有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1.取締役 佐々木孝二、上杉昌隆及び戸谷英之は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 孝二 委員 上杉 昌隆 委員 戸谷 英之
5.代表取締役 坂巻一樹の所有株式数には、フルキャストホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持ち株数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 会長 | 平 野 岳 史 | 昭和36年8月25日生 | 昭和59年4月 | 株式会社ハーベストフューチャーズ入社 | (注)2 | ― |
| 平成2年9月 | 株式会社リゾートワールド設立(現 株式会社フルキャストホールディングス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年7月 | 株式会社フルキャストマーケティング(現株式会社エフプレイン)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役相談役 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社エフプレイン代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表 取締役 | 社長 CEO | 坂 巻 一 樹 | 昭和45年9月30日生 | 平成元年4月 | 株式会社エーアイ通商入社 | (注)2 | 96,809 |
| 平成7年2月 | 株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス)入社 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社フルキャストHR総研(現 株式会社フルキャスト)代表取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社フルキャスト執行役員業務推進部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社執行役員東海・関西営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社フルキャスト代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 石 川 敬 啓 | 昭和42年7月22日生 | 平成2年9月 | 株式会社リゾートワールド(現 株式会社フルキャストホールディングス)専務取締役 | (注)2 | 154,600 | |
| 平成12年9月 | 株式会社フルキャストファクトリー代表取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社フルキャストセントラル代表取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | 株式会社スタートライン取締役(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社ビート代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年12月 | ビートテック株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社ビート代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | ビートテック株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 貝 塚 志 朗 | 昭和36年10月3日生 | 平成2年9月 | 株式会社リゾートワールド(現 株式会社フルキャストホールディングス)専務取締役 | (注)2 | 175,200 | |
| 平成14年5月 | 株式会社フルキャストテクノロジー(現 株式会社夢テクノロジー)代表取締役 | ||||||
| 平成14年10月 | 有限会社インタービズ取締役(現任) | ||||||
| 平成22年2月 | 株式会社リアヴィオ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社ディメンションポケッツ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 合同会社IPM代表社員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 合同会社One Suite代表社員(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 佐々木 孝 二 | 昭和20年8月2日生 | 昭和41年4月 | 東京国税局 入局 総務部総務課勤務 以後各税務署にて勤務 | (注)3 | 9,600 | |
| 昭和59年12月 | 税理士試験合格 | ||||||
| 平成7年6月 | 中野税務署特別国税調査官で退官 | ||||||
| 平成7年9月 | 佐々木税務会計事務所開設 | ||||||
| 平成11年12月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成20年9月 | 株式会社フルキャストHR総研(現 株式会社フルキャスト)監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 上 杉 昌 隆 | 昭和40年7月31日生 | 平成7年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)3 | ― | |
| 平成11年4月 | 上杉法律事務所開設 | ||||||
| 平成15年6月 | アムレック法律会計事務所共同経営者 | ||||||
| 平成15年6月 | デジタルアーツ株式会社監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | ネクスステック株式会社監査役 | ||||||
| 平成24年12月 | 株式会社エフプレイン社外監査役 | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社セレス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社Aiming社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 桜田通り総合法律事務所開設(共同経営者・現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | デジタルアーツ株式会社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 戸 谷 英 之 | 昭和54年1月5日生 | 平成15年10月 | 新日本監査法人入所 | (注)3 | ― | |
| 平成19年6月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年7月 | 清和監査法人(現 RSM清和監査法人)パートナー | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社エフプレイン社外監査役 | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社いちごホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社エフプレイン監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 清和監査法人(現 RSM清和監査法人)代表社員(現任) | ||||||
| 計 | 436,209 | ||||||
(注) 1.取締役 佐々木孝二、上杉昌隆及び戸谷英之は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 孝二 委員 上杉 昌隆 委員 戸谷 英之
5.代表取締役 坂巻一樹の所有株式数には、フルキャストホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持ち株数を記載しております。