有価証券報告書-第31期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	金丸 恭文	昭和29年3月12日生	昭和54年4月 株式会社テイケイシイ(現株式会社TKC)入社 昭和57年4月 ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社 昭和60年9月 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役 平成元年11月 当社設立 代表取締役社長 平成18年3月 当社代表取締役会長兼社長 平成19年1月 当社代表取締役会長 平成23年3月 当社代表取締役会長兼社長 平成27年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役(現任) 平成27年7月 当社代表取締役会長 平成28年4月 当社代表取締役会長兼社長(現任) フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長(現任)	(注)2	5,558
取締役 副社長	石橋 国人	昭和35年10月29日生	昭和58年4月 ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社 昭和62年2月 シャープ株式会社入社 平成元年11月 当社入社 平成8年7月 当社取締役 平成15年10月 当社取締役副社長 平成28年4月 当社取締役副社長CTO兼CSO フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長 平成30年3月 当社取締役副社長CSO 平成31年3月 当社取締役副社長CSO兼イノベーション担当(現任)	(注)2	618
取締役	神宮 由紀	昭和46年6月2日生	平成6年4月 株式会社シティアスコム入社 平成10年2月 当社入社 平成24年3月 当社退社 平成26年10月 日本マイクロソフト株式会社入社 平成29年4月 当社入社 フューチャーアーキテクト株式会社 執行役員 平成31年3月 当社取締役ITコンサルティング及びグループアライアンス担当(現任) フューチャーアーキテクト株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)2	3
取締役	齋藤 洋平	昭和52年2月18日生	平成13年4月 当社入社 平成21年5月 当社技術応用戦略室長 平成27年2月 当社テクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント 平成28年4月 当社執行役員 平成30年3月 当社取締役CTO 平成31年3月 当社取締役CTO兼テクノロジー事業担当(現任) フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)	(注)2	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山岡 浩巳	昭和38年4月25日生	昭和61年4月 日本銀行入行 平成19年7月 国際通貨基金(IMF)日本理事代理 平成25年4月 日本銀行金融市場局長 平成27年9月 同行決済機構局長 平成31年2月 当社入社 顧問 平成31年3月 当社取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当(現任) フューチャー経済・金融研究所所長(現任)	(注)2	-
取締役(監査等委員) 常勤監査等委員	市原 令之	昭和30年12月29日生	昭和54年4月 株式会社小松製作所入社 平成17年4月 PTコマツマーケティング&サポートインドネシア社長 平成22年11月 小松(中国)鉱山設備有限公司総経理 平成24年4月 株式会社小松製作所執行役員中国副代表 平成25年4月 同社常務執行役員中国総代表 平成30年7月 同社シニアアドバイザ 令和2年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1、4	-
取締役 (監査等 委員)	川本 明	昭和33年8月19日生	昭和56年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成13年1月 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長 平成16年6月 内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付) 平成21年7月 経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官 平成24年7月 同省退職 平成24年10月 アスパラントグループ株式会社シニアパートナー(現任) 平成25年4月 慶應義塾大学経済学部教授(現任) 平成26年3月 当社取締役 平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成30年5月 株式会社オンワードホールディングス 社外取締役(現任)	(注) 1、4	-
取締役 (監査等 委員)	榊原 美紀	昭和43年1月6日生	平成9年4月 弁護士登録(日本) 平成9年4月 センチュリー法律事務所(現エル&ジェイ法律事務所)弁護士 平成14年9月 フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士 平成15年1月 弁護士登録(米国カリフォルニア州) 平成15年10月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 平成30年4月 同社 リスク・ガバナンス本部コンプライアンス課課長 平成30年6月 日本組織内弁護士協会理事長(現任) 平成31年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 令和元年 月 ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ本部長(現任)	(注) 1、3	-
取締役 (監査等 委員)	西浦 由希子	昭和57年8月25日生	平成20年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 平成24年9月 公認会計士登録 令和元年12月 同所退所 令和2年1月 西浦公認会計士事務所設立、代表(現任) 令和2年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1、4	-
計					6,183

(注)1.取締役(監査等委員)市原令之、川本明、榊原美紀及び西浦由希子氏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、令和2年3月25日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役のうち、榊原美紀氏の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、及び西浦由希子氏の任期は、令和2年3月25日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社と社外取締役4名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係(※)はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるユニバーサルミュージック合同会社、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所との間に重要な取引関係はありません。
※資本的関係については、議決権を1%以上保有するものを対象としています。
当社は、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンスまたは法律に関する専門的な知見を有することにより、当社の意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
当社の社外取締役と当社並びに当社の主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしている他、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。