有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役小池明夫氏及び一色浩三氏は、社外取締役であります。
2.監査役四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 田尻稲雄 | 昭和23年5月20日生 | 昭和49年3月 | 一の山形薬業㈱入社 | (注)3 | 619,900 | |
| 昭和56年1月 | メディカル山形薬品㈱入社 | ||||||
| 平成元年11月 | 同社代表取締役就任 | ||||||
| 平成3年6月 | ㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成12年4月 | 社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | ㈱日本レーベン代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成17年2月 | ㈱エムエムネット代表取締役就任 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年7月 | ㈱H&M代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 社会福祉法人北志会理事長就任 | ||||||
| 平成28年9月 | ㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役副社長 (代表取締役) | 秋野治郎 | 昭和23年5月7日生 | 昭和46年3月 | 一の山形薬業㈱入社 | (注)3 | 2,211,700 | |
| 昭和58年1月 | ㈲一の秋野設立 代表取締役就任 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成16年9月 | ㈱ファーマホールディング代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 取締役専務執行役員 | 川島龍一 | 昭和30年5月11日生 | 平成13年5月 | ㈱ファーマホールディング入社 | (注)3 | 53,500 | |
| 平成13年12月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社取締役経理担当就任 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役専務執行役員 | 田中義寛 | 昭和44年12月4日生 | 平成4年4月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | 58,100 | |
| 平成18年6月 | 当社入社 経営企画部長就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社取締役経営企画部長就任 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社常務取締役経営企画部長就任 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役専務執行役員 | 坂下誠 | 昭和32年5月23日生 | 平成13年5月 | ㈱ファーマホールディング入社 | (注)3 | 5,700 | |
| 平成16年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社入社 総務部長就任 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役総務部長就任 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社常務取締役総務部長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役常務執行役員 | プロジェクト推進室長 | 角和彦 | 昭和38年1月23日生 | 昭和61年4月 | 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社 | (注)3 | 343,000 |
| 平成12年9月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役プロジェクト推進室長就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役常務執行役員プロジェクト推進室長就任(現任) | ||||||
| 取締役常務執行役員 | 青山明 | 昭和32年2月23日生 | 昭和55年4月 | ㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社 | (注)3 | 50,000 | |
| 平成4年1月 | エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任 | ||||||
| 平成6年10月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成24年11月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役執行役員 | 財務部長 | 平島英治 | 昭和36年12月2日生 | 昭和62年4月 | 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社 | (注)3 | 330,200 |
| 平成11年9月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役管理部長就任 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社取締役財務部長就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役執行役員財務部長就任(現任) | ||||||
| 取締役相談役 | 沖中恭幸 | 昭和18年2月17日生 | 昭和42年6月 | ホシ伊藤㈱(現㈱ほくやく)入社 | (注)3 | 2,480,500 | |
| 昭和60年2月 | ㈲システム・フォー(現㈱システム・フォー)設立 取締役就任 | ||||||
| 昭和62年4月 | 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成11年9月 | 当社設立 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 小池明夫 | 昭和21年7月28日生 | 昭和44年7月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 7,100 | |
| 昭和62年4月 | 北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社取締役総合企画本部副本部長就任 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社代表取締役専務開発事業本部長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成23年11月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 一色浩三 | 昭和21年1月28日生 | 昭和44年7月 | 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 | (注)3 | - | |
| 平成13年6月 | 日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任 | ||||||
| 平成17年5月 | ㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任 | ||||||
| 平成19年7月 | 富国生命保険(相)社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | いすゞ自動車㈱常勤監査役就任 | ||||||
| 平成25年7月 | ㈱ニュー・オータニ顧問就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 畑下正行 | 昭和33年7月31日生 | 昭和57年4月 | 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社 | (注)4 | 26,100 | |
| 平成19年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 四十物実 | 昭和25年7月25日生 | 昭和49年4月 | 全日本空輸㈱入社 | (注)5 | 11,200 | |
| 平成15年4月 | 同社執行役員 札幌支店長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | ANAセールス&ツアーズ北海道㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | ANAセールス㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 全日本空輸㈱常勤監査役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | ANAビジネスクリエイト㈱(現ANAビジネスソリューション㈱)代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱日本レーベン監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱エスエムオーメディシス監査役就任 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 米屋佳史 | 昭和35年2月17日生 | 昭和62年4月 | 弁護士登録(札幌弁護士会入会) | (注)4 | - | |
| 昭和62年4月 | 橋本昭夫法律事務所勤務 | ||||||
| 平成3年4月 | 米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任) | ||||||
| 平成12年4月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成12年9月 | ㈱日本レーベン監査役就任(現任) | ||||||
| 平成13年12月 | ㈱ファーマホールディング監査役就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱システム・フォー監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 6,197,000 | ||||||
(注) 1.取締役小池明夫氏及び一色浩三氏は、社外取締役であります。
2.監査役四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
