有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、当社の株主であるADVANTECH CO.,LTD(以下、「アドバンテック社」といいます。)との間で、当社の役員候補者を指名する権利を有する旨の合意に関する契約を締結しました。
契約に関する内容は次のとおりであります。
(1)契約の概要

契約締結日	相手先の名称	相手先の住所	合意の内容
2018年3月30日	ADVANTECH CO.,LTD	No.1,Alley20,Lane26, Rueiguang Road,Neihu District, Taipei 11491,Taiwan,R.O.C.	取締役会の招集時に1名の取締役候補者を指名する権利を有する。

(2)合意の目的
当社のIoT及びAI分野といったより市場競争力の高い分野への業務展開を確立していく中で、アドバンテック社と資本・業務提携契約を締結し、経営基盤を強化して人的資源・研究開発及び製造販売の強化を図るため。
(3)取締役会における検討状況その他の当社における合意に係る意思決定に至る過程
契約締結以前から当社のIoT事業においてアドバンテック社から製品機器等の仕入れ実績があり、弊社のIoTプラットフォーム「Konekti」を中核として事業展開とブランド化を進めていく際に両社のもつソリューションの共同提案を行う機会が増加しました。そこで、弊社がIoT分野で行っていきたいニーズとアドバンテック社が提唱しグローバルに推進する「Co-Creation(共創)」と同社が日本国内での新規市場開拓ニーズが合致したことにより、新な付加価値を生み出すことが両社にとって最も市場での優位性を確立できると判断したため資本・業務提携契約の具体的内容の一つとして決定いたしました。
(4)合意が当社の企業統治に及ぼす影響
アドバンテック社は弊社の大株主であり同社の取締役である劉蔚廷が当社の社外取締役として選任されておりますが、当社の取締役とは毎月定例ミーティングを通し相互ニーズの確認及び市場開拓状況についての意見交換を行っております。そのため、企業統治に及ぼす実際上の影響は限定的なものであると考えております。