臨時報告書

平成28年6月21日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当は当社普通株式1株につき金30円00銭
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行、また、責任限定契約を締結することができる取締役の範囲を非業務執行取締役まで広げること等を目的として変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤和朗、清澤一郎、塚田治樹、兒島賢、大橋春彦及び佐野十久司の各氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、上柳敏郎、堀井啓祐及び吉村卓士の各氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小西和雄氏を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額210百万円以内とする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	33,863	31	-	(注)1	可決(99.91%)
第2号議案	33,840	54	-	(注)2	可決(99.84%)
第3号議案 佐藤 和朗 清澤 一郎 塚田 治樹 兒島 賢 大橋 春彦 佐野 十久司	33,290 33,793 33,799 33,799 33,799 33,799	604 101 95 95 95 95	- - - - - -	(注)3	可決(98.22%) 可決(99.70%) 可決(99.72%) 可決(99.72%) 可決(99.72%) 可決(99.72%)
第4号議案 上柳 敏郎 堀井 啓祐 吉村 卓士	33,798 33,796 33,759	96 98 135	- - -	(注)3	可決(99.72%) 可決(99.71%) 可決(99.60%)
第5号議案	33,847	47	-	(注)3	可決(99.86%)
第6号議案	33,709	185	-	(注)1	可決(99.45%)
第7号議案	33,744	150	-	(注)1	可決(99.56%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上