有価証券報告書-第52期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ) 取締役
取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)、株式報酬型ストックオプションで構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。
報酬限度額につきましては、2013年4月17日開催の第45回定時株主総会において、年額700,000千円以内(このうち、株式報酬型ストック・オプションを年額70,000千円以内とする。)と決議をいただいております。(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)また、支給対象は定款上の取締役の員数の上限20名としております。
株式報酬型ストック・オプションの公正価値は、ブラック・ショールズ・モデルにより算定しております。
各取締役の基本報酬額および株式報酬型ストック・オプションの付与数につきましては、2019年4月17日開催の取締役会にて一任された代表取締役が、当社の業績および担当事業における成果等を総合的に勘案し、協議により決定しております。
ⅱ) 監査役
監査役の報酬は、基本報酬(固定報酬)、株式報酬型ストック・オプションで構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。
報酬限度額につきましては、2013年4月17日開催の第45回定時株主総会において年額50,000千円以内(このうち、株式報酬型ストック・オプションを年額5,000千円以内とする。)と決議をいただいております。また、支給対象は定款上の監査役の員数の上限4名としております。
株式報酬型ストック・オプションの公正価値は、ブラック・ショールズ・モデルにより算定しております。
各監査役の基本報酬額につきましては、常勤と非常勤の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数
		固定報酬	ストック オプション
取締役 (社外取締役を除く。)	409,546	376,584	32,961	8名
監査役 (社外監査役を除く。)	16,549	15,000	1,549	1名
社外役員	9,600	9,600	-	5名

③ 役報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 (役員区分)	会社区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)
			固定報酬	ストック オプション
岩﨑 宏達 (取締役)	提出会社	216,798	200,000	16,798

(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 連結子会社からの報酬等はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。