有価証券報告書-第30期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	会長兼社長	金丸 恭文	昭和29年3月12日生	昭和54年4月 株式会社テイケイシイ(現株式会社TKC)入社 昭和57年4月 ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社 昭和60年9月 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役 平成元年11月 当社設立 代表取締役社長 平成18年3月 当社代表取締役会長兼社長 平成19年1月 当社代表取締役会長 平成23年3月 平成27年6月 当社代表取締役会長兼社長 ウシオ電機株式会社社外取締役(現任) 平成27年7月 平成28年4月 当社代表取締役会長 当社代表取締役会長兼社長(現任) フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長(現任)	(注)2	5,558
取締役	副社長	東 裕二	昭和30年1月24日生	昭和55年6月 日本エヌ・シー・アール株式会社(現日本NCR株式会社)入社 昭和63年6月 日本ディジタルイクイップメント株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 平成10年10月 日本オラクル株式会社入社 平成17年6月 同社取締役副社長執行役員 平成21年4月 株式会社ワイ・ディ・シー代表取締役社長 平成22年10月 当社執行役員アドバンスドビジネス営業本部長 平成23年3月 当社取締役副社長アドバンスドビジネス事業本部長 平成27年7月 平成28年4月 当社代表取締役社長 当社取締役副社長(現任) フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長	(注)2	3
取締役	副社長	石橋 国人	昭和35年10月29日生	昭和58年4月 ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社 昭和62年2月 シャープ株式会社入社 平成元年11月 当社入社 平成8年7月 当社取締役 平成15年10月 当社取締役副社長 平成28年4月 当社取締役副社長CTO兼CSO フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長 平成30年3月 当社取締役副社長CSO兼i-LABO担当(現任)	(注)2	618
取締役		齋藤 洋平	昭和52年2月18日生	平成13年4月 当社入社 平成21年5月 当社技術応用戦略室長 平成27年2月 当社テクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント 平成28年4月 当社執行役員 平成30年3月 当社取締役CTO(現任) 平成31年3月 フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)	(注)2	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		山岡 浩巳	昭和38年4月25日生	昭和61年4月 日本銀行入行 平成19年7月 国際通貨基金(IMF)日本理事代理 平成25年4月 日本銀行金融市場局長 平成27年9月 同行決済機構局長 平成31年2月 当社入社 顧問 平成31年3月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役		神宮 由紀	昭和46年6月2日生	平成6年4月 株式会社シティアスコム入社 平成10年2月 当社入社 平成24年3月 当社退社 平成26年10月 日本マイクロソフト株式会社入社 平成29年4月 当社入社 フューチャーアーキテクト株式会社 執行役員 平成31年3月 当社取締役(現任) フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)2	2
取締役 (監査等 委員)	常勤監査等 委員	牧 保	昭和26年3月1日生	昭和49年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成11年4月 同行リスク統括部長 平成13年4月 同行統合リスク管理部長 平成16年6月 昭和飛行機工業株式会社常勤監査役 平成25年3月 当社常勤監査役 平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等 委員)		川本 明	昭和33年8月19日生	昭和56年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成13年1月 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長 平成16年6月 内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付) 平成21年7月 経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官 平成24年7月 同省退職 平成24年10月 アスパラントグループ株式会社シニアパートナー(現任) 平成25年4月 慶應義塾大学経済学部教授(現任) 平成26年3月 当社取締役 平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成30年5月 株式会社オンワードホールディングス 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等 委員)		三田村 典昭	昭和34年8月30日生	昭和58年10月 アーサー・アンダーセン公認会計士共同事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成9年8月 同法人社員 平成10年8月 三田村典昭公認会計士事務所開設、代表(現任) 平成11年3月 当社監査役 平成21年5月 三田村典昭税理士事務所開設、代表(現任) 平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等 委員)		渡邉 光誠	昭和32年5月4日生	昭和59年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成元年9月 米国オメルベニー&マイヤーズ法律事務所 平成2年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成4年3月 尚和法律事務所パートナー 平成10年10月 渡邉国際法律事務所代表 平成13年3月 当社監査役 平成19年6月 大江橋法律事務所パートナー弁護士 平成28年3月 東京富士法律事務所弁護士(現任) 平成28年3月 平成28年5月 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社NaITO社外取締役(現任) 東亜建設工業株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等 委員)		榊原 美紀	昭和43年1月6日生	平成9年4月 弁護士登録(日本) 平成9年4月 センチュリー法律事務所(現エル&ジェイ法律事務所)弁護士 平成14年9月 フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士 平成15年1月 弁護士登録(米国カリフォルニア州) 平成15年10月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 平成30年4月 同社 リスク・ガバナンス本部コンプライアンス課課長(現任) 平成30年6月 日本組織内弁護士協会理事長(現任) 平成31年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計						6,184

(注)1.取締役(監査等委員)牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠及び榊原美紀氏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役のうち、牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠氏の任期は、平成30年3月26日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役のうち、榊原美紀氏の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。