臨時報告書

2019年8月22日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金18円31銭
(配当総額:142,556,936円、剰余金の配当が効力を生じる日:2019年8月23日)
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。以下同じ。)8名全員が第39期定時総会終結の時をもって任期満了となりました。つきましては、取締役8名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名全員が第39期定時総会終結の時をもって任期満了となりました。つきましては、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。
第4号議案
2017年8月24日開催の第37期定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任された福盛貞蔵氏の選任の効力は第39期定時総会開始の時までとされておりますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	63,214	22	0	(注)1	可決(98.58%)
第2号議案				(注)2
立木貞昭	62,187	1,049	0		可決(96.98%)
福澤一彦	62,187	1,049	0		可決(96.98%)
立木康之	63,213	23	0		可決(98.58%)
髙橋良和	63,214	22	0		可決(98.58%)
樽井みどり	63,214	22	0		可決(98.58%)
上坊孝次	63,214	22	0		可決(98.58%)
関隆彦	63,214	22	0		可決(98.58%)
松本敏照	63,214	22	0		可決(98.58%)
第3号議案			0	(注)2
市原洋晴	63,214	22	0		可決(98.58%)
竹内由起	63,214	22	0		可決(98.58%)
佐々木智海	63,178	58	0		可決(98.53%)
第4号議案	63,215	21	0	(注)2	可決(98.58%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上