有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)		平野 茂夫	昭和18年1月10日生	昭和42年4月	㈱丸誠入社	(注)4	1,596,100
				昭和49年6月	当社設立 代表取締役専務
				昭和63年6月	当社代表取締役社長
				平成2年2月	㈱マイスター60代表取締役社長
				平成17年4月	当社代表取締役会長
				平成19年4月	㈱マイスター60代表取締役会長 (現任)
				平成24年4月	当社取締役相談役
				平成26年4月	当社代表取締役会長(現任)
取締役社長 (代表取締役)		山形 俊樹	昭和33年5月7日生	昭和57年4月	㈱長谷川工務店(現㈱長谷工コーポレーション)入社	(注)4	2,300
				平成9年9月	長谷工ハワイインク副社長
				平成16年10月	㈱サンダンス・リゾート入社
				平成21年6月	同社代表取締役
				平成25年11月	当社入社
				平成27年4月	当社ファシリティ東日本事業部長 ㈱蒼設備設計代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	当社取締役
				平成28年4月	当社代表取締役社長兼事業部門長 ㈱エムイーホテルズ代表取締役社長(現任)
				平成28年7月	当社代表取締役社長兼ファシリティ事業部長
				平成29年4月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役	ファシリティ 事業部長兼業務部長	平野 大介	昭和55年8月11日生	平成17年6月	みずほ証券㈱入社	(注)4	0
				平成24年3月	同社退社
				平成26年5月	米国コロンビア大学経営大学院卒業(MBA)取得
				平成26年9月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
				平成28年7月	当社入社 業務部課長
				平成29年4月	当社ファシリティ事業部長(現任)
				平成29年6月	当社専務取締役兼業務部長(現任)
常務取締役	管理部門長兼 総務部長兼グループ会社経営統括	竹内 良典	昭和33年10月28日生	昭和57年4月	㈱千葉銀行入行	(注)4	2,600
				平成19年10月	同行新宿支店長
				平成23年6月	同行執行役員中央支店長
				平成25年6月	ちばぎんリース㈱常務取締役
				平成27年6月	当社取締役 副管理部門長
				平成27年10月	当社取締役 管理部門長
				平成28年6月	当社常務取締役 管理部門長(現任)
				平成29年4月	当社常務取締役兼総務部長(現任)
				平成29年6月	当社 グループ会社経営統括(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	メカトロ事業 部長	古谷 敏之	昭和30年12月23日生	昭和53年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社	(注)4	4,100
				平成20年5月	松下電器産業㈱電子レンジ事業部奈良工場長
				平成25年6月	当社入社
				平成25年10月	当社ファシリティ西日本事業部長
				平成26年6月	㈱マイスターファシリティ代表取締役社長 当社取締役(現任)
				平成28年6月	当社副事業部門長兼ファシリティ西日本事業部長兼メカトロ第一事業部長
				平成28年7月	当社メカトロ事業部長(現任)
取締役	副管理部門長 兼経理部長	深瀬 一郎	昭和37年9月1日生	昭和61年4月	㈱日本長期信用銀行入社	(注)4	0
				平成12年8月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
				平成15年8月	㈱サーベラスジャパン入社 同社ディレクター
				平成17年10月	国際興業㈱入社 同社専務執行役員 最高財務責任者(CFO)
				平成26年4月	㈱ティー・エム・アドバイザー入社 同社マネジングディレクター
				平成29年2月	当社入社 経理部長(現任)
				平成29年6月	当社取締役 副管理部門長(現任)
取締役		大谷 直樹	昭和49年5月27日生	平成11年4月	弁護士登録	(注)4	0
					飯沼総合法律事務所入所
				平成13年10月	西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
				平成19年7月	ユニゾン・キャピタル㈱入社
				平成20年1月	同社ディレクター
				平成21年2月	㈱コスモスライフ(現 大和ライフネクスト㈱)社外取締役
				平成22年5月	㈱エムケーキャピタルマネージメント(現 ㈱イデラキャピタルマネジメント)社外取締役
				平成23年12月	ミニット・アジア・パシフィック㈱社外取締役
				平成27年2月	日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
				平成28年4月	㈱リヴァンプ執行役員兼CIO(現任)
取締役		椋田 陽一	昭和29年11月1日生	昭和56年9月	昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社	(注)4	0
				昭和61年9月	椋田会計事務所開所 所長(現任)
				平成16年6月	当社監査役
				平成22年6月	日本公認会計士協会兵庫会 副会長
				平成29年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		川崎 亮一	昭和22年9月13日生	昭和45年3月	㈱丸誠大阪支社入社	(注)5	25,400
				昭和49年12月	当社に転籍
				平成8年1月	当社内部監査室長
				平成10年1月	当社総務部長
				平成14年4月	㈱マイスター60取締役
				平成16年4月	当社内部監査室長
				平成20年1月 平成26年6月	当社安全・品質管理推進室長 当社常勤監査役(現任)
監査役		鈴木 一弘	昭和30年8月28日生	昭和53年4月	㈱千葉銀行入行	(注)5	0
				平成13年6月	同行ニューヨーク支店長
				平成18年6月	同行執行役員市場営業部長
				平成19年6月	同行執行役員茂原支店長
				平成21年6月	ちばぎんコンピューターサービス㈱常務取締役(現任)
				平成24年6月	当社監査役(現任)
監査役		金 仁石	昭和40年6月4日生	平成4年12月	友野税務会計事務所入所	(注)6	0
				平成6年10月	センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
				平成15年6月	あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
				平成16年7月	KPMG LLP(英国)出向
				平成19年8月	あずさ監査法人に帰任
				平成27年7月	金仁石公認会計士事務所開設 代表(現任)
				平成27年12月	㈱アカウンティング・ワークショップ代表取締役(現任)
				平成29年6月	当社監査役(現任)
監査役		名倉 啓太	昭和46年1月11日生	平成10年4月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)	(注)7	0
				平成10年4月	弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任)
				平成14年2月	第一東京弁護士会に登録換
				平成29年6月	当社監査役(現任)
計							1,630,500

(注) 1.取締役大谷直樹氏及び椋田陽一氏は社外取締役であります。
2.監査役鈴木一弘、金仁石及び名倉啓太の各氏は社外監査役であります。
3. 専務取締役平野大介氏は、代表取締役会長平野茂夫氏の次男であります。
4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成29年6月23日開催の定時取締役会の終結の時から4年間
6.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間