有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)
(注) 1 取締役櫻井由美子及び近藤恵理子の2名は、社外取締役であります。
2 常勤監査役鈴木隆之及び山田信二、監査役塩見渉及び新井淳の4名は、社外監査役であります。
3 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。
4 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9 当社では執行役員制度を導入しております。当社で採用している執行役員制度の概要は「6 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ii企業統治の体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司、髙木学の5名であります。
10 取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
11 取締役倉元進及び監査役坂野郁夫は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 横 山 博 一 | 昭和25年2月2日生 | 昭和43年4月 | 株式会社橘製作所入社 | (注)4 | 440 |
| 昭和46年5月 | 株式会社中経入社 | ||||||
| 昭和54年6月 | 株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成3年2月 | 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成8年11月 | 株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成14年10月 | 株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス) 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成16年8月 | 株式会社マーズフラッグ 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成16年9月 | 宝路多(上海)広告有限公司 董事長就任 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス) 代表取締役会長兼社長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション) 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社グーオート(現株式会社キングスオート) 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス) 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成23年12月 | 台湾寶路多股份有限公司 董事長就任 | ||||||
| 代表取締役 副会長 | ― | 入 川 達 三 | 昭和33年9月27日生 | 昭和56年4月 | 株式会社ノエビア入社 | (注)4 | 106 |
| 平成3年4月 | 株式会社カーディナルハウス入社 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成7年3月 | 当社東京支社(現東京本社)支社長 | ||||||
| 平成7年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成12年3月 | 株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年12月 | 株式会社ジェイペックスパートナーズ 代表理事就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役副会長就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社バイクブロス 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 平成26年4月 | 株式会社カークレド 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社プロトメディカルケア 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社キングスオート 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd. Chairman就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 台湾寶路多股份有限公司 董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社オートウェイ 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社タイヤワールド館ベスト 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 神 谷 健 司 | 昭和43年2月17日生 | 平成2年3月 | 当社入社 | (注)4 | 43 |
| 平成10年4月 | 当社東京支社(現東京本社)支社長 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション) 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 宝路多(上海)広告有限公司 副董事長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 宝路多(上海)広告有限公司 董事長就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司 董事長就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 自動車 関連情報 担当 | 飯 村 富士雄 | 昭和32年9月6日生 | 昭和55年4月 | 株式会社マツダオート東京入社 | (注)4 | 39 |
| 平成2年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社GOO・オークション関連事業部事業部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年2月 | 株式会社カークレド 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD. Chairman就任(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 株式会社カーブリックス 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経理・財務部門担当 | 横 山 宗 久 | 昭和35年1月23日生 | 昭和54年6月 | 当社入社 | (注)4 | 262 |
| 平成5年4月 | 当社経理部部長 | ||||||
| 平成7年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ITソリューション部門 担当 | 宗 平 光 弘 | 昭和42年5月8日生 | 平成2年4月 | 日本毛織株式会社入社 | (注)4 | 29 |
| 平成3年1月 | 株式会社さくらケーシーエス入社 | ||||||
| 平成6年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年11月 | 当社札幌支社支社長 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社データライン事業部事業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社自動車情報事業部事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ITソリューション部門 担当 | 白 木 享 | 昭和45年4月22日生 | 平成3年4月 | 株式会社シー・オー・エス入社 | (注)4 | 12 |
| 平成6年5月 | 株式会社大塚商会入社 | ||||||
| 平成10年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社情報システム部責任者 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション) 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション) 代表取締役社長就任 | ||||||
| 取締役 | 管理部門 担当 | 清 水 茂代司 | 昭和40年10月29日生 | 昭和63年4月 | 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 | (注)4 | 6 |
| 平成8年8月 | 株式会社ユタカコンサルタント 取締役就任 | ||||||
| 平成11年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社管理部責任者 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 自動車 関連情報 担当 | 兎 洞 則 之 | 昭和46年10月9日生 | 平成8年12月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
| 平成26年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 藤 澤 直 樹 | 昭和42年12月15日生 | 平成元年6月 | 当社入社 | (注)4 | 2 |
| 平成18年4月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社プロトメディカルケア 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社丸冨士 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社シルバーはあと 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 取締役 (注)10 | ― | 櫻 井 由美子 | 昭和44年3月1日生 | 平成4年10月 | 監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)4 | ― |
| 平成12年1月 | 櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社東祥 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | 株式会社アイケイ 社外監査役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 株式会社アイケイ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 近 藤 恵理子 | 昭和33年4月7日生 | 昭和56年4月 | ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成2年4月 | 同社オペレーションディレクター就任 | ||||||
| 平成12年12月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 東邦レマック株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外取締役就任 | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社SBY 取締役就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社SBY 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 後 藤 光 雄 | 昭和24年4月4日生 | 平成16年7月 | パナソニックテレコム株式会社(現コネクシオ株式会社)入社 管理本部長 | (注)5 | ― |
| 平成19年4月 | 同社常任監査役(常勤)就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常任監査役(常勤)退任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 鈴 木 隆 之 | 昭和27年11月8日生 | 昭和50年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)6 | ― |
| 平成14年9月 | ディスプレイ・テクノロジー株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年3月 | ディスプレイ・テクノロジー株式会社 代表取締役社長退任 | ||||||
| 平成18年12月 | ディスプレイ・テクノロジー株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成20年1月 | ディスプレイ・テクノロジー株式会社 代表取締役社長退任 | ||||||
| 平成24年11月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社退社 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 山 田 信 二 | 昭和31年8月10日生 | 昭和55年4月 | 日邦産業株式会社入社 | (注)8 | ― |
| 平成20年4月 | 同社内部監査室室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 塩 見 渉 | 昭和25年1月22日生 | 昭和50年4月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)) | (注)7 | ― |
| 昭和50年4月 | 石原法律事務所入所 | ||||||
| 昭和60年3月 | 石原法律事務所退所 | ||||||
| 昭和60年4月 | 塩見渉法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成13年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 新 井 淳 | 昭和28年12月24日生 | 昭和52年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)8 | ― |
| 平成16年7月 | 金融庁入庁 | ||||||
| 平成26年1月 | Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 947 | ||||||
(注) 1 取締役櫻井由美子及び近藤恵理子の2名は、社外取締役であります。
2 常勤監査役鈴木隆之及び山田信二、監査役塩見渉及び新井淳の4名は、社外監査役であります。
3 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。
4 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9 当社では執行役員制度を導入しております。当社で採用している執行役員制度の概要は「6 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ii企業統治の体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司、髙木学の5名であります。
10 取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
11 取締役倉元進及び監査役坂野郁夫は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
