有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)		平野 茂夫	昭和18年1月10日生	昭和42年4月	㈱丸誠入社	(注)3	1,595,700
				昭和49年6月	当社設立 代表取締役専務
				昭和63年6月	当社代表取締役社長
				平成2年2月	㈱マイスター60代表取締役社長
				平成17年4月	当社代表取締役会長
				平成19年4月	㈱マイスター60代表取締役会長 (現任)
				平成24年4月	当社取締役相談役
				平成26年4月	当社代表取締役会長(現任)
取締役社長 (代表取締役)	事業部門長 兼ファシリティ東日本事業部長	山形 俊樹	昭和33年5月7日生	昭和57年4月	㈱長谷川工務店(現㈱長谷工コーポレーション)入社	(注)3	1,400
				平成9年9月	長谷工ハワイインク副社長
				平成16年10月	㈱サンダンス・リゾート入社
				平成21年6月	同社代表取締役
				平成25年11月	当社入社
				平成26年4月	㈱蒼設備設計取締役
				平成27年4月	当社ファシリティ東日本事業部長(現任) ㈱蒼設備設計代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	当社取締役
				平成28年4月	当社代表取締役社長兼事業部門長(現任) ㈱エムイーホテルズ代表取締役社長(現任)
専務取締役	内部監査室担当兼内部統制推進室担当	三宮 幸一	昭和21年12月3日生	昭和46年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)3	7,100
				平成20年7月	当社入社 人材総合センター統括部長
				平成22年6月	当社取締役常務執行役員環境事業プロジェクト・太陽光発電事業プロジェクト担当、人事部管掌
				平成25年4月	当社取締役常務執行役員人事・人財開発担当
					㈱マイスター60代表取締役社長(現任)
					㈱ウイズミー代表取締役社長 (現任)
				平成26年4月	当社常務取締役 管理部門長
				平成27年10月	当社常務取締役 内部監査室担当 兼内部統制推進室担当
				平成28年6月	当社専務取締役 内部監査室担当兼内部統制推進室担当(現任)
常務取締役	管理部門長	竹内 良典	昭和33年10月28日生	昭和57年4月	㈱千葉銀行入行	(注)3	600
				平成17年10月	同行人事部部次長
				平成19年10月	同行新宿支店長
				平成23年6月	同行執行役員中央支店長
				平成25年6月	ちばぎんリース㈱常務取締役
				平成27年6月	当社取締役 副管理部門長
				平成27年10月	当社取締役 管理部門長
				平成28年6月	当社常務取締役 管理部門長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	副事業部門長 兼ファシリティ西日本事業部長兼メカトロ第一事業部長兼太陽光事業推進部長	古谷 敏之	昭和30年12月23日生	昭和53年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社	(注)3	3,100
				平成17年11月	パナソニック・ホームアプライアンス・タイ社長
				平成20年5月	松下電器産業㈱電子レンジ事業部奈良工場長
				平成25年6月	当社入社
				平成25年10月	当社ファシリティ西日本事業部長(現任)
				平成26年6月	㈱マイスターファシリティ代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)
				平成28年6月	当社副事業部門長兼メカトロ第一事業部長兼太陽光事業推進部長(現任)
取締役	業務部長	髙平 ゆかり	昭和32年6月15日生	昭和51年4月	坂本藤良経営研究所入社	(注)3	0
				昭和60年7月	㈱エム・シー・メイツ入社
				平成13年4月	同社派遣事業本部副本部長
				平成18年5月	同社シニアプロフェッショナル事業本部副本部長
				平成23年8月	㈱マイスター60入社
				平成24年4月	同社執行役員 事業本部長
				平成26年4月	同社取締役 事業本部長
				平成27年4月	同社常務取締役 事業本部長
				平成28年6月	当社入社 業務部長(現任)
					当社取締役(現任)
取締役		松井 克浩	昭和39年9月24日生	平成2年10月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所	(注)3	0
				平成22年11月	松井公認会計士事務所開設(現任)
				平成23年5月	さくら萌和有限責任監査法人 代表社員(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役		大谷 直樹	昭和49年5月27日生	平成11年4月	弁護士登録	(注)3	0
					飯沼総合法律事務所入所
				平成13年10月	西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
				平成19年7月	ユニゾン・キャピタル㈱入社
				平成20年1月	同社ディレクター
				平成21年2月	㈱コスモスライフ(現 大和ライフネクスト㈱)社外取締役
				平成22年5月	㈱エムケーキャピタルマネージメント(現 ㈱イデラキャピタルマネジメント)社外取締役
				平成23年12月	ミニット・アジア・パシフィック㈱社外取締役
				平成27年2月	日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
				平成28年4月	㈱リヴァンプ執行役員兼CIO(現任)
常勤監査役		川崎 亮一	昭和22年9月13日生	昭和45年3月	㈱丸誠大阪支社入社	(注)4	25,000
				昭和49年12月	当社に転籍
				平成8年1月	当社内部監査室長
				平成10年1月	当社総務部長
				平成14年4月	㈱マイスター60取締役
				平成16年4月	当社内部監査室長
				平成17年10月	当社総務・人事部(大阪)担当部長
				平成20年1月 平成26年6月	当社安全・品質管理推進室長 当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		椋田 陽一	昭和29年11月1日生	昭和56年9月	昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社	(注)5	0
				昭和61年9月	椋田会計事務所開所 所長(現任)
				平成16年6月	当社監査役(現任)
				平成22年6月	日本公認会計士協会兵庫会 副会長
監査役		米田 秀実	昭和31年12月24日生	昭和60年4月	弁護士登録	(注)6	0
				昭和60年4月	淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)
				平成5年6月	田淵電機㈱社外監査役(現任)
				平成16年6月	当社監査役
				平成20年4月	大阪弁護士会副会長
				平成23年6月	当社監査役(現任)
監査役		鈴木 一弘	昭和30年8月28日生	昭和53年4月	㈱千葉銀行入行	(注)7	0
				平成13年6月	同行ニューヨーク支店長
				平成18年6月	同行執行役員市場営業部長
				平成19年6月	同行執行役員茂原支店長
				平成21年6月	ちばぎんコンピューターサービス㈱常務取締役(現任)
				平成24年6月	当社監査役(現任)
計							1,632,900

(注) 1.取締役松井克浩氏及び大谷直樹氏は、社外取締役であります。
2.監査役椋田陽一、米田秀実、鈴木一弘の各氏は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月27日開催の定時取締役会の終結の時から3年間
5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間