任者 |
| 上席常務執行役員 | 松 原 健 志 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括責任者 兼 サービス管理本部 副本部長 |
| 上席常務執行役員 | 緒方 賢太郎 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括コンサルティング本部長 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括ダイレクトセールス戦略統括部長 |
| 上席常務執行役員 | 小 野 敦 史 | サービス推進本部コンサルティング統括責任者 |
| 上席常務執行役員 | 神 谷 健 志 | 経営戦略本部長 |
| 常務執行役員 | 山 喜 和 彦 | 営業統括副責任者 |
| 常務執行役員 | 中 山 国 慶 | 海外事業総括 中国事業本部 担当 兼 大宇宙信息創造(中国)有限公司 董事長 |
| 常務執行役員 | 山下 栄二郎 | 海外事業総括 中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China) 董事長総経理 |
| 常務執行役員 | 河 野 洋 一 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 MCM 分析・コンサルティング部 担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 柳 下 幹 生 | サービス推進本部 副本部長 |
| 常務執行役員 | 内 村 弘 幸 | BPOサービス統括 副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長 |
| 常務執行役員 | 長 谷 川 勉 | BPOサービス統括 副責任者 兼 BPOサービス統括生産技術本部長 |
| 常務執行役員 | 井 上 博 文 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括システムインテグレーションサービス統括部長 兼 サービス管理本部 副本部長 |
| 常務執行役員 | 宮 澤 範 充 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括アカウントエグゼクティブ 総括責任者 |
| 常務執行役員 | 谷 川 弘 樹 | 海外事業総括ASEAN事業本部長 |
| 執行役員 | 植 松 芳 宏 | 海外事業総括 副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括インターネットプロモーションサービス本部長 |
| 執行役員 | 森 田 祐 行 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 グローバルECワンストップサービス本部 副本部長 |
| 執行役員 | 須 部 隆 | 海外事業総括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc. 代表取締役社長 兼 CEO |
| 執行役員 | 久保 雄一朗 | 海外事業総括欧州事業本部長 |
| 執行役員 | 兼 澤 伸 二 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 グローバルECワンストップサービス本部長 |
| 執行役員 | 荻 野 正 人 | 投資管理本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
