#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
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#2 提出会社の株式事務の概要（連結）: (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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#3 新株予約権等に関する注記: 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#4 発行済株式及び自己株式に関する注記: (変動事由の概要)
当事業年度増加株式数は第1回新株予約権の権利行使1,154千株、第三者割当による新株式発行1,200千株によるものです。
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#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）: 社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらを
その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は96.62%、資本準備金の減資
割合は100%であります。
2.第1回新株予約権の権利行使による増加であります。
3.有償第三者割当発行価格225円資本組入額112.5円
主な割当先 L&Y 貿易株式会社及び SINO PRIDE VENTURES LIMITED
4.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金へ振り替えるもの及びその他資本
剰余金の全額を資本準備金に振り替えるものであります。なお、資本金の減資割合は91.04%であります。2026/06/22 13:00
#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当事業年度末の純資産は798百万円となり、前事業年度末と比べて382百万円増加いたしました。
主な要因につきましては、新株予約権の行使及び第三者割当増資により資本金及び資本準備金がそれぞれ272百万円の増加があったこと、2026年3月19日開催の臨時株主総会の決議により、資本金304百万円及びその他資本剰余金3,132百万円を資本準備金へ振替を行ったこと、繰越利益剰余金が160百万円減少したことによるものであります。
以上の結果、自己資本比率は前事業年度末20.9%から36.0%に増加いたしました。
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#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
第1回新株予約権
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#8 金融商品関係、財務諸表（連結）: 短期借入金は主に短期的な運転資金を目的とし、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としており、一定期間毎に定額で返済しております。
社債は主に運転資金及び設備資金に係る資金調達を目的としたもので、この償還については、第1回新株予約権の行使による入金が一定額に達する毎に償還することとなっております。
また、借入金の一部については変動金利のため、金利変動リスクに晒されております。
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