有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
会長 (代表取締役)		甲田 博康	昭和10年3月25日生	昭和33年4月 株式会社播磨造船所(現、株式会社IHI)入社 昭和40年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 昭和42年2月 株式会社横浜計算センター入社 昭和43年11月 公認会計士登録・甲田会計事務所開設 昭和45年4月 当社設立、常務取締役就任 昭和55年3月 当社代表取締役就任(現任) 当社社長就任 昭和55年4月 株式会社森パール監査役就任 昭和60年4月 イースタンリース株式会社設立同社代表取締役社長就任 平成7年7月 株式会社イースタンホール設立同社取締役就任 平成18年4月 当社社長執行役員就任 平成20年2月 イースタンリース株式会社代表取締役会長就任 平成20年3月 平成23年4月 当社会長就任(現任) イースタンリース株式会社代表取締役社長就任(現任)	(注)6	1
社長執行役員 (代表取締役)		甲田 英毅	昭和41年5月26日生	平成5年5月 イースタンリース株式会社監査役就任 平成6年9月 当社入社 平成11年4月 当社経理部経理課長就任 平成12年11月 株式会社アップワード代表取締役就任(現任) 平成15年4月 当社経理部長就任 平成17年3月 当社取締役就任(管理部門担当) 平成18年4月 当社常務執行役員就任 平成19年12月 大連東計軟件有限公司董事長就任(現任) 平成20年3月 平成23年10月 平成24年3月 当社専務執行役員就任 当社副社長執行役員就任 当社代表取締役就任(現任) 当社社長執行役員就任(現任)	(注)6	2
常務執行役員 (取締役)	ロジスティクスシステム部、ecソリューション部、会計・人事システム営業部、住宅・環境システム営業部、不動産システム営業部担当	吉田 和人	昭和30年12月19日生	昭和57年9月 当社入社 平成11年4月 当社ロジスティクスシステム部長就任 平成14年4月 当社執行役員就任 平成18年4月 当社常務執行役員就任 平成19年12月 大連東計軟件有限公司董事兼総経理就任(現任) 平成20年3月 平成23年4月 平成25年4月 当社取締役就任(現任) 当社専務執行役員就任 当社常務執行役員就任(現任)	(注)6	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務執行役員 (取締役)	製造システム営業部、小売システム営業部、住宅・建設システム営業部、ビジネスプロセスマネジメント営業部、ビル管理システム営業部担当	古閑 祐二	昭和35年2月1日生	昭和56年6月 当社入社 平成15年4月 当社製造システム営業部長就任 平成17年4月 当社執行役員就任 平成19年4月 当社常務執行役員就任 平成19年12月 大連東計軟件有限公司董事就任(現任) 平成20年2月 イースタンリース株式会社取締役就任(現任) 平成20年3月 平成24年3月 平成25年12月 当社取締役就任(現任) 当社執行役員就任 当社常務執行役員就任(現任)	(注)6	1
取締役		大野 光政	昭和27年6月18日生	昭和50年4月 住友商事株式会社入社 平成12年4月 東京濾器株式会社入社 平成12年6月 東京濾器株式会社取締役副社長就任 平成16年3月 当社社外取締役就任(現任) 平成16年4月 東京濾器株式会社代表取締役社長就任(現任) 平成20年3月 日本ハイドリック工業株式会社代表取締役社長就任(現任) 平成21年6月 株式会社東京濾器大月製作所(平成27年1月 東京濾器株式会社に吸収合併)代表取締役社長就任	(注)6	-
取締役		川村 祐一	昭和28年1月26日生	昭和52年4月 日本住宅公団(現、独立行政法人都市再生機構)入社 平成17年7月 独立行政法人都市再生機構東日本支社住まいサポート業務部長就任 平成18年6月 同機構本社経営企画担当部長就任 平成20年6月 同機構本社業務第一部長就任 平成21年6月 同機構募集販売本部長就任 平成23年7月 同機構首都圏ニュータウン本部長就任 平成24年4月 日本総合住生活株式会社常務取締役就任(現任) 平成27年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注)6	-
常勤監査役		梅原 毅	昭和27年3月22日生	昭和52年4月 株式会社団地サービス(現、日本総合住生活株式会社)入社 平成5年8月 同社東京支社北多摩支店事業開発課長就任 平成12年6月 同社東京支社総務部総務課長就任 平成14年6月 同社本社総務部総務課長就任 平成21年6月 同社東京支社北多摩支店長就任 平成24年5月 同社本社相談センターお客様相談役就任 平成25年3月 当社常勤監査役(現任) イースタンリース株式会社監査役就任(現任)	(注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		古田 章	昭和26年9月5日生	昭和49年4月 株式会社三井銀行(現、株式会社三井住友銀行)入行 平成13年4月 同行ムンバイ支店長就任 平成16年4月 東京濾器株式会社出向 平成17年4月 同社執行役員経理部長就任(転籍) 平成17年6月 同社取締役就任 平成18年4月 株式会社東京濾器大月製作所(平成27年1月 東京濾器株式会社に吸収合併)監査役就任 平成19年3月 当社社外監査役就任(現任) 日本ハイドリック工業株式会社監査役就任(現任) 平成20年6月 東京濾器株式会社常務取締役就任(現任)	(注)9	-
監査役		清水 勇男	昭和10年3月30日生	昭和39年4月 札幌地方検察庁検事 昭和62年4月 名古屋地方検察庁公判部長 平成4年11月 福島地方検察庁検事正 平成5年12月 浦和地方検察庁検事正 平成7年9月 公証人就任(蒲田公証役場) 平成17年4月 平成22年3月 弁護士登録(第一東京弁護士会)吉川総合法律事務所入所(現任) 当社社外監査役就任(現任)	(注)8	-
監査役		三浦 悟	昭和31年3月27日生	昭和53年4月 当社入社及び甲田公認会計士事務所入所 昭和56年4月 公認会計士登録 平成2年6月 三浦公認会計士事務所設立(現任) 平成3年12月 当社退社及び甲田公認会計士事務所退所 平成27年3月 平成27年3月 当社監査役就任 当社社外監査役就任(現任)	(注)9	-
				計		24

(注) 1.社長執行役員甲田 英毅は、会長甲田 博康の長男であります。
2.取締役大野 光政及び川村 祐一の両氏は、社外取締役であります。
3.常勤監査役梅原 毅、監査役古田 章、清水 勇男、及び三浦 悟の4氏は、社外監査役であります。
4.監査役三浦 悟氏は、改正会社法附則第4条に基づき、平成28年3月24日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって社外監査役になりました。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は全員で6名であり、上記の取締役執行役員のほか従業員で、総務部長今西 行雄、流通システム営業部長兼制御システム部長山口 賢治、及びファシリティサービス部長加藤 正二で構成されており、平成28年4月1日をもって、新たにロジスティクスシステム部長平光 伸一が就任する予定になっております。
6.平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.平成26年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.平成27年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間