有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小川 浩平	(昭和31年9月14日生)	昭和54年4月 株式会社トーメン入社 昭和62年6月 コロンビア大学経営大学院修士課程修了 昭和62年9月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社 平成6年11月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社 平成6年12月 同社代表取締役 平成9年2月 東海観光株式会社顧問 平成9年3月 同社代表取締役社長 平成9年5月 森電機株式会社(現アジアグロースキャピタル株式会社)顧問 平成9年6月 同社代表取締役社長(現任) 平成21年7月 株式会社エスビーオー代表取締役社長(現任) 平成21年7月 オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社代表取締役社長(現任) 平成21年12月 平成22年7月 平成22年12月 平成24年8月 平成25年4月 平成27年10月 当社社外取締役 株式会社大黒屋取締役 当社代表取締役社長(現任) 株式会社大黒屋取締役 同社代表取締役(現任) SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任)	(注)5	-
取締役	辛 羅林	(昭和24年8月21日生)	昭和55年 オーストラリア国立大学特別研究員 早稲田大学客員研究員 昭和58年 カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員 昭和60年 Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー 平成3年 ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長 平成4年 三井物産グループ特別顧問 平成5年 オーストラリアHambrosアジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長(現任)(香港證券取引所上場) Oriental Technologies Investment Ltd.取締役(現任)(オーストラリア證券取引所上場) Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役(現任)(香港證券取引所上場) Enerchina Holdings Ltd.取締役(現任)(香港證券取引所上場) オーストラリアニューサウスウェールズ州治安判事(現任) 平成16年6月 森電機株式会社(現アジアグロースキャピタル株式会社)取締役 平成18年6月 同社取締役(退任) 平成19年6月 平成22年12月 同社取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)5	-

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鞍掛 法道	(昭和24年4月19日生)	昭和48年4月 株式会社日本不動産銀行入行(現株式会社あおぞら銀行) 平成12年6月 同行執行役員兼投資銀行部長 平成14年4月 同行常務執行役員審査部・調査部管掌 平成16年4月 同行常務執行役員本店営業本部長 平成17年9月 森ビル株式会社都市開発本部不動産投資顧問室長 平成19年7月 株式会社SMGパートナーズ取締役会長 平成20年11月 東京債権回収株式会社代表取締役社長 平成22年10月 株式会社gumi監査役 平成23年11月 平成24年8月 平成24年12月 同社非常勤取締役 株式会社大黒屋取締役(現任) 当社取締役(現任) 平成25年6月 アジアグロースキャピタル株式会社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	SY,CHARLES TAN	(昭和25年1月19日生)	昭和47年1月 ABOITIZ & COMPANY, INC.(セブ市、比国)入社 昭和48年 昭和51年 昭和51年6月 昭和51年 昭和54年 昭和56年 昭和58年 平成7年 平成10年 フィリピン大学卒業 慶応義塾大学卒業 MOBIL OIL CORP.(ニューヨーク、米国)入社 CITIBANK, N.A.(ニューヨーク、米国) LLAMA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CORPORATION(セブ市、比国)チェアマン&マネージングディレクター(現任) ISLAND FEED MILLS,(マンダウエ市、比国)ディレクター QUANTECH LIMITED(香港)マネージングディレクター SPEEDY TIRES, INC.(セブ市、比国)ディレクター(現任) MACRO TIRES, INC.(マンダウエ市、比国)ディレクター(現任) 平成10年 平成27年12月 PRINCE WAREHOUSE SUPERMARKETS, INC.(セブ市、比国)ディレクター(現任) 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	朝生 隆一	(昭和35年11月19日)	昭和59年4月 日本水産株式会社入社 平成3年10月 平成10年3月 平成11年4月 平成12年7月 平成17年11月 平成23年12月 平成24年5月 平成25年5月 朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 大和証券株式会社入社 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)転籍 三和証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)入社 朝生公認会計士事務所開設 RSコンサルティング株式会社代表取締役就任(現任) KFE JAPAN株式会社取締役就任 株式会社Kエナジー取締役就任(現任) 平成25年12月 平成27年12月 当社取締役 当社取締役(現任)	(注)5	-

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	永井 卓	(昭和31年10月5日生)	昭和55年4月 川田工業株式会社入社 昭和56年1月 株式会社飛鳥総合企画設計部入社 平成元年12月 平成12年3月 平成13年6月 平成14年3月 平成16年4月 平成16年6月 平成22年6月 平成23年12月 平成24年8月 エーアート株式会社設立代表取締役 東海観光株式会社監査役 森電機株式会社(現アジアグロースキャピタル株式会社)監査役 東海観光株式会社取締役 森電機株式会社(現アジアグロースキャピタル株式会社)顧問 同社取締役 同社監査役(現任) 当社監査役(現任) 株式会社大黒屋監査役(現任)	(注)6	-
監査役	浅井 昭弘	(昭和30年4月26日生)	平成2年2月 税理士登録 平成3年10月 有限会社アサイビジネスサーチャー設立 代表取締役社長(現任) 平成5年1月 浅井昭弘税理士事務所開業(現任) 平成7年12月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	内村 幸弘	(昭和41年5月19日生)	平成6年3月 株式会社エスシステム 入社 平成13年3月 同社社長室付 平成15年9月 平成22年7月 当社監査役(現任) 株式会社エスシステム 退社	(注)6	-
			計		-

(注)1.代表取締役社長小川浩平は大黒屋ホールディングス株式会社の代表取締役社長を務めており、当社では同社より本店社屋を賃借しております。
2.取締役SY,CHARLES TAN及び朝生隆一は社外取締役であります。
3.監査役浅井昭弘及び内村幸弘は、社外監査役であります。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
6.平成27年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年6か月間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。