有価証券報告書-第22期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.平成29年4月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
2.平成29年4月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、取締役の員数を7名から10名以内に増員しております。
3.取締役である浦井大一氏及び遠藤周作氏は、社外取締役であります。
4.監査役である三上嗣夫氏、泉信彦氏及び大出悠史氏は、社外監査役であります。
5.取締役の任期は、平成30年4月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成29年4月26日開催の定時株主総会終結の時から平成33年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成30年2月1日付にて、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | CEO | 安藤 潔 | 昭和59年5月8日生 | 平成19年4月 | 株式会社三井住友銀行 入行 | (注)5 | ― |
| 平成22年4月 | 同行 ストラクチャードファイナンス営業部 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 代表取締役CEO(現任) | ||||||
| 株式会社ディーキューブ 代表取締役(現任) | |||||||
| 平成29年4月 | 株式会社UML教育研究所 代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | CFO 戦略 本部長 | 山口 慶一 | 昭和62年3月20日生 | 平成20年11月 | 公認会計士試験合格 | (注)5 | ― |
| 平成21年4月 | 有限責任監査法人トーマツ 入社 | ||||||
| 平成23年9月 | きずな綜合会計事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 取締役CFO(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | SAMURAI証券株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社 戦略本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | CAO 管理 本部長 | 塩澤 卓也 | 昭和55年9月23日生 | 平成17年3月 | 株式会社エーエーディ 入社 | (注)5 | ― |
| 平成24年5月 | 株式会社バニラ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 株式会社OLIVE SPA Holdings 取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社オリーブスパ 取締役 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役CAO(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | DDインベストメント株式会社 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | SAMURAI証券株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社 管理本部長(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | 株式会社ヴィオ 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | COO 営業 本部長 | 増田 誠治 | 昭和60年3月19日生 | 平成19年4月 | 株式会社三井住友銀行 入行 | (注)5 | ― |
| 平成28年4月 | 同行 本店営業第九部 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 取締役COO(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | SAMURAI証券株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社 営業本部長(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | 株式会社ヴィオ 代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 浦井 大一 | 昭和57年9月17日生 | 平成17年4月 | 株式会社三井住友銀行 入行 | (注)5 | ― |
| 平成22年5月 | 株式会社インタースパ(現 株式会社オリーブスパ) CFO | ||||||
| 平成25年11月 | OLIVE SPA INTERNATIONAL, Limited 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社オリーブスパ 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | OLIVE SPA PTE.LTD. 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 遠藤 周作 | 昭和60年3月21日生 | 平成20年11月 | 公認会計士試験合格 | (注)5 | ― |
| 平成20年12月 | PwCあらた有限責任監査法人 入社 | ||||||
| 平成27年5月 | ボストン大学MBA修了 | ||||||
| 平成27年7月 | メリルリンチ日本証券株式会社 入社 同社 投資銀行部門 | ||||||
| 平成30年3月 | 株式会社Trusted Advisors 代表取締役COO(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 遠藤公認会計士事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 当社 取締役(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 三上 嗣夫 | 昭和25年8月10日生 | 昭和49年4月 | 株式会社電通 入社 | (注)6 | ― |
| 平成9年4月 | 同社 経営企画室 管理部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社 株式上場推進室 次長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社 経理局 次長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社 財務局 次長 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社電通国際情報サービス 執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | SAMURAI証券株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | 株式会社ヴィオ 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 泉 信彦 | 昭和41年3月11日生 | 平成2年4月 | 株式会社愛媛銀行 入行 | (注)6 | 1,000 |
| 平成9年9月 | 株式会社ロプロ(現 株式会社日本保証) 入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | レクセム株式会社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年12月 | 同社 顧問(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社SmartEbook.com(現 株式会社フォーサイド) 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | アドアーズ株式会社(現 株式会社KeyHolder) 取締役 | ||||||
| 平成28年1月 | 株式会社横浜フリエスポーツクラブ 取締役 | ||||||
| 平成29年2月 | 同社 取締役副会長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 大出 悠史 | 昭和57年4月19日生 | 平成17年4月 | 株式会社三井住友銀行 入行 | (注)6 | ― |
| 平成20年1月 | 同行 法人企業統括部 | ||||||
| 平成28年9月 | 株式会社オリーブスパ CFO | ||||||
| 平成29年1月 | アドアーズ株式会社(現 株式会社KeyHolder) 経営企画部 部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | アドアーズ株式会社(現 株式会社KeyHolder) 取締役 経営企画部担当(現任) | ||||||
| 計 | 1,000 | ||||||
(注)1.平成29年4月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
2.平成29年4月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、取締役の員数を7名から10名以内に増員しております。
3.取締役である浦井大一氏及び遠藤周作氏は、社外取締役であります。
4.監査役である三上嗣夫氏、泉信彦氏及び大出悠史氏は、社外監査役であります。
5.取締役の任期は、平成30年4月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成29年4月26日開催の定時株主総会終結の時から平成33年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成30年2月1日付にて、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。
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