有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	稲 葉 利 彦	1954年3月15日生	1976年4月 株式会社伊勢丹入社 2001年1月 天津伊勢丹社長 2007年4月 株式会社伊勢丹退社 2007年5月 当社入社(顧問) 2007年6月 取締役副社長 2008年4月 代表取締役社長 2012年4月 代表取締役社長兼統括本部長 2012年6月 一般社団法人日本イベント産業振興協会理事(現任) 2019年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	119
専務取締役 統括本部長兼 事業本部長	田 代 剛	1964年6月18日生	1983年4月 当社入社 1995年8月 名古屋支店長 2001年4月 京都支店長 2002年4月 中部エリア長兼愛知支店長 2006年4月 営業本部長 2007年6月 取締役営業本部長 2012年4月 取締役統括本部副本部長兼営業本部長 2012年6月 常務取締役統括本部副本部長兼営業本部長 2013年4月 常務取締役統括本部副本部長兼事業本部長 2015年6月 専務取締役統括本部副本部長兼事業本部長 2019年4月 専務取締役統括本部長兼事業本部長(現任)	(注)3	43
常務取締役 統括本部副本部長兼 事業本部副本部長 営業推進室開発案件管掌スポーツ事業部管掌	鎌 田 義 次	1963年4月24日生	1994年5月 株式会社ブルボン入社 1995年4月 当社入社 1996年4月 仙台支店長 2001年4月 神戸支店長 2003年4月 関西エリア長兼神戸支店長 2004年4月 東京エリア長兼東京支店長 2008年4月 スポーツ事業部長 2011年6月 執行役員スポーツ事業部長 2012年4月 執行役員営業本部副本部長兼スポーツ事業部長 2012年6月 取締役営業本部副本部長兼スポーツ事業部長 2013年4月 取締役事業本部副本部長兼事業推進部長事業開発部管掌 2014年4月 取締役事業本部副本部長兼スポーツ事業部長兼2020準備室室長 事業開発部管掌 2015年6月 常務取締役事業本部副本部長 事業開発部管掌 2017年6月 常務取締役事業本部副本部長 営業推進室開発案件管掌 スポーツ事業部管掌 2018年8月 排球堂マーケティング株式会社社外取締役(現任) 2019年4月 常務取締役統括本部副本部長兼事業本部副本部長 営業推進室開発案件管掌 スポーツ事業部管掌(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役 統括本部副本部長兼 コーポレート本部長	生 田 茂	1963年11月11日生	1982年4月 蝶や入社 1982年8月 当社入社 1994年8月 横浜支店長 1998年4月 岩槻支店長 2001年4月 施工センター長 2005年7月 北関東エリア長 2008年4月 東京エリア長兼東京支店長 2011年4月 東京支店長 2011年6月 執行役員東京支店長 2012年4月 執行役員生産本部長 2013年4月 執行役員事業本部副本部長兼事業支援部長 2015年6月 取締役事業本部副本部長兼事業支援部長 2019年4月 常務取締役統括本部副本部長兼コーポレート本部長(現任)	(注)3	6
取締役 社長室長	宮 田 一 哉	1958年8月20日生	1980年11月 当社入社 1994年8月 厚木支店長 1997年4月 群馬支店長 2002年4月 北関東エリア長兼群馬支店長 2005年7月 業務本部長 2006年4月 生産本部長 2007年6月 取締役生産本部長 2012年4月 取締役経営戦略室長 2014年4月 取締役社長室長(現任)	(注)3	12
取締役 コーポレート本部 副本部長兼 人事総務部長	堀 貫 貴 司	1961年3月25日生	1983年4月 株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入社 2013年4月 当社入社(執行役員経理部長) 2014年6月 取締役管理本部副本部長兼経理部長 2015年4月 取締役コーポレート本部副本部長兼経理部長 2017年4月 取締役コーポレート本部副本部長 人事総務部管掌 2018年4月 取締役事業本部スポーツ事業部管掌 2019年4月 取締役コーポレート本部副本部長 2020年4月 取締役コーポレート本部副本部長兼人事総務部長(現任)	(注)3	4
取締役 事業本部副本部長兼 事業支援部長兼 営業推進室長	松 田 英 彦	1962年3月26日生	1985年4月 当社入社 1994年8月 埼玉支店長 2002年4月 第二東京支店長 2003年4月 東京支店長 2008年4月 さいたま中央支店長 2015年4月 執行役員さいたま支店長 2017年4月 執行役員事業支援部副部長兼営業推進室長 2019年4月 執行役員事業支援部長兼営業推進室長 2019年6月 取締役事業本部副本部長兼事業支援部長兼営業推進室長(現任)	(注)3	13
取締役	野 末 正 博	1949年2月14日生	1971年4月 株式会社日本興業銀行入社 2000年6月 株式会社日本興業銀行常任監査役就任 2002年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事就任 2002年6月 年金資金運用基金理事就任 2006年8月 ビズネット株式会社代表取締役社長就任 2008年8月 オプトレックス株式会社常勤監査役就任 2012年2月 株式会社サンエー印刷入社(顧問) 2014年7月 株式会社東京メガネ入社(顧問) (現任) 2015年4月 当社入社(顧問) 2015年6月 社外取締役就任(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	松 井 敏 彦	1952年8月14日生	1977年4月 東京電力株式会社入社 2007年6月 株式会社日本フットボールヴィレッジ取締役就任 2011年9月 東京電力株式会社退社 2011年9月 東電環境エンジニアリング株式会社(現 東京パワーテクノロジー株式会社)常務取締役就任 2016年7月 東京パワーテクノロジー株式会社顧問就任 2019年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	水 越 潤	1949年10月9日生	1973年4月 株式会社伊勢丹入社 2007年5月 当社入社(顧問) 2007年6月 当社常務取締役就任 2008年4月 統括本部長 2008年6月 取締役副社長就任 2010年4月 顧問 2013年4月 内部監査室長 2015年6月 監査役就任(現任)	(注)4	54
監査役	奥 田 かつ枝	1963年12月28日生	1986年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 1997年9月 株式会社緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 株式会社緒方不動産鑑定事務所取締役就任(現任) 2006年4月 東京地方裁判所民事調停委員就任(現任) 2009年4月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師就任(現任) 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員就任(現任) 2013年6月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事就任 2015年5月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員就任 2017年11月 株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役就任(現任) 2017年11月 株式会社九段都市鑑定取締役就任 2018年3月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員(現任) 2018年6月 当社社外監査役就任(現任) 2018年7月 株式会社九段都市鑑定代表取締役就任(現任)	(注)4	-
計					263

(注)1 取締役野末正博は社外取締役であります。
2 監査役松井敏彦及び奥田かつ枝は社外監査役であります。
3 2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、2020年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役野末正博と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、社外監査役松井敏彦は、当社専任であり、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同じく社外監査役奥田かつ枝は、他の会社の役員を兼任しておりますが、当社と同社との間に資本関係はなく、当社と同氏との間に特別の利害関係もありません。
なお、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に下記のとおり社外取締役および社外監査役を選任しております。

区分	員数	氏名	選任理由
社外取締役	1名	野末 正博	株式会社みずほフィナンシャルグループ、年金資金運用基金、ならびにビズネット株式会社等における、会社経営全般、および監査等に関する多岐に亘る豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かしていただきたいためであります。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。
社外監査役	2名	松井 敏彦	東京電力株式会社、東京パワーテクノロジー株式会社、株式会社日本フットボールヴィレッジの要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識を生かしていただきたいためであります。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。
		奥田 かつ枝	三菱信託銀行株式会社、株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役、ならびに東京地方裁判所民事調停委員等の要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識を生かしていただきたいためであります。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針を決定し、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、会計監査人と定期的に会合を持つ等、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部監査室からの報告を通して適切な監査を実施しております。
内部監査室は、取締役会、監査役会その他を通じて社外取締役、社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告し、その相当性について適宜提言を行っております。