有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.6%)
(注)1 取締役遠谷信幸氏および一條和生氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役鈴木貞夫氏、監査役谷淳氏および村山由香里氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年6月23日開催の第40回定時株主総会の終結の時から、平成27年12月期に関する第41回定時株主総会終結の時までであります。なお、当社は、第40回定時株主総会で定款の事業年度に係る規定を変更し、平成27年度より、決算期を3月31日から12月31日に変更しております。
4 監査役の任期は、平成24年6月26日開催の第37回定時株主総会の終結の時から、平成27年12月期に関する第41回定時株主総会終結の時までであります。なお、当社は、第40回定時株主総会で定款の事業年度に係る規定を変更し、平成27年度より、決算期を3月31日から12月31日に変更しております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6 当社は執行役員制を導入しております。提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
7 最高経営責任者、最高執行責任者、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員および上席執行役員は執行役員の役位です。
8 営業統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける顧客とのリレーションの維持・拡大等、営業活動全般を統括いたします。
9 管理統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける管理部門に関する事項を統括いたします。
10 グループ会社統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける経営管理に関する事項を統括いたします。
11 開発・技術統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける技術部門の要員等の技術リソースについて、その最適化を統括いたします。
12 中国統括は、当社グループの中国地域での事業を統括するとともに、上海電通信息服務有限公司およびISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.の経営管理に関する事項を統括いたします。
13 アセアン統括は、当社グループのアセアン地域での事業を統括するとともに、ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.、ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.、およびPT. ISID Indonesia の経営管理に関する事項を統括いたします。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役社長 最高経営責任者兼 最高執行責任者 | 釜井 節生 | 昭和27年5月23日生 | 昭和50年4月 | 株式会社電通入社 | (注) 3 | 2 | |
| 平成14年6月 | 同 常務執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同 取締役 当社社外取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社電通常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 代表取締役社長 最高執行責任者⦅現任⦆ | ||||||
| 平成23年4月 | 同 最高経営責任者⦅現任⦆ | ||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 営業統括 エンジニアリングソリューションセグメント長 戦略ビジネス推進本部、グローバルビジネス開発本部担当 | 福山 章弘 | 昭和28年9月25日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 10 |
| 平成16年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社ISIDアドバンストアウトソーシング代表取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役 副社長執行役員 営業統括⦅現任⦆ | ||||||
| 平成26年4月 | 同 グローバルビジネス開発本部担当⦅現任⦆ | ||||||
| 平成27年4月 | 同 エンジニアリングソリューションセグメント長 戦略ビジネス推進本部担当<現任> | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | ビジネスソリューションセグメント長 | 市川 建志 | 昭和32年2月23日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 6 |
| 平成18年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 取締役 専務執行役員 ⦅現任⦆ | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ISIDアドバンストアウトソーシング代表取締役⦅現任⦆ | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社ISIDアドバンストアウトソーシング代表取締役社長 ⦅現任⦆ | ||||||
| 平成27年4月 | 当社ビジネスソリューションセグメント長⦅現任⦆ | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 管理統括 グループ会社統括 経営企画本部、統合リスク管理室担当 | 上原 伸夫 | 昭和29年8月17日生 | 昭和55年11月 | 当社入社 | (注) 3 | 9 |
| 平成17年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社ISIDアシスト代表取締役社長⦅現任⦆ | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役 専務執行役員 管理統括⦅現任⦆ | ||||||
| 平成23年4月 | 同 統合リスク管理室担当 ⦅現任⦆ | ||||||
| 平成24年4月 | 同 グループ会社統括⦅現任⦆ | ||||||
| 平成25年4月 | 同 経営企画本部担当⦅現任⦆ | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 開発・技術統括 管理本部、技術本部担当 | 梅沢 幸之助 | 昭和33年3月21日生 | 昭和57年4月 | 株式会社荏原製作所入社 | (注) 3 | 1 |
| 平成2年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年10月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 取締役⦅現任⦆ | ||||||
| 平成22年4月 | 同 常務執行役員⦅現任⦆ | ||||||
| 平成23年4月 | 同 開発・技術統括 管理本部担当⦅現任⦆ | ||||||
| 平成25年4月 | 同 技術本部担当⦅現任⦆ | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役⦅現任⦆ | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 | 吉本 敦 | 昭和33年2月6日生 | 昭和55年4月 | 大阪精密機械株式会社入社 | (注) 3 | 1 |
| 平成3年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 取締役⦅現任⦆ | ||||||
| 平成22年4月 | 同 常務執行役員⦅現任⦆ | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長 ⦅現任⦆ | ||||||
| 平成27年4月 | 当社エンジニアリングソリューションセグメント長補佐⦅現任⦆ | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社エステック代表取締役 ⦅現任⦆ | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 金融ソリューションセグメント長 グローバルビジネス開発本部担当補佐 | 小林 明 | 昭和34年2月28日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 10 |
| 平成17年4月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 取締役⦅現任⦆ | ||||||
| 平成22年4月 | 同 常務執行役員 金融ソリューションセグメント長⦅現任⦆ | ||||||
| 平成26年4月 | 同 グローバルビジネス開発本部担当補佐⦅現任⦆ | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 営業統括補佐 コミュニケーションITセグメント長 2020テクノロジー&ビジネス開発室担当 | 森岡 泰郎 | 昭和29年12月17日生 | 昭和53年4月 | 株式会社電通入社 | (注) 3 | 0 |
| 平成14年4月 | 同 営業総括 アカウント・プランニング計画局局次長 | ||||||
| 平成18年5月 | 同 グループ事業本部グループ経営推進局長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 ビジネス統括局専任局長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社執行役員 管理本部長補佐 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 上席執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 上席執行役員 コミュニケーションITセグメント長補佐 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 取締役 常務執行役員 営業統括補佐 コミュニケーションITセグメント長 2020テクノロジー&ビジネス開発室担当 ⦅現任⦆ | ||||||
| 取締役 | 遠谷 信幸 | 昭和34年7月27日生 | 昭和57年4月 | 株式会社電通入社 | (注) 3 | - | |
| 平成19年10月 | 同 メディア・コンテンツ本部 インタラクティブ・コミュニケーション局局次長兼メディア企画室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ビデオリサーチインタラクティブ社外取締役⦅現任⦆ 株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現 株式会社D2C)社外取締役⦅現任⦆ 株式会社サイバー・コミュニケーションズ社外取締役⦅現任⦆ | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社電通 インタラクティブ・メディア局長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同 デジタル・ビジネス局長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 執行役員⦅現任⦆ 株式会社電通デジタル・ホールディングス代表取締役社長 ⦅現任⦆ | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役⦅現任⦆ | ||||||
| 平成25年11月 | 株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド社外取締役 ⦅現任⦆ | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社BS-TBS社外取締役 ⦅現任⦆ 株式会社カカクコム社外取締役 <就任予定> | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | 一條 和生 | 昭和33年10月13日生 | 平成5年10月 | 一橋大学社会学部助教授 | (注) 3 | - | |
| 平成13年4月 | 同 大学院社会学研究科教授、国際企業戦略研究科教授 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成17年3月 | 株式会社シマノ社外取締役 ⦅現任⦆ | ||||||
| 平成19年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授⦅現任⦆ | ||||||
| 平成21年6月 | カルビー株式会社社外取締役 ⦅現任⦆ (平成27年6月退任予定) | ||||||
| 平成26年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長⦅現任⦆ | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役⦅現任⦆ パナホーム株式会社社外取締役 ⦅就任予定⦆ | ||||||
| 常勤監査役 | 鈴木 貞夫 | 昭和29年12月16日生 | 昭和53年4月 | 株式会社電通入社 | (注) 4 | 1 | |
| 平成14年9月 | 同 第4AP本部第1営業局局次長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同 第3AP本部グローバルアカウントマネジメント局専任局長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同 ビジネス統括局専任局長 | ||||||
| 平成23年4月 | 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社電通 グローバルビジネス局長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 経営企画局専任局長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役⦅現任⦆ | ||||||
| 監査役 | 谷 淳 | 昭和32年7月18日生 | 昭和55年4月 | 株式会社電通入社 | (注) 4 | - | |
| 平成20年12月 | 同 パブリック・アカウント・マネジメント局局次長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 第15営業局局次長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同 監査役会室グループ監査役部専任局次長 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ビデオリサーチ社外監査役⦅現任⦆ 株式会社電通ワークス社外監査役⦅現任⦆ 株式会社UpTable社外監査役 ⦅現任⦆ 当社社外監査役⦅現任⦆ 株式会社大日社外監査役⦅現任⦆ 株式会社ピクト社外監査役 ⦅現任⦆ 株式会社電通クリエーティブX社外監査役⦅現任⦆ | ||||||
| 平成27年1月 | 株式会社電通 監査役会室グループ監査役部局次長職⦅現任⦆ | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社電通キャスティングアンド エンタテイメント社外監査役⦅現任⦆ 株式会社電通クリエーティブフォース社外監査役⦅現任⦆ | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 監査役 | 村山 由香里 | 昭和47年8月4日生 | 平成12年4月 | 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(旧坂井秀行法律事務所)弁護士 | (注) 4 | - | |
| 平成22年1月 | 金融庁監督局(金融会社室及び信用機構対応室)出向 | ||||||
| 平成24年4月 | ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)へ帰任 同 事務所カウンセル | ||||||
| 平成25年1月 | 同 事務所パートナー | ||||||
| 平成27年4月 平成27年6月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー⦅現任⦆ 当社社外監査役⦅現任⦆ | ||||||
| 計 | 42 | ||||||
(注)1 取締役遠谷信幸氏および一條和生氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役鈴木貞夫氏、監査役谷淳氏および村山由香里氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年6月23日開催の第40回定時株主総会の終結の時から、平成27年12月期に関する第41回定時株主総会終結の時までであります。なお、当社は、第40回定時株主総会で定款の事業年度に係る規定を変更し、平成27年度より、決算期を3月31日から12月31日に変更しております。
4 監査役の任期は、平成24年6月26日開催の第37回定時株主総会の終結の時から、平成27年12月期に関する第41回定時株主総会終結の時までであります。なお、当社は、第40回定時株主総会で定款の事業年度に係る規定を変更し、平成27年度より、決算期を3月31日から12月31日に変更しております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 大原 猛 | 昭和37年9月17日生 | 昭和61年4月 | 株式会社電通入社 | - |
| 平成23年10月 | 同 グループ監査役室専任部長 | |||
| 平成24年1月 | 株式会社BI.Garage監査役⦅現任⦆ | |||
| 平成24年6月 | 株式会社サイバー・コミュニケーションズ社外監査役 ⦅現任⦆ 株式会社D2C社外監査役⦅現任⦆ 株式会社DAサーチ&リンク社外監査役⦅現任⦆ 株式会社電通デジタル・ホールディングス社外監査役 ⦅現任⦆ | |||
| 平成26年6月 | 株式会社電通沖縄社外監査役⦅現任⦆ | |||
| 平成26年11月 | 株式会社電通ブルー社外監査役⦅現任⦆ | |||
| 平成27年4月 | 株式会社電通 監査役会室局次長 兼グループ監査役部長 ⦅現任⦆ | |||
6 当社は執行役員制を導入しております。提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 役位 | 氏名 | 担当および重要な兼職 |
| 最高経営責任者兼 最高執行責任者 | 釜井 節生 | |
| 副社長執行役員 | 福山 章弘 | 営業統括 エンジニアリングソリューションセグメント長 戦略ビジネス推進本部、グローバルビジネス開発本部担当 |
| 専務執行役員 | 市川 建志 | ビジネスソリューションセグメント長 株式会社ISIDアドバンストアウトソーシング代表取締役社長 |
| 専務執行役員 | 上原 伸夫 | 管理統括 グループ会社統括 経営企画本部、統合リスク管理室担当 株式会社ISIDアシスト代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 梅沢 幸之助 | 開発・技術統括 管理本部、技術本部担当 株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役 |
| 役位 | 氏名 | 担当および重要な兼職 |
| 常務執行役員 | 吉本 敦 | エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長 株式会社エステック代表取締役 |
| 常務執行役員 | 小林 明 | 金融ソリューションセグメント長 グローバルビジネス開発本部担当補佐 |
| 常務執行役員 | 森岡 泰郎 | 営業統括補佐 コミュニケーションITセグメント長 2020テクノロジー&ビジネス開発室担当 |
| 上席執行役員 | 小谷 繁弘 | ビジネスソリューション事業部長 |
| 上席執行役員 | 菅沼 重行 | 中国統括 上海電通信息服務有限公司 董事長 Chairman of the Board, Director/ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd. |
| 上席執行役員 | 齋藤 実 | コミュニケーションIT事業部長 兼CIT事業戦略部長 兼2020テクノロジー&ビジネス開発室長 |
| 上席執行役員 | 八重樫真樹 | 管理本部長 |
| 執行役員 | 海野 慎一 | オートモーティブ事業部長 兼広島支社長 |
| 執行役員 | 阿部 公継 | 技術本部長 兼開発技術部長 兼クラウドビジネス推進部長 |
| 執行役員 | 丸山 裕幸 | 経営企画本部長 |
| 執行役員 | 大金 慎一 | コミュニケーションIT事業部事業部長補佐 兼2020テクノロジー&ビジネス開発室プロジェクト推進部長 |
| 執行役員 | 名和 亮一 | エンジニアリングソリューション事業部長 |
| 執行役員 | 伊東 洋 | 戦略ビジネス推進本部長 兼アセアン統括 Chairman of the Board, Director/ISI-Dentsu South East Asia Pte.Ltd. Chairman of the Board, Director/ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd. Chairman of the Board, Director/PT. ISID Indonesia |
| 執行役員 | 太田 悟 | アセアン統括補佐 Managing Director/ISID South East Asia(Thailand)Co., Ltd. |
| 執行役員 | 武田 正利 | エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 株式会社ISIDエンジニアリング代表取締役社長 |
| 執行役員 | 石若 仁 | 金融ソリューション事業部長 兼金融事業戦略部長 |
| 執行役員 | 山坂 勝己 | コミュニケーションIT事業部基幹系ユニット長 兼プライベートクラウド準備室長 |
7 最高経営責任者、最高執行責任者、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員および上席執行役員は執行役員の役位です。
8 営業統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける顧客とのリレーションの維持・拡大等、営業活動全般を統括いたします。
9 管理統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける管理部門に関する事項を統括いたします。
10 グループ会社統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける経営管理に関する事項を統括いたします。
11 開発・技術統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける技術部門の要員等の技術リソースについて、その最適化を統括いたします。
12 中国統括は、当社グループの中国地域での事業を統括するとともに、上海電通信息服務有限公司およびISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.の経営管理に関する事項を統括いたします。
13 アセアン統括は、当社グループのアセアン地域での事業を統括するとともに、ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.、ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.、およびPT. ISID Indonesia の経営管理に関する事項を統括いたします。
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