有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 代表取締役社長	宗政 寛	1975年7月17日生	2003年1月 2007年6月 2010年8月 2013年6月 2017年1月 2017年2月 2017年9月 2020年4月 2022年6月 当社入社 当社取締役役員室付特命担当 宗政酒造㈱代表取締役社長 当社取締役副社長執行役員 当社代表取締役社長(現任) ㈱サニックスエナジー代表取締役会長 ㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長 ㈱バイオン代表取締役社長(現任) 一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任) 宗政酒造㈱代表取締役会長(現任) ㈱サニックスエナジー代表取締役会長(現任) (公財)金子財団理事(現任)	(注)3	6,454
取締役 副社長執行役員 SE・HS・ES事業統括本部長	稲田 剛士	1979年3月4日生	1998年8月 2009年4月 2013年6月 2014年4月 2015年4月 2016年12月 2017年4月 2017年6月 2023年6月 当社入社 当社HS事業本部関西地区本部部長 当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長 当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本部部長兼HS事業本部関西地区本部部長 当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区本部部長 当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長 当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長 当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長 当社取締役副社長執行役員SE・HS・ES事業統括本部長(現任)	(注)3	0
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼管理本部長	増田 道正	1977年8月16日生	2001年4月 2010年7月 2012年6月 2015年6月 2017年4月 2018年8月 2019年4月 2019年11月 2021年6月 2022年6月 当社入社 当社経理部長 当社取締役経理部長 当社取締役常務執行役員経理部長 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長 ㈱サニックス太陽光でんき代表取締役社長(現任) 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業開発部長 当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長 当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼管理本部長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 SE・HS・ES事業統括本部副本部長 兼法人営業部長	金子 賢治	1951年10月2日生	1970年4月 2005年6月 2006年10月 2008年3月 2008年6月 2008年10月 2010年6月 2011年9月 2013年6月 2017年4月 2021年4月 ㈱西日本相互銀行[現㈱西日本シティ銀行]入行 同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長 同行執行役員筑後地区本部長 当社出向、顧問 当社常務取締役事業戦略担当 当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長 当社常務取締役HS事業本部特別販売部長 当社常務取締役管理本部担当 当社取締役常務執行役員管理本部担当 当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長 当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼法人営業部長(現任)	(注)3	4
取締役 常務執行役員 SE・HS・ES事業統括本部副本部長 兼SE事業本部長 兼HS事業本部長	田畑 和幸	1973年4月5日生	2000年11月 2015年10月 2016年1月 2016年5月 2017年6月 2022年6月 当社入社 当社西日本SE事業本部四国地区本部部長兼HS事業本部四国地区本部部長 当社HS事業本部営業推進部長 当社常務執行役員HS事業本部長 当社取締役常務執行役員HS事業本部長 当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長兼HS事業本部長(現任)	(注)3	2
取締役 常務執行役員 環境資源開発事業本部長 兼資源リサイクル事業部長	武井 秀樹	1970年7月21日生	1999年8月 2009年12月 2016年4月 2016年6月 2017年6月 2017年10月 2019年5月 2021年4月 2022年4月 当社入社 当社環境資源開発事業本部管理部長 当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長 当社常務執行役員環境資源開発事業本部長 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼有機廃液事業部長 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼資源リサイクル事業部長(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長	井之上 基	1967年1月1日生	1989年4月 2020年4月 2022年4月 2022年6月 2022年6月 株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 同行西新町支店長兼福岡西ブロック長 当社入社、本社付部長 SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長 取締役執行役員SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長(現任)	(注)3	-
取締役 建設業務担当	髙木 哲夫	1950年7月15日生	1974年4月 1979年9月 2003年8月 2006年7月 2007年1月 2012年1月 2017年11月 2020年6月 ㈱大林組入社 ㈱高木工務店入社、取締役 ㈱ジョー・コーポレーション高木入社、取締役 当社入社、HS事業本部顧問 当社技術部顧問 ㈱サニックスエンジニアリング転籍、取締役 当社転籍、技術部顧問 当社取締役建設業務担当(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	井上 公三	1956年4月23日生	1979年4月 1991年10月 1993年4月 1995年8月 1999年6月 2000年4月 2004年6月 2007年6月 2013年6月 2014年6月 2017年4月 2018年8月 2022年6月 2023年6月 ㈱三和銀行[現㈱三菱UFJ銀行]入行 当社へ業務出向 当社経営企画部上場準備室長 当社入社、経営企画部経営企画室長 当社取締役 当社常務取締役経営企画部長 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 当社取締役環境資源開発事業本部付 当社常務執行役員経営企画部長 当社取締役常務執行役員経営企画部長 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 当社取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長兼経営企画部長 当社本社付部長 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	20
取締役 (監査等委員)	近藤 勇	1955年7月7日生	1980年5月 1986年3月 1999年3月 1999年7月 2010年8月 2014年6月 2019年6月 ナスステンレス㈱[現ナスラック㈱]入社 宗政酒造㈱入社 宗政酒造㈱代表取締役専務 ㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任) 宗政酒造㈱監査役(現任) 当社社外取締役 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	5
取締役 (監査等委員)	金子 直幹	1967年5月8日生	2001年6月 2005年5月 2006年6月 2009年9月 2010年2月 2010年5月 2010年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2019年6月 2019年10月 2020年4月 2022年2月 ㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任) 福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任) 福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任) ㈱SEEDホールディングス代表取締役社長(現任) 昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任) トヨタL&F福岡㈱代表取締役社長(現任) 九州朝日放送㈱社外取締役(現任) トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任) 昭和自動車㈱代表取締役会長(現任) 当社社外取締役 当社社外取締役監査等委員(現任) 福岡トヨペット㈱代表取締役会長(現任) 福岡トヨタモビリティサービス福岡㈱代表取締役会長(現任) (一社)日本自動車販売協会連合会会長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	久保田 康史	1946年2月5日生	1968年4月 1970年3月 1970年4月 1980年4月 2013年3月 2016年3月 2016年6月 2019年6月 最高裁判所司法研修所入所 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録(東京弁護士会入会) 明舟法律事務所入所 霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士(現任) ロイヤルホールディングス㈱監査役 ロイヤルホールディングス㈱社外取締役監査等委員 当社社外取締役 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	安井 玄一郎	1941年8月17日生	1967年7月 1975年1月 1976年3月 1997年6月 2000年6月 2004年8月 2008年6月 2015年6月 2019年6月 山田商事㈱[現リックス㈱]入社 同社取締役経理部長 同社代表取締役社長 当社社外監査役 リックス㈱代表取締役会長 同社取締役会長 同社取締役相談役 同社顧問 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	10
取締役 (監査等委員)	馬場 貞仁	1954年4月3日生	1978年4月 1992年2月 1998年1月 2001年4月 2003年4月 2003年6月 2007年6月 2011年6月 2014年6月 2018年6月 2021年1月 2021年6月 2021年6月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 トヨタ自動車九州㈱転籍 同社生産管理部生産企画室長 同社生産管理部長 同社経営管理部長 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役副社長 (公社)飯塚研究開発機構理事長 トヨタ自動車九州㈱エグゼクティブアドバイザー リックス㈱社外取締役監査等委員(現任) 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					6,502

(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び馬場貞仁は社外取締役であります。
3 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年5月に「執行役員制度」を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、当社との間に一部施設利用、電力の販売及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100%を直接保有しており、当社との間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、当社株式5千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社SEEDホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタL&F福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社、トヨタモビリティサービス福岡株式会社の代表取締役、一般社団法人日本自動車販売協会連合会の会長を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、当社と霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督及び監査の実効性向上に努めております。