有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	―	山 本 裕 文 (1957年6月23日生)	1981年4月 宇部興産株式会社 入社 1987年2月 当社 入社 1999年3月 当社 取締役 2002年3月 当社 常務取締役 2004年9月 当社 常務取締役 常務執行役員 2005年6月 当社 取締役 常務執行役員 2012年4月 当社 代表取締役社長 2017年6月 当社 代表取締役会長(現在)	(注)2	5,800
代表取締役 社長	―	印 南 淳 (1959年10月27日生)	1982年4月 住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社 2005年4月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社) 執行役員 産業システム第二事業部副事業部長 2007年4月 同社 執行役員 産業システム事業部長 2009年4月 同社 執行役員 産業システム事業部門副事業部門長 兼 産業システム事業部長 2009年10月 住商信息系統(大連)有限公司 董事長 2010年4月 住商情報システム株式会社 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長 2010年6月 同社 取締役 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長 2011年6月 株式会社Minoriソリューションズ 社外取締役 2011年10月 SCSK株式会社 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長 2012年4月 同社 上席執行役員 産業システム事業部門産業システム第一事業本部長 兼 技術・品質・情報グループ副グループ長 2013年4月 同社 上席執行役員 ソリューション事業部門事業推進グループ長 兼 AMO事業本部長 2014年4月 同社 上席執行役員 ソリューション事業部門長補佐 株式会社CSK Winテクノロジ(現Winテクノロジ株式会社) 代表取締役社長 2017年4月 SCSK株式会社 顧問 当社 顧問 2017年6月 当社 代表取締役社長(現在)	(注)2	600
取締役	社長補佐	服 部 峰 生 (1958年10月2日生)	1978年8月 コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社 1990年7月 当社 入社 1999年3月 当社 取締役 2004年9月 当社 取締役 執行役員 2006年4月 当社 取締役 常務執行役員 2013年4月 当社 取締役 専務執行役員 2018年4月 当社 取締役 専務執行役員 社長補佐(現在)	(注)2	5,000
取締役	社長補佐	久 保 修 (1961年12月21日生)	1984年4月 富士テレコム株式会社 入社 1987年4月 当社 入社 2008年4月 当社 執行役員 2013年4月 当社 常務執行役員 2017年6月 当社 取締役 常務執行役員 2018年4月 当社 取締役 常務執行役員 社長補佐、営業本部長(現在)	(注)2	2,200

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	広 瀬 省 三 (1955年12月25日生)	1987年4月 株式会社CSK総合研究所 入社 1991年12月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 1995年6月 同社 取締役 1999年4月 同社 取締役 営業本部副本部長、技術企画・推進本部長 兼 情報システム本部長 2000年6月 同社 常務取締役 営業本部副本部長、製造流通システム事業本部技術担当、技術企画・推進本部長 兼 情報システム本部長 2001年4月 同社 常務取締役 ネットサービス事業本部長 2002年4月 同社 常務取締役 BPO開発本部長 2002年6月 株式会社サービスウェア・コーポレーション(現SCSKサービスウェア株式会社) 代表取締役社長 2003年6月 株式会社CSK 専務執行役員 BPO開発本部長 2004年10月 同社 副社長執行役員 BPO開発本部長 2005年6月 同社 社長執行役員 2005年10月 株式会社CSKシステムズ(現SCSK株式会社)代表取締役社長 2007年3月 株式会社CSKプレッシェンド 代表取締役社長 2007年4月 希世軟件系統(上海)有限公司 董事長 2007年6月 株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社) 取締役 2011年9月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)顧問 2012年4月 SCSK株式会社 顧問 ビジネスサービス事業部門長補佐 株式会社CSKサービスウェア(現SCSKサービスウェア株式会社)代表取締役社長 2016年9月 SCSK株式会社 専務執行役員 金融システム事業部門副部門長 2017年4月 同社 執行役員 金融システム第二事業部門長 2017年6月 同社 専務執行役員 金融システム第二事業部門長 2018年4月 同社 専務執行役員 金融システム事業部門長(現在) 2018年6月 当社 取締役(現在)	(注)2	―
取締役	―	熊 﨑 龍 安 (1958年5月2日生)	1981年4月 コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社 2002年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)経理本部長 2003年3月 当社 社外監査役 2004年4月 株式会社CSK 執行役員 2008年6月 当社 社外監査役退任 コスモ証券株式会社 専務取締役 2009年1月 株式会社CSKホールディングス (現SCSK株式会社)常務執行役員 2009年9月 同社 取締役 常務執行役員、財務・経理管掌 再生本部長 株式会社CSK CHINA CORPORATION 代表取締役社長 2010年3月 株式会社CSKホールディングス 取締役 常務執行役員 2010年6月 当社 取締役 2011年10月 SCSK株式会社 取締役 常務執行役員 経営企画・人事グループ(経営企画) 分掌役員、経営企画・人事グループ (人事)副分掌役員、財務経理・リスク管理グループ(経理)分掌役員 2012年4月 同社 取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理) 2012年6月 当社 取締役退任 SCSK株式会社 代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理) 2013年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経理、業務改革、技術・品質・情報) 2014年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経理、業務改革、SE+センター) 2015年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経理、購買・業務) 2016年4月 同社 取締役 専務執行役員 ビジネスサービス事業部門長 2016年6月 株式会社ベリサーブ 取締役(現在) 2017年4月 SCSK株式会社 取締役 執行役員 ビジネスサービス事業部門長 2017年6月 同社 専務執行役員 ビジネスサービス事業部門長 2018年4月 同社 専務執行役員 分掌役員(経理) 経理グループ長(現在) 2018年6月 当社 取締役(現在)	(注)2	―

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	市 場 健 二 (1968年8月13日生)	1991年4月 住友商事株式会社 入社 2001年4月 エスシー・コムテクス株式会社 出向 2003年2月 住商エレクトロニクス株式会社 出向 2005年8月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)出向 2005年11月 住友商事株式会社 ネットワーク事業本部長付 2008年7月 同社 メディア・ライフスタイル総括部長代理 2012年6月 アジア住友商事会社(現アジア大洋州住友商事会社)メディア・エレクトロニクス部副部長 2013年8月 同社 メディア・リテイルビジネス部長 2018年4月 住友商事株式会社 ICT事業本部デジタルソリューション事業部 参事(現在) SCSK株式会社 理事 経営企画グループ長(現在) 2018年6月 当社 取締役(現在)	(注)2	―
取締役 (監査等 委員)	―	古 森 明 (1955年12月1日生)	1978年4月 株式会社東海銀行 入社 2004年8月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)入社 2006年4月 同社 理事 企画グループ企画部長 2010年4月 同社 執行役員 経営企画・総務人事グループ副グループ長 2011年4月 同社 執行役員 経営企画・人事グループ副グループ長 2011年10月 SCSK株式会社 執行役員 経営企画・人事グループ経営企画部長 2012年4月 同社 執行役員 経営企画・人事グループ副グループ長 2013年4月 同社 上席執行役員 人事グループ副グループ長 2014年4月 同社 上席執行役員 人事グループ長 2015年4月 同社 常務執行役員 人事グループ長 2016年4月 同社 常務執行役員 分掌役員(IT企画・業務改革)、副分掌役員(人事) 2017年4月 同社 執行役員 社長付 2017年6月 同社 常務執行役員 分掌役員(情報システム・業務改革) 2018年4月 同社 参与 当社 顧問 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現在)	(注)3	―
取締役 (監査等 委員)	―	藤 間 義 雄 (1948年1月8日生)	1974年11月 監査法人中央会計事務所 入所 1990年9月 中央新光監査法人 社員就任 1996年8月 中央監査法人 代表社員就任 2007年11月 クリフィックス税理士法人 顧問(現在) 2011年6月 当社 社外監査役 2012年5月 ネオス株式会社 社外監査役 2016年2月 マリモ地方創生リート投資法人 監督役員(現在) 2016年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現在)	(注)3	―

取締役 (監査等 委員)	―	三 谷 宏 幸 (1953年4月4日生)	1977年4月 川崎製鉄株式会社 入社 1988年5月 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社 1992年5月 日本ゼネラルエレクトリック株式会社 企画開発部長 1995年7月 ゼネラルエレクトリックインターナショナル株式会社 電力事業部カスタマーサービス 本部長 1998年10月 GE航空機エンジン北アジア部門 社長 兼 ゼネラルマネージャー 2002年5月 GE横河メディカルシステム株式会社 代表取締役社長 2005年7月 ゼネラルエレクトリック本社カンパニーオフィサー 2007年5月 ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 2008年3月 ノバルティスホールディングジャパン株式会社 代表取締役社長 2009年6月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 2013年4月 ノバルティスホールディングジャパン株式会社 取締役最高顧問 ノバルティスファーマ株式会社 取締役最高顧問 2013年10月 オフィス三谷 代表(現在) 株式会社レイヤーズ・コンサルティング 顧問(現在) 2014年4月 東京大学 工学系研究科 非常勤講師(現在) 株式会社グローバルヘルスコンサルティングジャパン 顧問 2014年6月 当社 社外取締役 2015年2月 Mu Sigma Japan 非常勤取締役(現在) 2015年4月 株式会社プランテックアソシエイツ 顧問(現在) 2016年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現在) 2016年10月 株式会社プランテックコンサルティング 取締役会長(現在)	(注)3	―
計					13,600

(注) 1 取締役 藤間義雄氏及び三谷宏幸氏は、社外取締役であります。
また、当社は、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古森明 委員 藤間義雄 委員 三谷宏幸
5 2018年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2018年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数 (株)
井 川 佳 典 (1960年2月25日生)	1983年4月 住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社 1992年3月 Sumisho Computer Service(USA),Inc. 出向 1995年7月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)広報部長付 2001年4月 同社 システム第一課長 2003年10月 同社 e-パッケージ営業部副部長 2004年10月 同社 e-パッケージ営業部長 2006年4月 同社 ERPソリューション事業部門 ERPソリューション事業部 Eパッケージ営業部長 2008年11月 同社 グローバルソリューション事業 部門 ERPソリューション事業部長補佐 2009年4月 同社 理事 グローバルソリューション事 業部門 ERPソリューション事業部長 2012年4月 SUMISHO COMPUTER SYSTEMS (EUROPE)LTD. Managing Director 2014年4月 SCSK株式会社 理事 ソリューション 事業部門 ERPソリューション第二事業本部長 2015年4月 同社 理事 ソリューション事業部門 事業推進グループ副グループ長 2017年4月 株式会社ベリサーブ 顧問 2017年6月 同社 取締役(監査等委員)(現在)	―

(ご参考)
当社は、意思決定の迅速化と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員	服 部 峰 生※	社長補佐
常務執行役員	久 保 修※	社長補佐、営業本部長
	佐 藤 隆	社長補佐、経営管理本部長
執行役員	上 田 耕 司	金融システム第1事業部長
	宮 井 裕 充	人事総務本部長
	伊 藤 裕 康	経営推進本部長、経営推進室長
	菅 谷 広 之	金融システム第2事業部長
	岡 林 雅 史	産業システム事業部長、ERP事業部長、ERP営業部長

(注) ※を付した執行役員は取締役を兼任しております。