有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	―	中 西 毅 (昭和31年9月13日生)	昭和54年4月	コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社	(注)3	1,000
			平成14年6月	株式会社CSK(現SCSK株式会社) 取締役
			平成15年6月	同社 執行役員
			平成19年4月	CSKシステムズ中部設立準備株式会社 代表取締役社長
			平成19年7月	株式会社CSKシステムズ中部(現SCSK株式会社) 代表取締役社長
			平成21年3月	株式会社CSKシステムズ(現SCSK株式会社) 代表取締役社長 希世軟件系統(上海) 有限公司 董事長
			平成21年9月	株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社) 代表取締役社長
			平成22年10月	株式会社CSK 代表取締役社長 社長執行役員
			平成23年10月	SCSK株式会社 代表取締役 副社長執行役員
			平成24年6月	同社 取締役 副社長執行役員
			平成25年4月	当社 顧問
			平成25年6月	当社 代表取締役会長(現在)
代表取締役 社長	―	山 本 裕 文 (昭和32年6月23日生)	昭和56年4月	宇部興産株式会社 入社	(注)3	5,000
			昭和62年2月	当社 入社
			平成11年3月	当社 取締役
			平成14年3月	当社 常務取締役
			平成17年6月	当社 取締役
			平成24年4月	当社 代表取締役社長(現在)
取締役	コーポレート部門統括 兼 技術統括本部長	服 部 峰 生 (昭和33年10月2日生)	昭和53年8月	コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社	(注)3	4,600
			平成2年7月	当社 入社
			平成11年3月	当社 取締役
			平成28年4月	当社 取締役 専務執行役員 技術・情報担当、次期システム担当、IBMビジネス推進担当、コーポレート部門統括、技術統括本部長(現在)
取締役	―	古 沼 政 則 (昭和30年6月8日生)	昭和54年4月	コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社	(注)3	―
			平成7年6月	株式会社CSK(現SCSK株式会社) 取締役
			平成13年6月	同社 常務取締役
			平成14年6月	同社 専務取締役
			平成15年3月	当社 取締役
			平成15年4月	日本フィッツ株式会社 代表取締役社長
			平成15年6月	当社 取締役 退任
			平成17年2月	株式会社CSK証券サービス(現SCSK株式会社) 代表取締役社長
			平成17年8月	同社 取締役
			平成19年4月	当社 顧問
			平成19年6月	当社 代表取締役社長
			平成23年10月	SCSK株式会社 取締役
			平成24年4月	当社 取締役会長
			平成25年6月	当社 取締役(現在)
			平成28年4月	SCSK株式会社 取締役 副社長執行役員、Chief system Development Officer、金融システム事業部門長(現在)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	今 井 善 則 (昭和34年5月5日生)	昭和63年4月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社) 入社	(注)3	―
			平成20年4月	同社 理事 産業システム事業部門金融ソリューション事業部副事業部長 兼 営業推進部長
			平成21年4月	同社 執行役員 産業システム事業部門金融ソリューション事業部長
			平成22年4月	同社 執行役員 金融・ERPソリューション事業部門金融ソリューション事業部長
			平成23年6月	当社 社外取締役
			平成24年4月	SCSK株式会社 上席執行役員 金融システム事業部門長補佐 兼 金融システム第一事業本部長
			平成26年4月	SUMISHO COMPUTER SYSTEMS(EUROPE) LTD.(現 SCSK Europe Ltd.) Director(現在)
			平成26年5月	住商信息系統(上海)有限公司(現思誠思凱信息系統(上海)有限公司) 董事(現在)
			平成27年4月	SCSK株式会社 上席執行役員 金融システム事業部門長補佐 兼 事業推進グループ長(現在)
			平成28年4月	SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現在)
			平成28年6月	当社 取締役(現在)
取締役 (監査等 委員)	―	土 屋 信 一 郎 (昭和29年4月25日生)	昭和55年4月	コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社	(注)4	―
			昭和62年9月	株式会社CSK(現SCSK株式会社) 経理本部 財務部門長
			平成13年4月	同社 BP本部 BP推進室長
			平成16年2月	CSKフィールドサービス株式会社(現SCSK株式会社) 取締役
			平成17年10月	同社 取締役 執行役員
			平成19年6月	株式会社CSK-ITマネジメント(現SCSK株式会社) 監査役
			平成22年10月	株式会社CSK 監査役室長
			平成23年10月	SCSK株式会社 監査役業務室長
			平成28年4月	同社 監査役業務室
			平成28年6月	当社 社外取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等 委員)	―	岡 恭 彦 (昭和38年10月14日生)	昭和62年4月	株式会社CSK(現SCSK株式会社) 入社	(注)4	―
			平成11年12月	ネクストコム株式会社(現三井情報株式会社) 取締役 管理部門管掌 兼 経理部長
			平成19年7月	株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社) 内部統制推進室長
			平成21年1月	同社 経理部長 兼 内部統制推進室長
			平成21年6月	当社 社外監査役
			平成21年7月	株式会社CSKホールディングス 財務経理部 経理担当部長
			平成21年9月	同社 経理部長
			平成23年10月	SCSK株式会社 財務経理・リスク管理グループ経理第二部長 兼 経理第一部副部長
			平成24年4月	同社 理事 経理グループ 経理第一部長 兼 経理第二部長
			平成24年6月	同社 理事 経理グループ 主計部長
			平成25年4月	同社 執行役員 経理グループ長 兼 主計部長
			平成25年6月	当社 社外監査役
			平成26年4月	SCSK株式会社 執行役員 経理グループ長(現在)
			平成26年6月	株式会社ベリサーブ 社外監査役
			平成28年6月	株式会社ベリサーブ 取締役(監査等委員)(現在)
			平成28年6月	当社 取締役(監査等委員)(現在)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等 委員)	―	藤 間 義 雄 (昭和23年1月8日生)	昭和49年11月	監査法人中央会計事務所 入所	(注)4	―
			平成2年9月	中央新光監査法人 社員
			平成8年8月	中央監査法人 代表社員
			平成19年11月	クリフィックス税理士法人 顧問(現在)
			平成23年6月	当社 社外監査役
			平成24年5月	ネオス株式会社 社外監査役
			平成28年2月	マリモ地方創生リート投資法人 監督役員(現在)
			平成28年6月	当社 社外取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等 委員)	―	三 谷 宏 幸 (昭和28年4月4日生)	昭和52年4月	川崎製鉄株式会社 入社	(注)4	―
			昭和63年5月	株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社
			平成4年5月	日本ゼネラルエレクトリック株式会社 企画開発部長
			平成7年7月	ゼネラルエレクトリックインターナショナル株式会社 電力事業部カスタマーサービス 本部長
			平成10年10月	GE航空機エンジン北アジア部門 社長 兼 ゼネラルマネージャー
			平成14年5月	GE横河メディカルシステム株式会社 代表取締役社長
			平成17年7月	ゼネラルエレクトリック本社カンパニーオフィサー
			平成19年5月	ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
			平成20年3月	ノバルティスホールディングジャパン株式会社 代表取締役社長
			平成21年6月	株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役
			平成25年4月	ノバルティスホールディングジャパン株式会社 取締役最高顧問 ノバルティスファーマ株式会社 取締役最高顧問
			平成25年10月	オフィス三谷 代表(現在)
				株式会社レイヤーズ・コンサルティング 顧問(現在)
			平成26年4月	東京大学 工学系研究科 非常勤講師(現在)
				株式会社グローバルヘルスコンサルティングジャパン 顧問(現在)
			平成26年6月	当社 社外取締役
			平成27年2月	Mu Sigma Japan 非常勤取締役(現在)
			平成27年4月	株式会社プランテックアソシエイツ 顧問(現在)
			平成28年6月	当社 社外取締役(監査等委員)(現在)
計						10,600

(注) 1 平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 土屋信一郎氏、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏は、社外取締役であります。
また、当社は、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土屋信一郎 委員 岡恭彦 委員 藤間義雄 委員 三谷宏幸
6 平成28年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成28年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
(ご参考)
当社は、意思決定の迅速化と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
当有価証券報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員	服 部 峰 生※	技術・情報担当、次期システム担当、IBMビジネス推進担当、コーポレート部門統括、技術統括本部長
常務執行役員	馬 場 芳 彦	西日本事業部長
	久 保 修	事業部門統括
	佐 藤 隆	管理本部長、社長室長、次期システム開発部長
執行役員	上 田 耕 司	人材開発担当、事業推進室長
	宮 井 裕 充	次世代サービス開発本部長
	伊 藤 裕 康	基盤エンジニアリング事業部長

(注) ※を付した執行役員は取締役を兼任しております。