有価証券報告書-第55期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	姫 野 貴	1967年5月2日生	1992年4月 当社入社 2011年2月 同 プラットフォームサービス事業部 第一サービス部長 2013年2月 同 プラットフォームサービス事業部長 2014年2月 同 執行役員 2020年2月 同 プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長 2020年4月 同 取締役兼執行役員兼プラットフォーム アーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長 2020年4月 ㈱コムスタッフ代表取締役社長 2022年2月 同 取締役兼執行役員兼プラットフォームアーキテクト事業本部長 2023年2月 同 代表取締役社長(現任)	(注)3	57
常務取締役 (兼常務執行役員) コーポレート統括本部長	藤 原 学	1963年10月27日生	1986年4月 当社入社 2007年2月 同 制御システム本部営業部長 2014年4月 同 監査役 2015年4月 同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長 2018年2月 同 取締役兼執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループデジタルエンジニアリング事業部長 2020年2月 同 取締役兼執行役員兼管理本部長 2023年2月 同 常務取締役兼常務執行役員兼コーポレート統括本部長(現任)	同上	70
取締役 (兼執行役員) エリア統括事業本部長	玉 野 正 人	1960年1月21日生	1982年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 2006年7月 同 コーポレートIT部生産物流システム室長 2007年1月 ㈱トヨタコミュニケーションシステム(現㈱トヨタシステムズ)出向 2011年4月 (公財)自動車リサイクル促進センター出向 2015年4月 当社 取締役兼執行役員 2018年4月 当社転籍 2022年2月 同 取締役兼執行役員兼エリア統括事業本部長(現任)	同上	66
取締役 (兼執行役員) プラットフォームアーキテクト事業本部長	高 木 英 樹	1968年12月11日生	1992年4月 当社入社 2011年2月 同 PROVEQサービス事業部第三サービス部長 2014年2月 同 PROVEQサービス事業部長兼営業部長 2015年2月 同 デジタルエンジニアリング事業部長兼製品開発サポート部長 2020年5月 同 執行役員兼サービスインテグレーションビジネスグループデータセンターサービス事業部長 2021年2月 同 執行役員兼プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長 2022年2月 同 執行役員兼プラットフォームアーキテクト事業本部セキュリティサービス事業部長 2023年2月 同 執行役員兼プラットフォームアーキテクト事業本部長(現任) 2023年4月 同 取締役兼執行役員(現任)	同上	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (兼執行役員) サービスインテグレーション事業本部長	大 北 敦 司	1969年11月23日生	1990年4月 ㈱ロビン(現㈱イーセクター)入社 2007年7月 当社転籍 2013年2月 同 中部サービス事業部第二サービス部長 2017年2月 同 インダストリーオートメーションビジネスグループ中部第一サービス事業部長 2020年5月 同 執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループ中部サービス事業部長 2022年2月 同 執行役員兼エリア統括事業本部西日本サービス事業部長 2023年2月 同 執行役員兼サービスインテグレーション事業本部長(現任) シーイーシー(上海)信息系統有限公司董事長兼総経理(現任) 2023年4月 当社 取締役兼執行役員(現任)	(注)3	2
取締役 (兼執行役員) デジタルインダストリー事業本部長	酒 井 靖 男	1965年5月28日生	1989年4月 当社入社 2013年2月 同 中部サービス事業部第五サービス部長 2017年2月 同 インダストリーオートメーションビジネスグループ中部第二サービス事業部長 2020年5月 同 執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループモビリティサービス事業部長 2022年2月 同 執行役員兼デジタルインダストリー事業本部コネクティッドサービス事業部長 2023年2月 同 執行役員兼デジタルインダストリー事業本部長(現任) 2023年4月 同 取締役兼執行役員(現任)	同上	2
取締役	大 塚 政 彦	1953年7月16日生	1978年4月 日産自動車㈱入社 2002年4月 同 原価低減推進室長 2005年4月 ジヤトコ㈱VP 2007年4月 オートモーティブエナジーサプライ㈱ (現㈱エンビジョンAESCジャパン)代表取締役社長 2010年10月 同 顧問 2013年6月 日産車体㈱社外監査役 2013年6月 日産工機㈱社外監査役 2018年4月 当社 社外取締役(現任)	同上	-
取締役	髙 橋 静 代	1962年2月24日生	1984年4月 チェース・マンハッタン銀行(現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行 1990年12月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社 1994年10月 フューチャーシステムコンサルティング㈱(現フューチャー㈱)入社 2004年4月 同 執行役員事業部長 2008年4月 同 執行役員人財本部長 2016年1月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 2017年7月 ウェルネット㈱入社 2017年9月 同 取締役管理部長 2020年7月 ㈱ベビーカレンダー社外取締役(現任) 2023年4月 当社 社外取締役(現任)	同上	-
取締役	小 杉 乃里子	1966年6月29日生	1990年4月 川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱)入社 2005年4月 JFEホールディングス㈱財務・IR部課長 2006年5月 JFEスチール㈱東日本製鉄所企画部経理室課長 2008年8月 日本モレックス㈱(現日本モレックス合同会社)企画管理本部企画室長 2011年10月 同 経営企画部統括部長 2016年1月 同 製造本部マネジメントシステム統括部長 2017年8月 ㈱イメリスミネラルズ・ジャパン財務経理部コントローラー 2018年4月 ユニゾホールディングス㈱常務執行役員財務企画部門(副担当)・経営企画部門(副担当) 2019年6月 同 常務取締役兼常務執行役員財務企画部門担当 2020年8月 ブリティッシュ・スクール・イン東京 ファイナンスディレクター(現任) 2023年4月 当社 社外取締役(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	境 俊 治	1964年7月15日生	1987年4月 当社入社 2007年2月 同 ITソリューション本部営業部長 2017年2月 同 コーポレートサポート本部総務部長 2020年2月 同 管理本部総務部長 2022年4月 同 監査部長 2023年2月 同 執行役員 2023年4月 同 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	仲 谷 栄一郎	1959年1月21日生	1984年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1991年10月 英国Allen&Overy法律事務所勤務 2002年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 2007年4月 早稲田大学法学部非常勤講師 2015年4月 当社 社外監査役 2016年4月 法務省日本法令外国語訳推進会議委員(現任) 2022年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	谷 口 勝 則	1958年8月13日生	1981年4月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 1993年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアマネジャー 1999年4月 デロイト トーマツ コンサルティング㈱ (現アビームコンサルティング㈱)プリンシパル 2002年9月 ㈱日本総合研究所主任研究員 2006年12月 IBMビジネスコンサルティングサービス㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱)アソシエイトパートナー 2007年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)非常勤講師 2007年6月 ㈱エヌジェーケー監査役(現㈱NTTデータNJK) 2012年9月 公認会計士谷口勝則事務所所長(現任) 2014年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)専任准教授 2017年4月 開智国際大学非常勤講師 2019年4月 当社 社外監査役 2020年6月 ㈱ハピネット社外監査役(現任) 2022年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	同上	-
計					215

(注) 1 取締役 大塚政彦、髙橋静代、小杉乃里子、仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、事業推進本部長 柿沼譲、管理本部長 江上太の2名であります。
3 2023年4月25日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2022年4月22日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2022年4月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
松 本 一 晃	1962年3月29日生	1985年4月 1989年7月 2012年8月 2013年2月 2017年11月 2018年2月	㈱システムコンサルタント長崎(現㈱システムコンサルタント)入社 当社入社 同 第三開発サービス事業部事業部長 同 執行役員兼西日本サービス事業部事業部長 同 執行役員 同 事業推進本部本部長	10
原 悦 子	1974年10月18日生	2001年10月 2006年9月 2007年4月 2011年1月 2012年4月 2013年4月 2019年4月 2020年3月 2022年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 ベルギーAllen&Overy法律事務所勤務 米国弁護士登録(ニューヨーク州) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー(現任) 法務省日本法令外国語訳推進会議委員 一橋大学法科大学院非常勤講師 東京大学大学院法学政治研究科准教授 米国Columbia UniversitySchool of Law東京大学交流客員法学教授 東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師(現任)	-

② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役は2名)です。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、当社と社外取締役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験を当社の経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
髙橋静代氏は、システム開発企業における事業部門長および人事部門長ならびに取締役管理部門長の経験があることから、特に人的資本に関する当社の課題に対し、総合的な見地からの助言ならびに実務視点も踏まえた業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業で財務・経理に関する経験に加え、経営企画・IRに関する幅広い経験があることから、特にIR・企画・財務面からの的確な経営への助言および国際性や多様性の観点からの助言ならびに業務執行の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
仲谷栄一郎氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査等委員は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、当社のコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。