有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性22名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)		沖中恭幸	昭和18年2月17日生	昭和42年6月	ホシ伊藤㈱(現㈱ほくやく)入社	(注)3	2,475,600
				昭和60年2月	㈲システム・フォー(現㈱システム・フォー)設立 取締役就任
				昭和62年4月	同社代表取締役就任(現任)
				平成11年9月	当社設立 代表取締役副社長就任
				平成27年6月	当社代表取締役会長就任(現任)
取締役社長 (代表取締役)		田尻稲雄	昭和23年5月20日生	昭和49年3月	一の山形薬業㈱入社	(注)3	595,300
				昭和56年1月	メディカル山形薬品㈱入社
				平成元年11月	同社代表取締役就任
				平成3年6月	㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
				平成11年9月	当社設立 代表取締役社長就任(現任)
				平成12年4月	社会福祉法人ノマド福祉会理事長就任(現任)
				平成16年12月	㈱日本レーベン代表取締役就任(現任)
				平成17年2月	㈱エムエムネット代表取締役就任
				平成25年4月	㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任(現任)
				平成25年7月	㈱H&M代表取締役副社長就任
				平成27年6月	同社代表取締役社長就任(現任)
				平成28年1月	社会福祉法人北志会理事長就任(現任)
取締役副社長 (代表取締役)		秋野治郎	昭和23年5月7日生	昭和46年3月	一の山形薬業㈱入社	(注)3	2,209,300
				昭和58年1月	㈲一の秋野設立 代表取締役就任
				平成11年9月	当社代表取締役専務就任
				平成16年9月	㈱ファーマホールディング代表取締役就任(現任)
				平成27年6月	当社代表取締役副社長就任(現任)
専務取締役		川島龍一	昭和30年5月11日生	平成13年5月	㈱ファーマホールディング入社	(注)3	51,000
				平成13年12月	同社取締役就任
				平成16年12月	当社取締役経理担当就任
				平成17年12月	当社常務取締役就任
				平成19年12月	当社専務取締役就任(現任)
専務取締役		田中義寛	昭和44年12月4日生	平成4年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注)3	55,600
				平成18年6月	当社入社 経営企画部長就任
				平成18年12月	当社取締役経営企画部長就任
				平成20年12月	当社常務取締役経営企画部長就任
				平成24年10月	当社常務取締役就任
				平成27年6月	当社専務取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
専務取締役		坂下誠	昭和32年5月23日生	平成13年5月	㈱ファーマホールディング入社	(注)3	5,200
				平成16年12月	当社取締役就任
				平成17年6月	㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
				平成17年12月	当社取締役退任
				平成19年12月	当社入社 総務部長就任
				平成20年12月	当社取締役総務部長就任
				平成22年12月	当社常務取締役総務部長就任
				平成24年4月	当社常務取締役就任
				平成27年6月	当社専務取締役就任(現任)
常務取締役	プロジェクト推進室長	角和彦	昭和38年1月23日生	昭和61年4月	安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社	(注)3	340,600
				平成12年9月	当社取締役就任
				平成14年4月	当社常務取締役就任
				平成17年6月	当社常務取締役プロジェクト推進室長就任(現任)
常務取締役		青山明	昭和32年2月23日生	昭和55年4月	㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社	(注)3	50,000
				平成4年1月	エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
				平成6年10月	同社常務取締役就任
				平成14年6月	同社代表取締役専務就任
				平成24年11月	同社取締役副社長就任
				平成25年6月	当社常務取締役就任(現任)
取締役	財務部長	平島英治	昭和36年12月2日生	昭和62年4月	安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社	(注)3	328,900
				平成11年9月	当社取締役就任
				平成13年6月	当社取締役管理部長就任
				平成19年12月	当社取締役財務部長就任(現任)
取締役	営業部長	蔵本正樹	昭和25年11月17日生	昭和48年4月	日本チバガイギー㈱入社	(注)3	4,200
				平成9年4月	ノバルティスファーマ㈱入社
				平成25年9月	当社入社 営業部部付部長就任
				平成26年6月	当社取締役営業部長就任(現任)
取締役	経理部長 リスク統括室長	工藤孝正	昭和39年12月20日生	昭和62年4月	安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社	(注)3	2,900
				平成11年10月	第一勧業富士信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
				平成20年2月	当社入社
				平成21年1月	当社内部監査室長就任
				平成25年4月	当社リスク統括室長就任
				平成26年6月	当社取締役内部監査室長兼リスク統括室長就任
				平成28年4月	当社取締役経理部長兼リスク統括室長就任(現任)
取締役	経営企画部長	多湖健太郎	昭和49年5月29日生	平成9年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注)4	-
				平成14年4月	みずほ証券㈱入社
				平成27年9月	当社入社
				平成28年1月	当社経営企画部長就任
				平成28年6月	当社取締役経営企画部長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	内部監査室長	上坂弘文	昭和33年3月5日生	昭和55年4月	東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社	(注)4	-
				平成24年4月	損害保険料算出機構札幌自賠責損害調査事務所入所
				平成28年4月	当社入社 内部監査室長就任
				平成28年6月	当社取締役内部監査室長就任(現任)
取締役		枝廣誠彦	昭和40年7月12日生	平成7年3月	㈱日本レーベン入社	(注)3	35,300
				平成11年9月	同社取締役就任
				平成17年7月	同社代表取締役社長就任(現任)
				平成24年9月	㈱ファーマホールディング取締役就任(現任)
				平成26年6月	当社取締役就任(現任)
取締役		山田修平	昭和46年4月4日生	平成7年4月	富士ゼロックス㈱入社	(注)4	19,400
				平成18年5月	当社入社
				平成24年9月	㈱ファーマホールディング取締役事業統括本部長就任
				平成28年6月	㈱ファーマホールディング常務取締役事業統括本部長就任(現任)
				平成28年6月	当社取締役就任(現任)
取締役		加藤陽三	昭和49年11月9日生	平成10年4月	㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注)4	2,800
				平成21年7月	当社入社
				平成24年10月	当社経営企画部長就任
				平成28年1月	㈱ファーマホールディング人事部長就任
				平成28年6月	㈱ファーマホールディング取締役人事部長就任(現任)
				平成28年6月	当社取締役就任(現任)
取締役		小池明夫	昭和21年7月28日生	昭和44年7月	日本国有鉄道入社	(注)3	3,400
				昭和62年4月	北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
				平成6年6月	同社取締役総合企画本部副本部長就任
				平成12年6月	同社代表取締役専務開発事業本部長就任
				平成15年6月	同社代表取締役社長就任
				平成19年6月	同社代表取締役会長就任
				平成23年11月	同社代表取締役社長就任
				平成25年6月	同社代表取締役会長就任
				平成27年6月	当社取締役就任(現任)
取締役		一色浩三	昭和21年1月28日生	昭和44年7月	日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行	(注)3	-
				平成13年6月	日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任
				平成17年5月	㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
				平成19年7月	富国生命保険(相)社外取締役就任(現任)
				平成21年6月	いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
				平成25年7月	㈱ニュー・オータニ顧問就任
				平成27年6月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		畑下正行	昭和33年7月31日生	昭和57年4月	安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社	(注)5	24,100
				平成19年10月	当社入社
				平成19年12月	当社常勤監査役就任(現任)
常勤監査役		山﨑英昭	昭和25年8月15日生	昭和44年4月	北海道社会保険診療報酬支払基金(現社会保険診療報酬支払基金北海道支部)入所	(注)6	700
				平成21年9月	社会保険診療報酬支払基金常勤理事就任
				平成24年10月	当社入社
				平成25年6月	当社常勤監査役就任(現任)
常勤監査役		四十物実	昭和25年7月25日生	昭和49年4月	全日本空輸㈱入社	(注)6	8,000
				平成15年4月	同社執行役員 札幌支店長就任
				平成16年4月	ANAセールス&ツアーズ北海道㈱代表取締役社長就任
				平成18年4月	全日本空輸㈱上席執行役員 営業推進本部 副本部長就任
				平成19年4月	ANAセールス㈱代表取締役社長就任
				平成21年6月	全日本空輸㈱常勤監査役就任
				平成24年6月	ANAビジネスクリエイト㈱(現ANAビジネスソリューション㈱)代表取締役会長就任
				平成25年6月	当社監査役就任
				平成26年6月	当社常勤監査役就任(現任)
				平成27年6月	㈱日本レーベン監査役就任(現任)
				平成28年6月	㈱エスエムオーメディシス監査役就任(現任)
監査役		米屋佳史	昭和35年2月17日生	昭和62年4月	弁護士登録(札幌弁護士会入会)	(注)5	-
				昭和62年4月	橋本昭夫法律事務所勤務
				平成3年4月	米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)
				平成12年4月	当社監査役就任(現任)
				平成12年9月	㈱日本レーベン監査役就任(現任)
				平成13年12月	㈱ファーマホールディング監査役就任(現任)
計							6,212,300

(注) 1.取締役小池明夫氏及び一色浩三氏は、社外取締役であります。
2.監査役四十物実氏及び米屋佳史氏は、社外監査役であります。
3.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。