決議年月日	2019年5月23日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社執行役員 1
新株予約権の数(個)※	40
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 4,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	2,222
新株予約権の行使期間※	自 2021年6月5日至 2024年6月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 2,623資本組入額 1,312
新株予約権の行使の条件※	定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	-

※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。なお、2024年6月4日に権利行使期間が終了したため、2024年3月31日における新株予約権の残数40個(新株予約権の目的となる株式の数4,000株)についてはすべて失権いたしました。
2020年5月21日取締役会決議により発行した新株予約権

2024/06/28 13:15

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
新株予約権戻入益	13,801	12,220

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容

2024/06/28 13:15

#4 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
区分	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(新株予約権の権利行使、譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)	23,750	36,244,950	-	-
保有自己株式数	834,901	-	834,901	-

(注)1.当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

2024/06/28 13:15

#5 役員報酬（連結）

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月16日開催の第27回定時株主総会において年額50,000千円以内としております(定款で定める監査等委員である取締役の員数は3名以上)。
取締役(監査等委員である取締役を除く。社外取締役を除く。)にストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額は、2016年6月16日開催の第27回定時株主総会において、年額30,000千円以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で承認された総額の範囲内で各取締役の報酬等の額を決定しております。

2024/06/28 13:15

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2024/06/28 13:15

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2024/06/28 13:15

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/06/28 13:15

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/28 13:15

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式増加数(株)	-	7,845
(うち新株予約権(株))	-	(7,845)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2018年4月26日開催の取締役会決議による新株予約権新株予約権の数 35個(普通株式 14,000株)2019年5月23日開催の取締役会決議による新株予約権新株予約権の数 40個(普通株式 4,000株)2020年5月21日開催の取締役会決議による新株予約権新株予約権の数 40個(普通株式 4,000株)2020年7月22日開催の取締役会決議による新株予約権新株予約権の数 73個(普通株式 29,200株)2021年5月27日開催の取締役会決議による新株予約権新株予約権の数 20個(普通株式 2,000株)2022年5月26日開催の取締役会決議による新株予約権新株予約権の数 100個(普通株式 10,000株)	2019年5月23日開催の取締役会決議による新株予約権新株予約権の数 40個(普通株式 4,000株)2023年5月25日開催の取締役会決議による新株予約権新株予約権の数 40個(普通株式 4,000株)

2024/06/28 13:15