有価証券報告書-第30期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1 取締役澤田秀雄、藤沢久美、藤延直道は、社外取締役であります。
2 監査役安部陽一郎及び野村雅行は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役及び社外監査役とは、下記を除き、特記すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である澤田秀雄氏は、当社の株式520,000株を保有しております。また、同氏が代表取締役に就任している株式会社エイチ・アイ・エスは、当社の取引先であり、コンテンツ制作業務受託等の取引があります。社外取締役である藤沢久美氏は、当社の株式1,000株を保有しております。藤沢久美氏及び社外取締役である藤延直道氏は、当社と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから独立役員として指定しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる可能性のない役員を少なくとも1名は確保することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べる等、取締役の業務執行状況及び、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また、社外監査役は、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行ない、相互連携を図っております。さらに、内部統制部門に対しては、必要に応じて情報交換を行なう等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 井川 幸広 | 1960年1月2日生 |
| (注)3 | 37,680 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画グループ 兼 人事グループ 兼 管理グループ 担当役員 | 黒崎 淳 | 1971年7月12日生 |
| (注)3 | 1,266 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 デジタルコンテンツ・グループ 担当役員 | 青木 克仁 | 1976年2月14日生 |
| (注)3 | 40 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 取締役 デジタル・コミュニケーション・グループ 担当役員 | 後藤 野人 | 1975年7月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 | 澤田 秀雄 | 1951年2月4日生 |
| (注)4 | 5,200 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 藤沢 久美 (本名:角田久美) | 1967年3月15日生 |
| (注)4 | 10 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 藤延 直道 | 1949年10月5日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 喜多村 裕 | 1948年4月6日生 |
| (注)6 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||
| 監査役 | 塩谷 仁 | 1948年8月9日生 |
| (注)5 | 51 | ||||||||||||
| 監査役 | 安部 陽一郎 | 1957年6月6日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||
| 監査役 | 野村 雅行 | 1949年1月31日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||
| 計 | 44,247 | ||||||||||||||||
(注)1 取締役澤田秀雄、藤沢久美、藤延直道は、社外取締役であります。
2 監査役安部陽一郎及び野村雅行は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役及び社外監査役とは、下記を除き、特記すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である澤田秀雄氏は、当社の株式520,000株を保有しております。また、同氏が代表取締役に就任している株式会社エイチ・アイ・エスは、当社の取引先であり、コンテンツ制作業務受託等の取引があります。社外取締役である藤沢久美氏は、当社の株式1,000株を保有しております。藤沢久美氏及び社外取締役である藤延直道氏は、当社と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから独立役員として指定しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる可能性のない役員を少なくとも1名は確保することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べる等、取締役の業務執行状況及び、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また、社外監査役は、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行ない、相互連携を図っております。さらに、内部統制部門に対しては、必要に応じて情報交換を行なう等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
