有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
(代表取締役) 取締役会長	渡邊 治雄	1952年12月9日生	1975年4月 三菱重工業株式会社入社 2002年4月 同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長 2004年4月 三菱重工エンジン発電システム株式会社(現三菱重工エンジンシステム株式会社)取締役、経営管理部長 2006年7月 当社入社 2008年4月 当社企画部長 2009年6月 当社執行役員、企画部長 2010年6月 当社取締役、執行役員、企画部長 2014年6月 当社常務取締役、執行役員、経営管理統括本部長 2015年6月 当社取締役副社長、執行役員、経営管理統括本部長 2017年6月 当社取締役社長 2020年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	71
(代表取締役) 取締役社長	尊田 雅弘	1956年11月13日生	1981年4月 三菱重工業株式会社入社 2008年12月 同社長崎造船所造船管理部長 2010年4月 同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長 2013年10月 同社執行役員、交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長兼長崎造船所長 2015年4月 当社執行役員、事業統括本部副本部長 2015年6月 当社取締役、執行役員、事業統括本部副本部長 2016年6月 当社取締役、執行役員、インダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長 2017年6月 当社常務取締役、執行役員、インダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長 2020年6月 当社取締役社長(現任)	(注)3	55
取締役 副社長執行役員 航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長	荻野 純	1956年10月22日生	1979年4月 当社入社 2001年4月 当社エンジニアリングソリューション事業部長兼中部支社航空宇宙技術部長 2002年6月 当社執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長 2009年6月 当社取締役、執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長 2013年7月 当社取締役、執行役員、事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長 2016年6月 当社常務取締役、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長 2020年6月 当社取締役副社長、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長 2022年6月 当社取締役、副社長執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長(現任)	(注)3	111

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	内田 晋	1959年8月22日生	1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1999年1月 同社システムエンジニアリング部長 2008年1月 同社流通事業部流通クライアントIT推進理事 2017年5月 日本情報通信株式会社 入社 2017年6月 同社取締役、上席執行役員、SIビジネス本部長 2018年4月 同社取締役、上席執行役員、バリュークリエーション本部長 2021年6月 同社上席執行役員、バリュー統括本部長兼バリュークリエーション本部長 2022年4月 同社参与(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	志岐 隆之	1968年3月18日生	1990年4月 三菱重工業株式会社入社 2008年4月 同社高砂製作所業務革新推進室システム開発課長 2014年2月 三菱日立パワーシステムズ株式会社(現三菱重工業株式会社) 転籍 同社経営統括部エンジニアリングIT部統合推進グループ長 2020年4月 同社デジタルイノベーション統括部IT戦略企画部長 2021年10月 三菱重工業株式会社転籍 同社ICTソリューション本部パワーIT戦略企画部長 2022年4月 同社ICTソリューション本部ICT戦略企画部主幹技師(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	長谷島 弘安	1954年11月17日生	1978年4月 三菱重工業株式会社入社 1998年4月 米国三菱重工業株式会社調達部長 2006年4月 三菱重工業株式会社資材部次長 2011年4月 同社調達企画管理部主幹部員 2014年4月 当社入社 2015年6月 当社事業統括本部事業管理部長 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	相澤 至昭	1972年11月10日生	1997年4月 三菱重工業株式会社入社 2014年4月 三菱日立パワーシステムズ株式会社(現三菱パワー株式会社)経営統括部人事総務部主席部員 2016年10月 三菱重工業株式会社グループ戦略推進室広報部SRグループ長 2019年10月 同社経営・財務企画部主席部員 2020年6月 同社経営・財務企画部調査グループ主席部員 当社取締役監査等委員(現任) 2022年2月 同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	賀谷 浩志	1961年2月9日生	1984年4月 日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)入社 1992年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2012年5月 同監査法人シニアパートナー 2016年6月 同監査法人退所 2016年7月 大丸鋼機株式会社代表取締役(現任) 大丸産業株式会社代表取締役(現任) 2016年8月 賀谷浩志公認会計士事務所代表(現任) 2018年3月 株式会社アルプス技研社外監査役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
計					237

(注)1.当社では、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在(2022年6月24日)、執行役員は8名で、社長尊田雅弘(取締役社長)、副社長執行役員荻野純(取締役、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長)、常務執行役員渡辺悟(エンタープライズソリューション事業部長)、常務執行役員安井譲(インダストリーソリューション事業部長)、執行役員笠間晴人(システム開発統括、統合サービスセンター長)、執行役員木内明夫(情報セキュリティ統括、デジタルイノベーション部長)、執行役員彌田昌希(クラウドビジネス統括、統合サービスセンター副センター長)、執行役員石金賢次(システム品質統括、インダストリーソリューション事業部副事業部長)で構成されております。
2.取締役内田晋、志岐隆之、相澤至昭、賀谷浩志の4氏は、社外取締役であります。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役長谷島弘安氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
松井 昭彦	1961年3月3日生	1985年4月	三菱重工業株式会社入社	-
		2004年10月	同社技術本部長崎研究所トライボロジー研究室長
		2015年4月	同社技術統括本部総合研究所機械研究部技監・主幹研究員兼研究管理部 主幹部員
		2017年4月 2021年4月	同社総合研究所業務部長・技監 当社入社
		2021年7月 2022年6月	当社プロジェクト・品質管理部部長 当社内部統制室主幹部員(現任)

②社外役員の状況
当社は、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を4名(うち、2名は監査等委員である取締役)選任しております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、当社と社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は当社から独立していると認識しております。
なお、社外取締役志岐隆之氏及び相澤至昭氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、当社のその他の関係会社であります。
また、当社は、社外取締役内田晋氏及び賀谷浩志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は当社経営陣から独立した客観的な立場で、当社経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。