有価証券報告書-第42期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	齋 藤 良 二	1961年11月20日生	1980年11月 当社入社 2004年4月 テクニカル営業本部茨城開発センタ長就任 2013年10月 ソリューション開発本部長就任 2013年12月 取締役ソリューション開発本部長就任 2016年7月 取締役テクニカル運用本部長兼テクニカル運用本部第3部長就任 2017年10月 取締役事業戦略本部長就任 2017年12月 取締役上席執行役員事業戦略本部長就任 2019年10月 取締役社長執行役員就任 2019年12月 代表取締役社長執行役員就任(現任)	(注)1	47
代表取締役副社長	三 澤 昇 平	1978年5月17日生	2002年4月 当社入社 2016年10月 ITソリューション事業部ソリューション営業本部営業部長就任 2018年6月 執行役員事業戦略本部事業開発部長就任 2019年10月 副社長執行役員事業戦略本部長兼事業開発室長就任 2019年12月 代表取締役副社長執行役員事業戦略本部長兼事業開発室長就任(現任)	(注)1	1
取締役経営企画室長	吉 田 明 芳	1960年5月19日生	1981年10月 当社入社 2001年12月 取締役システム営業本部長兼システムソリューション3部長就任 2006年4月 取締役テクニカル営業本部長就任 2011年10月 取締役ビジネス推進本部長兼事業統括部長就任 2014年10月 取締役経営戦略室長兼経営管理部長 就任 2016年10月 取締役経営戦略室長就任 2017年10月 取締役上席執行役員運用ソリューション本部長就任 2019年10月 取締役上席執行役員経営企画室長就任(現任)	(注)1	132
取締役 管理本部長	大 代 一 寿	1965年2月12日生	1987年3月 当社入社 2004年10月 システムソリューション2部長就任 2012年10月 テクニカル営業本部テクニカルソリューション3部長就任 2015年10月 ITソリューション事業部ソリューション開発本部長就任 2017年10月 取締役執行役員経営企画室長就任 2017年12月 取締役上席執行役員運用ソリューション本部長就任 2019年10月 取締役上席執行役員管理本部長就任(現任)	(注)1	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役ソフトウェアソリューション本部長	池 田 貴 志	1971年7月16日生	1994年4月 当社入社 2013年10月 ITソリューション開発本部第1部長就任 2019年3月 執行役員開発ソリューション本部長就任 2019年10月 上席執行役員ソフトウエアソリューション本部長就任 2019年12月 取締役上席執行役員ソフトウエアソリューション本部長就任(現任)	(注)1	0
取締役 (監査等委員)	若 林 博 之	1957年12月2日生	1980年4月 トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 2006年1月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)経理本部財務部長代理 2011年4月 株式会社LIXIL経理本部教育グループリーダー 2013年1月 当社入社 2017年12月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	篠 三 郎	1949年4月28日生	1972年4月 朝日ビジネスコンサルタント株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社 1978年11月 株式会社昭文社入社 電算室長就任 1981年11月 CSSクレセント株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2017年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2 (注)3	-
取締役 (監査等委員)	中 田 裕 規	1979年6月13日生	2004年11月 司法試験合格 2006年10月 弁護士登録 2007年9月 永田町法律事務所入所(現任) 2019年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2 (注)3	-
計					184

(注)1 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3 取締役篠三郎及び中田裕規は、社外取締役であります。
4 当社では、経営の監督機能の強化、意思決定の迅速化及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、下記の12名で構成されております。
(取締役兼任)
齋藤 良二 代表取締役社長執行役員
三澤 昇平 代表取締役副社長執行役員 事業戦略本部長 事業開発室長
池田 貴志 取締役上席執行役員 ソフトウエアソリューション本部長
吉田 明芳 取締役上席執行役員 経営企画室長
大代 一寿 取締役上席執行役員 管理本部長
(専任)
山田 亨 会長執行役員
峯村 淳 執行役員 事業戦略本部 研究開発室長
松田 勝己 執行役員 ITサービス本部長 パッケージソリューション部長
大田 健二 執行役員
鈴木 直人 執行役員 インフラソリューション本部長 インフラソリューション3部長
横尾 亮 執行役員 管理本部 経理部長
小川 真 執行役員 業務推進部長

② 社外役員の状況
社外取締役は、監査等委員である取締役2名です。社外取締役2名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
また、社外取締役篠三郎氏及び中田裕規氏が兼職しているその他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。
篠三郎氏は、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な視点から当社を監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
中田裕規氏は、弁護士としての豊富で幅広い経験と専門的な見識を有しております。これらの経験と見識を活かし、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したことから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役又は監査等委員である社外取締役の選任について、当社からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、監査等委員である社外取締役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問をするとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、内部監査部門である内部監査室から監査の対象、実施時期等及びその結果について報告を受け、連携して監査を行っております。会計監査人とも、定期的に会合を持ち、意見及び情報交換を行うとともに、適切な監査を実施しております。