臨時報告書
- 【提出】
- 2015/07/28 15:28
- 【資料】
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提出理由
平成27年7月23日開催の当社第29期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
平成27年7月23日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、石田信文、石田ゆかり、江本健一、中根秀平、旭萌々子、阿曽克彦を選任する。
第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)・第1号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成27年7月23日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、石田信文、石田ゆかり、江本健一、中根秀平、旭萌々子、阿曽克彦を選任する。
第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 定款一部変更の件 | 42,897 | 94 | 0 | 可決 99.04 | |
第2号議案 取締役6名選任の件 | |||||
石田信文 | 42,861 | 130 | 0 | 可決 98.96 | |
石田ゆかり | 42,863 | 128 | 0 | 可決 98.96 | |
江本健一 | 42,855 | 136 | 0 | (注) | 可決 98.94 |
中根秀平 | 42,865 | 126 | 0 | 可決 98.97 | |
旭萌々子 | 42,855 | 136 | 0 | 可決 98.94 | |
阿曽克彦 | 42,785 | 206 | 0 | 可決 98.78 | |
第3号議案 | |||||
ストックオプションとして新株予約券を発行する件 | 42,727 | 264 | - | 可決 98.65 |
(注)・第1号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上