訂正有価証券報告書-第31期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
2019年8月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 営業本部長	植田 勝典	1962年10月9日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1989年5月 当社設立 代表取締役社長 1990年4月 松下電器産業株式会社入社 2003年2月 株式会社ダイブ取締役 2012年7月 交通情報サービス株式会社取締役 2013年6月 株式会社フォー・クオリア取締役(現任) 2014年11月 株式会社会津ラボ取締役 (現任) 2015年3月 株式会社and One取締役(現任) 2015年6月 山口再エネ・ファクトリー株式会社代表取締役社長 2015年7月 株式会社ダイブ取締役(現任) 株式会社プロモート取締役 (現任) 2015年10月 NE銀潤株式会社代表取締役社長(現任) 2016年3月 当社代表取締役社長 ソリューション事業本部長 2016年6月 いなせり株式会社取締役 2016年7月 交通情報サービス株式会社代表取締役社長 2017年3月 当社代表取締役社長 技術本部長 2017年4月 いなせり株式会社取締役会長 2017年6月 当社代表取締役社長 ソリューション本部長 2017年9月 山口再エネ・ファクトリー株式会社取締役(現任) いなせり株式会社代表取締役社長(現任) 2018年3月 当社代表取締役社長 コンテンツ本部長 2018年10月 当社代表取締役社長 営業本部長(現任) 2019年7月 交通情報サービス株式会社取締役(現任)	(注)3	11,110,800
常務取締役 管理本部長	田中 勝	1966年9月28日生	1990年4月 オーテック株式会社入社 1993年5月 株式会社三貴入社 1996年3月 株式会社コグレ入社 2001年8月 当社入社 2003年12月 株式会社ダイブ監査役 2004年3月 当社総務企画部長 2004年4月 当社総務企画部長兼経営企画・IR室長 2005年8月 当社取締役 2007年8月 当社常務取締役 2012年6月 当社常務取締役 管理本部長(現任) 2012年7月 交通情報サービス株式会社取締役 株式会社ダイブ取締役(現任) 2013年4月 株式会社and One取締役(現任) 2015年10月 NE銀潤株式会社取締役 2017年9月 いなせり株式会社取締役 (現任) 2018年7月 交通情報サービス株式会社取締役 株式会社フォー・クオリア取締役(現任) 2018年11月 株式会社会津ラボ取締役 (現任) 株式会社プロモート取締役(現任)	(注)3	92,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役 技術本部長	杉山 浩一	1970年11月30日生	1992年4月 学校法人電子開発学園九州入職 1994年4月 株式会社エスシーシー入社 1996年8月 株式会社グランドフォックス取締役 2000年7月 当社入社 営業本部技術部長 2001年8月 当社取締役 2003年8月 当社技術部長 2004年8月 当社取締役 2006年8月 当社常務取締役 2012年6月 当社常務取締役 事業本部長 2013年7月 株式会社ダイブ取締役 2014年11月 株式会社会津ラボ取締役 2015年12月 当社常務取締役 コンテンツ事業本部長 2016年6月 いなせり株式会社取締役 2016年7月 交通情報サービス株式会社取締役 2016年10月 NE銀潤株式会社取締役 (現任) 2017年5月 当社常務取締役 2017年8月 当社取締役 2017年12月 当社取締役 技術本部長 2019年7月 交通情報サービス株式会社取締役(現任) 2019年8月 当社常務取締役 技術本部長 (現任)	(注)3	185,100
取締役	小栗 一朗	1961年11月21日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1990年10月 名古屋トヨペット株式会社入社 1998年6月 同社取締役 1999年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社代表取締役専務 2007年6月 同社代表取締役副社長 2007年8月 当社社外取締役(現任) 2009年6月 名古屋トヨペット株式会社 代表取締役社長(現任) (主要な兼職) NTPホールディングス株式会社代表取締役社長 名古屋トヨペット株式会社代表取締役社長 ネッツトヨタ名古屋株式会社代表取締役会長 ネッツトヨタ中京株式会社代表取締役会長 トヨタカローラ南信株式会社代表取締役会長 ネッツトヨタ信州株式会社代表取締役会長 株式会社トヨタレンタリース名古屋代表取締役会長 トヨタホーム名古屋株式会社代表取締役会長 トヨタホーム東海株式会社代表取締役会長 株式会社ジェームス名古屋代表取締役会長兼社長 NTPインポート株式会社代表取締役社長 NIC株式会社代表取締役社長 株式会社NTPカーモスト代表取締役社長 株式会社NTセブンス代表取締役会長 NTPシステム株式会社代表取締役会長	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	岡田 武史	1956年8月25日生	1980年4月 古河電気工業株式会社入社 1994年2月 株式会社東日本ジェイアール古河サッカークラブ (現ジェフユナイテッド株式会社) ジェフユナイテッド市原コーチ 1994年12月 財団法人日本サッカー協会 (現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チームコーチ 1997年10月 財団法人日本サッカー協会 (現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チーム監督 1999年1月 株式会社北海道フットボールクラブ コンサドーレ札幌監督 2003年3月 横浜マリノス株式会社 横浜F・マリノス監督 2006年2月 株式会社ありがとうサービス顧問 2007年8月 当社社外取締役 2007年12月 財団法人日本サッカー協会 (現公益財団法人日本サッカー協会) 日本代表チーム監督 2011年12月 杭州緑城足球倶楽部有限公司 杭州緑城監督 2014年2月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)特任上級顧問 2014年8月 当社社外取締役(現任) 2014年11月 株式会社今治.夢スポーツ 代表取締役 2016年3月 公益財団法人日本サッカー協会 副会長 2016年4月 株式会社今治.夢スポーツ 代表取締役会長(現任) 2018年4月 公益財団法人日本サッカー協会 シニアアドバイザー(現任) (主要な兼職) 株式会社今治.夢スポーツ代表取締役会長 公益財団法人日本サッカー協会 シニアアドバイザー	(注)3	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	片貝 義人	1951年4月24日生	1973年4月 沖電気工業株式会社入社 1993年10月 東京テレメッセージ株式会社入社 2002年4月 ジェイフォン株式会社サービス 開発部長 2003年10月 ボーダフォン株式会社 開発統括部長 2005年7月 同社常務業務執行役員兼プロダクト・サービス開発本部副本部長 2006年10月 ソフトバンクモバイル株式会社 執行役員兼プロダクト・サービス 本部副本部長 2010年5月 同社執行役員 2010年6月 同社常勤監査役 Wireless City Planning株式会社 常勤監査役 2010年11月 株式会社ウィルコム監査役 2014年8月 当社顧問 2015年6月 当社顧問兼グループ事業推進室長 2016年6月 いなせり株式会社監査役 (現任) 2016年7月 株式会社ダイブ監査役(現任) 株式会社フォー・クオリア 監査役(現任) 株式会社and One監査役(現任) 2016年8月 当社常勤監査役(現任) 2018年7月 交通情報サービス株式会社監査役(現任) 株式会社プロモート監査役 (現任) NE銀潤株式会社監査役(現任)	(注)4	10,700
監査役	吉川 信哲	1949年10月17日生	1989年2月 日本テレコム株式会社入社 2002年4月 同社監査役付 2003年6月 同社監査委員会担当 2004年6月 JENS株式会社監査役 2005年3月 株式会社アイ・ピー・レボルーション常勤監査役 2006年1月 日本テレコムネットワーク情報サービス株式会社常勤監査役 2007年4月 ソフトバンクテレコム株式会社監査役付担当部長 2011年7月 ソフトバンクBB株式会社監査役付担当部長 ソフトバンクモバイル株式会社 監査役付担当部長 2015年7月 ソフトバンク株式会社監査役室担当部長 2016年8月 当社監査役(現任)	(注)4	2,700
監査役	星野 正司	1956年4月14日生	1984年9月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 1999年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員(パートナー) 2005年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー) 2018年7月 星野公認会計士事務所開設(現業) 2018年8月 当社監査役(現任) (主要な兼職) 星野公認会計士事務所	(注)5	400
計					11,406,900

(注)1.取締役の小栗一朗及び岡田武史は社外取締役であります。
2.監査役の吉川信哲及び星野正司は社外監査役であります。
3.2019年8月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2016年8月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2018年8月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
②社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、取締役5名のうち2名が社外取締役であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
b.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役 小栗一朗氏が代表取締役を務める名古屋トヨペット株式会社及びNTPシステム株式
会社とシステム開発等の取引を行っております。また、当社の社外取締役 岡田武史氏及び社外監査役 吉川
信哲氏並びに星野正司氏は、当社株式を所有しており、その所有状況は、「第4[提出会社の状況]4[コーポレ
ートガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」に記載のとおりであります。なお、当社の社外監査役と当社の
取引関係はありません。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
当社の社外取締役及び社外監査役は、各々が有する高い独立性及び専門的な知見に基づいた客観的かつ適切
な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社において、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営
陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断してお
ります。
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、当社と各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれ
はなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督など、期待される機能及び役
割を果たしており、当社の企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点か
ら助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、また、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に
出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況を面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等につい
ても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。