臨時報告書

2019年6月19日の第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当は当社普通株式1株につき33円00銭
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤和朗、清澤一郎、塚田治樹、兒島賢、大橋春彦、山内豊志及び金井淳の各氏を選任する。
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入する。
株式報酬として対象となる取締役に割り当てる株式に関する報酬等の額は、2016年6月21日開催の
第52回定時株主総会において承認された年額210百万円以内のうち、年額50百万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	38,230	530	―	(注)1	可決	(98.63)
第2号議案				(注)2
佐藤 和朗	38,048	712	―		可決	(98.16)
清澤 一郎	38,668	92	―		可決	(99.76)
塚田 治樹	38,159	601	―		可決	(98.45)
兒島 賢	38,669	91	―		可決	(99.77)
大橋 春彦	38,668	92	―		可決	(99.76)
山内 豊志	38,669	91	―		可決	(99.77)
金井 淳	38,668	92	―		可決	(99.76)
第3号議案	38,568	192	―	(注)1	可決	(99.50)

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。