有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		大里 洋吉	昭和21年8月22日生	昭和44年4月 株式会社渡辺プロダクション入社 昭和53年10月 当社設立、代表取締役社長 昭和56年11月 当社代表取締役会長 平成20年6月 当社相談役名誉会長 平成21年6月 当社最高顧問 平成23年6月 当社代表取締役会長(現任) 平成25年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長 平成26年7月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長 平成28年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役(現任) 平成28年5月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長(現任)	(注)4	450,960
取締役副会長		柴 洋二郎	昭和25年8月7日生	昭和49年4月 株式会社日本興業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)執行役員 平成15年3月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 平成17年5月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員 平成19年6月 株式会社オリエンタルランド取締役専務執行役員 平成21年4月 株式会社オリエンタルランド代表取締役副社長執行役員 平成25年6月 当社取締役 平成27年6月 当社取締役副会長(現任)	(注)4	-
代表取締役社長		畠中 達郎	昭和32年11月3日生	昭和53年10月 当社入社 平成11年6月 当社マネージメント部門担当執行役員 平成13年6月 当社常務取締役 平成16年12月 当社取締役副社長 平成19年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成26年5月 Amuse Group USA,Inc.President(現任) 平成27年11月 AMUSE FRANCE S.A.S. President(現任)	(注)4	164,120

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 専務取締役	グループ管理部・財務部所管	齊藤 泰幸	昭和27年8月9日生	昭和51年4月 関東電化工業株式会社入社 平成4年8月 当社入社、経理部長 平成11年6月 当社経理部担当執行役員 平成15年6月 当社取締役管理部長 平成17年6月 当社常務取締役 管理部、総務部担当 兼 管理部長 平成19年6月 当社専務取締役 管理部担当 平成20年6月 当社代表取締役専務取締役 グループ管理部・総務部・人事部所管 平成28年4月 当社代表取締役専務取締役 グループ管理部・財務部所管 (現任)	(注)4	71,720
常務取締役	サザンオールスターズプロジェクト、第6・第7・第8マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部所管	市毛 るみ子	昭和33年6月7日生	昭和53年11月 当社入社 平成15年4月 当社執行役員制作企画部長 平成19年7月 当社上席執行役員第3マネージメント部長 兼 WILL事業部担当 平成20年6月 当社取締役 第2・第3・第4・第5マネージメント部、番組制作部、新人開発部、FC事業部、MD事業部所管 兼 第2マネージメント部長 平成24年10月 当社常務取締役 第5・第6・第7マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像製作部所管 平成28年4月 当社常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第6・第7・第8マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部所管(現任)	(注)4	110,720

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	福山プロジェクト、第1・第2・第3・第4・第5マネージメント部、スポーツ文化事業部、映像製作部、メディアディストリビューション事業部、FC事業部、MD事業部、CS事業推進部、デジタルコンテンツ部、ライツマネージメント部、アジア事業部所管	相馬 信之	昭和39年8月26日生	昭和62年4月 当社入社 平成17年6月 当社執行役員マネージメント担当 兼 第1マネージメント部長 平成20年4月 株式会社A-Sketch代表取締役社長(現任) 平成20年6月 当社取締役 第1マネージメント部、事業開発部、ライツマネージメント部、コンテンツ事業部所管 平成24年10月 当社常務取締役 第1・第2・第3・第4マネージメント部、第1・第2CS事業部、デジタルビジネス事業部、ライツマネージメント部、シンガポール支店所管 平成26年6月 株式会社TOKYO FANTASY代表取締役社長(現任) 平成28年4月 当社常務取締役 福山プロジェクト、第1・第2・第3・第4・第5マネージメント部、スポーツ文化事業部、映像製作部、メディアディストリビューション事業部、FC事業部、MD事業部、CS事業推進部、デジタルコンテンツ部、ライツマネージメント部、アジア事業部所管(現任)	(注)4	14,928
取締役	社長室所管	久保田 康	昭和34年3月28日生	昭和57年4月 当社入社 平成16年7月 当社執行役員広報宣伝部長 平成22年4月 当社エグゼクティブプロデューサーマネージメント情報管理部長 平成23年6月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン取締役兼務 平成25年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役社長 平成25年5月 当社退職 平成28年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役 社長室所管 (現任)	(注)4	3,768

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		増田 宗昭	昭和26年1月20日生	昭和60年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長 平成17年6月 日本出版販売株式会社取締役(現任) 平成20年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 CEO(現任) 平成22年6月 当社取締役(現任) 平成22年6月 株式会社MPD取締役(現任) 平成23年3月 株式会社アマナホールディング(現・株式会社アマナ)取締役(現任) 平成27年1月 トーンモバイル株式会社取締役会長(現任) 平成28年4月 株式会社TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任) 平成28年4月 株式会社Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)4	-
取締役		安藤 隆春	昭和24年8月31日生	昭和47年4月 警察庁入庁 平成6年9月 群馬県警察本部長 平成11年8月 警視庁公安部長 平成16年8月 警察庁長官官房長 平成19年8月 警察庁次長 平成21年6月 警察庁長官 平成23年10月 退官 平成25年5月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役(現任) 平成26年6月 株式会社東横イン社外取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		横沢 宏明	昭和31年7月5日生	昭和57年7月 当社入社 平成6年10月 当社総務部総務室課長 平成15年4月 当社総務部部長 平成19年7月 当社経営監査室担当部長 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		石川 順道	昭和23年5月1日生	昭和56年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 昭和56年4月 石川・堤法律会計事務所(現・石川法律事務所)入所 平成16年1月 石川・堤法律会計事務所(現・石川法律事務所)所長(現任) 平成23年6月 徳栄商事株式会社社外取締役(現任) 平成25年6月 当社監査役(現任) 平成25年7月 アルケア株式会社社外取締役(現任)	(注)5	-
監査役		大野木 猛	昭和36年3月24日生	昭和60年10月 KPMG港監査法人(現・あずさ監査法人)入所 平成2年5月 公認会計士開業登録 平成2年7月 KPMGベルギー・ブラッセル事務所 入所 平成7年10月 大野木公認会計士事務所開設(現任に至る) 平成22年6月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事(現任) 平成25年6月 当社監査役(現任) 平成25年8月 青南監査法人社員(現任)	(注)5	-
監査役		灰原 芳夫	昭和30年12月14日生	昭和57年2月 公認会計士第三次試験合格 平成5年1月 灰原公認会計士事務所開設(現在に至る) 平成19年10月 郵便事業株式会社(現・日本郵便株式会社)社外監査役(現任) 平成20年6月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
				計		816,216

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は12名で構成されております。
2.取締役増田宗昭及び安藤隆春は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
4.平成28年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成25年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.前任監査役が平成26年6月22日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任したため、当社定款の定めにより、平成26年6月22日開催の定時株主総会の終結から3年間