有価証券報告書-第48期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 中山眞氏は、社外取締役であります。
2 監査役 仲谷栄一郎、廣瀨治彦の両氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は5名で、インダストリーオートメーション事業 中部第二サービス事業部長 服部豊、同事業 中部第一サービス事業部長 江上太、同事業 第一営業部および第三営業部担当 阿部誠、システムインテグレーション事業 西日本サービス事業部長 松本一晃、プラットフォームインテグレーション事業 データセンターサービス事業部長 姫野貴で構成されております。
4 平成28年4月20日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年4月16日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役会長 代表取締役 | ─ | 岩 崎 宏 達 | 昭和10年11月6日生 | 昭和33年4月 | 富士通㈱入社 | (注)4 | 5,632 |
| 昭和43年2月 | ㈱コンピューターエンジニアーズ(現㈱シーイーシー)設立 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成6年9月 | 同 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成9年2月 | フォーサイトシステム㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長 代表取締役 | ─ | 田 原 富士夫 | 昭和32年2月5日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 同上 | 105 |
| 平成9年4月 | 同 ソフトウエア事業部コンテンツプロジェクト部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成16年2月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同 取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成22年11月 平成24年2月 | 同 常務取締役兼常務執行役員 ㈱シーイーシーカスタマサービス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 (兼専務執行 役員) | ─ | 長 田 一 裕 | 昭和29年12月16日生 | 昭和52年7月 | ㈱西洋美術入社 | 同上 | 75 |
| 昭和59年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年2月 | 同 執行役員 | ||||||
| 西日本事業本部長 | |||||||
| 平成20年4月 平成23年2月 | 同 取締役兼執行役員 シーイーシー(上海)信息系統有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | 当社 常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 専務取締役兼専務執行役員(現任) 大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 (兼執行役員) | ─ | 河 野 十四郎 | 昭和36年11月14日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 同上 | 49 |
| 平成15年2月 | 同 九州第一システム部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同 プロフェッショナルサービス事業本部プラットフォームサービス事業部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 取締役兼執行役員兼クラウドサービス事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役兼執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 (兼執行役員) | スマートファクトリー事業部長 | 立 石 博 | 昭和37年1月18日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | 同上 | 29 |
| 平成17年2月 | 同 西日本事業本部制御システム部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同 第一システム事業本部第一システム開発事業部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成25年2月 | 同 ソリューションサービス事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役兼執行役員兼 インダストリーオートメーション事業 スマートファクトリー事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 (兼執行役員) | ─ | 玉 野 正 人 | 昭和35年1月21日生 | 昭和57年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | 同上 | 10 |
| 平成18年7月 | 同 コーポレートIT部生産物流システム室長 | ||||||
| 平成19年1月 | ㈱トヨタコミュニケーションシステム出向 | ||||||
| 平成23年4月 | (公財)自動車リサイクル促進センター出向 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役兼執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 (兼執行役員) | コーポレートサポート本部長 | 藤 原 学 | 昭和38年10月27日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)4 | 32 |
| 平成19年2月 | 同 制御システム本部営業部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同 第一システム事業本部第一システム開発事業部第二システム開発部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 同 第二ソリューションサービス事業部VR+Rソリューション部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 同 総務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 監査役 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 中 山 眞 | 昭和14年11月19日生 | 昭和37年3月 | ㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社 | 同上 | ─ |
| 昭和63年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 平成12年3月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同 代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 特別顧問 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ─ | 小 田 恭 裕 | 昭和29年10月3日生 | 昭和53年4月 | (財)日本海事科学振興財団(現(公財)日本海事科学振興財団)入所 | (注)5 | 170 |
| 昭和58年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年6月 | 同 総務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 取締役兼執行役員兼管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | 仲 谷 栄一郎 | 昭和34年1月21日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | 同上 | ─ |
| 平成3年10月 | 英国Allen&Overy法律事務所勤務 | ||||||
| 平成14年1月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 早稲田大学法学部非常勤講師 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | 廣 瀨 治 彦 | 昭和27年9月2日生 | 昭和56年10月 | プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 | 同上 | ─ |
| 昭和60年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成6年7月 | 米国プライスウォーターハウスパートナー | ||||||
| 平成9年3月 | 米国公認会計士登録(ジョージア州) | ||||||
| 平成9年9月 | 米国公認会計士登録(ニューヨーク州) | ||||||
| 平成18年9月 | あらた監査法人代表社員 内部統制業務サポート部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性およびコンプライアンス担当パートナー | ||||||
| 平成25年4月 | 広島大学客員教授非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ソフトバンク・テクノロジー㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 6,102 | ||||||
(注) 1 取締役 中山眞氏は、社外取締役であります。
2 監査役 仲谷栄一郎、廣瀨治彦の両氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は5名で、インダストリーオートメーション事業 中部第二サービス事業部長 服部豊、同事業 中部第一サービス事業部長 江上太、同事業 第一営業部および第三営業部担当 阿部誠、システムインテグレーション事業 西日本サービス事業部長 松本一晃、プラットフォームインテグレーション事業 データセンターサービス事業部長 姫野貴で構成されております。
4 平成28年4月20日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年4月16日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 廣 田 雅 博 | 昭和30年12月3日生 | 昭和53年4月 平成6年2月 平成16年5月 平成19年2月 平成22年11月 平成23年2月 平成25年2月 | 当社入社 同 第一システム事業部第二システム部長 同 システム開発本部統括部長 同 情報システム本部長 執行役員 同 第一システム事業本部第二システム開発事業部長 同 第一開発サービス事業部長 同 執行役員 | 58 |
| 原 悦 子 | 昭和49年10月18日生 | 平成13年10月 平成18年9月 平成19年4月 平成23年1月 平成24年4月 平成25年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 ベルギーAllen&Overy法律事務所勤務 米国弁護士登録(ニューヨーク州) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 法務省 日本法令外国語訳推進会議委員 一橋大学法科大学院非常勤講師(現任) | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
