有価証券報告書-第34期(2022/07/01-2023/06/30)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3%)
(注) 1 取締役の林忠治及び生田目崇は、社外取締役であります。
2 監査役の鈴木浩喜、岡﨑久美子及び謝思敏は、社外監査役であります。
3 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2020年6月期に係る定時株主総会の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。各社外役員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、当社の経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役生田目崇は、中央大学理工学部教授として経営システム工学を専門としており、高度な専門知識、幅広い知見と豊富な経験を有しており、これらをもとに当社の経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言により当社経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡﨑久美子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、当社として適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
① 役員一覧
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 半 澤 勝 己 | 1967年12月31日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 会長 | 朱 峰 玲 子 | 1958年8月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 家 島 広 行 | 1973年11月20日生 |
| (注)3 | 28,900 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 取締役 | 徐 芳 萍 | 1965年1月28日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
| 取締役 | 宋 宇 海 | 1966年10月31日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
| 取締役 | 麻 浩 珍 | 1978年6月26日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
| 取締役 | 富 東 澤 | 1985年6月9日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
| 取締役 | 林 忠 治 | 1967年4月17日生 |
| (注)1 (注)3 | ― | ||||||||||||||
| 取締役 | 生田目 崇 | 1970年8月31日生 |
| (注)1(注)3 | 88,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 鈴 木 浩 喜 | 1965年9月28日生 |
| (注)2(注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 岡 﨑 久美子 | 1980年4月14日生 |
| (注)2(注)5 | ― | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 謝 思 敏 | 1956年11月8日生 |
| (注)2(注)6 | ― | ||||||||||||||||||||
| 計 | 117,400 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役の林忠治及び生田目崇は、社外取締役であります。
2 監査役の鈴木浩喜、岡﨑久美子及び謝思敏は、社外監査役であります。
3 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2020年6月期に係る定時株主総会の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。各社外役員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、当社の経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役生田目崇は、中央大学理工学部教授として経営システム工学を専門としており、高度な専門知識、幅広い知見と豊富な経験を有しており、これらをもとに当社の経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言により当社経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡﨑久美子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、当社として適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
