有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役竹花豊、岩城正和、小野誠英及び門脇英晴は、社外取締役であります。また、監査役大岩武史、上野山実及び渡辺郁洋は、社外監査役であります。
2.当社は、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
本報告書提出日現在の執行役員は20名で、次のとおり構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長 | 最高経営責任者 (CEO) | 村井 温 | 昭和18年2月12日生 | 平成7年9月 | 警察庁中部管区警察局長(平成8年6月退官) | (注)3 | 2,885,074 |
| 平成8年6月 | 預金保険機構理事(平成9年9月退任) | ||||||
| 平成9年9月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年7月 | 営業本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 警備運用本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 最高経営責任者(CEO)就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成9年12月 | 綜合商事㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 (社長執行役員) | 最高執行責任者 (COO) 営業本部長 | 青山 幸恭 | 昭和27年9月28日生 | 平成18年7月 | 財務省関税局長(平成20年7月退官) | (注)3 | 13,700 |
| 平成20年8月 | 当社常務執行役員就任 警備運用本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 人事総括担当 運用担当 企業倫理担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 代表取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 代表取締役副社長執行役員就任 営業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 最高執行責任者(COO)就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役社長就任(現任) 社長執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 営業本部長(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成26年6月 | 一般社団法人全国警備業協会会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 (専務執行役員) | ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部副本部長 法人担当 | 栢木 伊久二 | 昭和35年1月3日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,200 |
| 平成23年4月 | 第四地域本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 運用副総括担当 警送構造改革担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員就任 運用総括担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成30年4月 | 代表取締役専務執行役員就任(現任) ALSOKカンパニー長(現任) 東日本担当(現任) 営業本部副本部長(現任) 法人担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (専務執行役員) | 経営企画担当 戦略事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 | 穂苅 裕久 | 昭和31年7月4日生 | 平成22年4月 | 日本銀行業務局長(平成23年6月退職) | (注)3 | 3,600 |
| 平成23年6月 | 当社執行役員就任 営業企画担当 金融営業・営業推進担当 営業企画部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 常務執行役員就任 営業本部副本部長(現任) 営業企画・管理担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 金融営業担当 警送営業担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 総務・企画担当 金融営業総括担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 経営企画担当(現任) 戦略事業担当(現任) 営業企画・管理担当(現任) 金融担当(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 取締役専務執行役員就任(現任) 営業推進担当(現任) | ||||||
| 取締役 (常務執行役員) | 海外事業担当 調達担当 海外事業本部長 | 大谷 啓 | 昭和32年4月5日生 | 平成20年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員就任(平成22年4月退任) | (注)3 | 2,500 |
| 平成22年6月 | 当社執行役員就任 経理担当 内部統制担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 調達担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 海外事業担当(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 海外統括本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 海外事業本部長(現任) 調達担当(現任) | ||||||
| 取締役 (常務執行役員) | 人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 | 村井 豪 | 昭和44年8月15日生 | 平成11年7月 | 当社入社 | (注)3 | 671,800 |
| 平成19年6月 | ホームマーケット営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員就任 第一地域本部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 綜合管理担当 | ||||||
| 平成23年3月 | 日本ファシリオ㈱出向 代表取締役社長就任(平成26年3月退任) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員就任 営業本部副本部長(現任) 営業企画・管理担当 地域金融営業担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 人事総括担当(現任) 企業倫理担当(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 総務・広報担当(現任) 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長(現任) コンプライアンス担当(現任) リスク管理担当(現任) 情報資産管理担当(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 中日本担当(現任) 中日本営業担当(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成26年9月 | 綜合商事㈱代表取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (常務執行役員) | 関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長 関西営業担当 | 野村 茂樹 | 昭和34年5月15日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,800 |
| 平成23年4月 | 人事部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員就任 人事担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員就任 中部駐在 営業本部副本部長(中日本営業担当) 第三地域本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 第七地域本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 関西駐在(現任) 西日本担当(現任) 営業本部副本部長(現任) 関西営業担当(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成30年6月 | 広島綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任) | ||||||
| 愛媛綜合警備保障㈱代表取締役就任(現任) | |||||||
| 取締役 (常務執行役員) | 第一地域本部長 営業本部副本部長 首都圏担当 | 八木 雅人 | 昭和30年10月27日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,100 |
| 平成23年4月 | 第七地域本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 第一地域本部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成30年4月 | 営業本部副本部長(現任) 首都圏担当(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成27年4月 | ㈱アーバンセキュリティ代表取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 竹花 豊 | 昭和24年5月18日生 | 平成13年9月 | 広島県警察本部長 | (注)3 | 500 | |
| 平成15年6月 | 東京都副知事(平成17年7月退任) | ||||||
| 平成17年8月 | 警察庁生活安全局長(平成19年1月退官) | ||||||
| 平成19年3月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)参与 | ||||||
| 平成19年10月 | 東京都教育委員(平成27年9月退任) | ||||||
| 平成20年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)役員就任 | ||||||
| 平成21年4月 | パナソニック㈱常務役員就任(平成25年3月退任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱東京ビッグサイト代表取締役社長就任(平成29年6月退任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 明治安田生命保険相互会社顧問就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 岩城 正和 | 昭和24年3月20日生 | 平成22年6月 | 新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱)代表取締役副社長就任(平成26年3月退任) | (注)3 | 700 | |
| 平成26年4月 | 新日鐵住金㈱取締役就任(平成26年6月退任) | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常任顧問就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 新日鐵住金㈱顧問就任(平成29年6月退任) | ||||||
| 平成29年6月 | ミサワホーム㈱社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 小野 誠英 | 昭和25年9月10日生 | 平成21年4月 | 三菱商事㈱常務執行役員(平成25年3月退任) | (注)3 | 200 | |
| 平成22年4月 | 米国三菱商事会社社長就任(平成24年3月退任) | ||||||
| 平成24年4月 | 北米統括兼北米三菱商事会社社長就任(平成25年3月退任) | ||||||
| 平成25年12月 | ㈱三菱総合研究所 代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成26年12月 | 同社代表取締役副社長就任(平成28年12月退任) | ||||||
| 平成28年12月 | 同社常勤顧問就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | ㈱三菱総合研究所顧問就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 門脇 英晴 | 昭和19年6月20日生 | 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役兼専務執行役員(平成14年11月退任) | (注)3 | - | |
| 平成14年12月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役副社長(平成16年3月退任) | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱日本総合研究所理事長(平成20年6月退任) | ||||||
| 平成20年6月 | 同社特別顧問・シニアフェロー(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 学校法人アジア学院理事就任(現任) | ||||||
| 平成29年7月 | ㈱シーボン顧問就任(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 龍口 真樹 | 昭和30年8月30日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6,400 | |
| 平成17年8月 | 滋賀支社長 | ||||||
| 平成22年1月 | 経理部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 第八地域本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 大岩 武史 | 昭和27年12月7日生 | 平成19年4月 | ㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)常務執行役員就任 | (注)4 | 1,100 | |
| 平成19年6月 | 同社取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社取締役副社長執行役員就任(平成23年3月退任) | ||||||
| 平成23年4月 | 独立行政法人日本貿易保険監事就任(平成29年3月退任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 上野山 実 | 昭和28年2月14日生 | 平成19年6月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)取締役就任 | (注)5 | - | |
| 平成22年4月 | パナソニック㈱常務取締役就任(平成24年6月退任) | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務役員就任(平成25年3月退任) | ||||||
| 平成25年4月 | 同社顧問就任(平成27年3月退任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | パナソニック㈱客員就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 渡辺 郁洋 | 昭和30年6月8日生 | 平成19年6月 | 農林中央金庫管財部長(平成21年5月退職) | (注)4 | 200 | |
| 平成21年6月 | スターゼン㈱内部監査部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社執行役員法務部長就任(平成26年9月退任) | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱農林中金総合研究所顧問就任(平成27年6月退任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱農林中金総合研究所監査役就任 (平成29年6月退任) | ||||||
| 計 | 3,595,874 | ||||||
(注)1.取締役竹花豊、岩城正和、小野誠英及び門脇英晴は、社外取締役であります。また、監査役大岩武史、上野山実及び渡辺郁洋は、社外監査役であります。
2.当社は、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
本報告書提出日現在の執行役員は20名で、次のとおり構成されております。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 社長執行役員 | 青山 幸恭 | 最高執行責任者(COO) 営業本部長 |
| 専務執行役員 | 栢木 伊久二 | ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部副本部長 法人担当 |
| 専務執行役員 | 穂苅 裕久 | 経営企画担当 戦略事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 |
| 常務執行役員 | 大谷 啓 | 海外事業担当 調達担当 海外統括本部長 |
| 常務執行役員 | 村井 豪 | 人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
| 常務執行役員 | 野村 茂樹 | 関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長 関西営業担当 |
| 常務執行役員 | 八木 雅人 | 第一地域本部長 営業本部副本部長 首都圏担当 |
| 常務執行役員 | 熊谷 敬 | 介護事業担当 統括カンパニー担当 開発技術等副総括担当 営業本部副本部長 HOME ALSOK担当 |
| 常務執行役員 | 岸本 孝治 | 経理担当 内部統制担当 |
| 常務執行役員 | 水谷 紀彦 | 開発技術等総括担当 |
| 常務執行役員 | 鈴木 基久 | 運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進副本部長 |
| 執行役員 | 小野 誠司 | 総務副担当 |
| 執行役員 | 重見 一秀 | 経営企画副担当 戦略事業副担当 |
| 執行役員 | 鈴木 一三 | 開発企画担当 |
| 執行役員 | 吉本 康弘 | 綜合管理・防災担当 |
| 執行役員 | 本庄 信一 | 第二地域本部長 |
| 執行役員 | 熊﨑 善夫 | 第三地域本部長 |
| 執行役員 | 高橋 賢 | 第四地域本部長 |
| 執行役員 | 髙野 明 | 第五地域本部長 |
| 執行役員 | 長嶋 義春 | 第六地域本部長 |