有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	グループ管理本部長	福永 健司	昭和44年8月13日生	平成5年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)3	1,606
				平成9年6月	公認会計士登録
				平成15年5月	トーマツベンチャーサポート株式会社取締役
				平成18年8月	福永公認会計士・税理士事務所開設 代表
				平成21年6月	当社取締役就任
				平成22年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
					株式会社プライミューン取締役就任
				平成23年4月	株式会社プライミューン代表取締役社長就任(現任)
				平成25年4月	株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長就任(現任)
				平成25年10月	株式会社ジェネティックラボ代表取締役社長就任(現任)
取締役	CTO	山村 研一	昭和23年10月10日生	昭和61年4月	熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授	(注)3	967
				平成4年4月	熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長
				平成6年6月	熊本大学遺伝子実験施設長
				平成8年4月	熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長
				平成10年4月	熊本大学動物資源開発研究センター長
				平成12年4月	熊本大学発生医学研究センター(現発生医学研究所)教授
				平成14年8月	当社取締役就任(現任)
				平成14年11月	熊本大学副学長
				平成18年10月	国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長
				平成21年4月	当社代表取締役社長就任 国立大学法人熊本大学理事・副学長 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授
				平成26年4月	国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授(現任)
取締役	CRO事業 本部長 兼 グループ管理本部施設運営室長	北島 俊一	昭和35年1月31日生	昭和62年4月 平成11年10月 平成15年10月 平成19年7月 平成20年4月 平成23年9月 平成25年4月 平成27年6月 平成28年4月 平成29年6月	株式会社パナファーム・ラボラトリーズ(現LSIメディエンス株式会社)入社 有限会社プライメイト取締役 バイオラボ株式会社設立 取締役 兵庫医科大学特任講師 株式会社GMJ取締役 当社入社 新規事業本部長(現CRO事業本部長) 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任(現任) 当社取締役CRO事業本部長就任(現任) 当社取締役グループ管理本部施設運営室長(現任) 株式会社ジェネティックラボ取締役就任(現任)	(注)3	1,496
取締役	経営企画室長 兼 グループ管理本部総務人事部長 兼 グループ管理本部情報 管理室長	船橋 泰	昭和48年12月14日生	平成14年11月 平成22年4月 平成22年9月 平成23年6月 平成25年4月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年4月 平成28年6月 平成29年6月	当社入社 当社経営企画部長 当社経営企画部長兼管理部長 当社取締役就任(現任) 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任 東京工業大学大学院非常勤講師 当社取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長(現任) 当社取締役グループ管理本部総務人事部長(現任) 株式会社新薬リサーチセンター監査役就任(現任) 株式会社ジェネティックラボ監査役就任(現任)	(注)3	609

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		清藤 勉	昭和19年9月29日生	昭和39年9月	国立がんセンター研究所病理学部技官	(注)3	―
				昭和50年4月	新潟大学医学部第1病理学教室技官
				昭和53年9月	株式会社日本抗体研究所入社
				昭和57年9月	株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長(現任)
				平成13年3月	株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役
				平成23年6月	当社取締役就任(現任)
				平成25年7月	株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役社長(現任)
常勤監査役		鳥巣 宣明	昭和22年12月2日生	昭和45年5月	富士通株式会社入社	(注)4	3,191
				昭和54年10月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
				昭和58年3月	公認会計士登録
				昭和60年8月	Touche Ross & Co.ニューヨーク事務所(平成元年7月帰任)
				平成8年7月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
				平成12年11月	Deloitte Touche Tohmatsuシドニー事務所(平成15年6月帰任)
				平成24年1月	鳥巣公認会計士事務所開設代表(現任)
				平成24年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		佐藤 貴夫	昭和38年8月5日生	平成7年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所入所	(注)4	342
				平成13年4月	佐藤貴夫法律事務所開設
				平成18年4月	慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任)
				平成20年4月	東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
				平成20年6月	当社監査役就任(現任)
				平成21年5月	株式会社ファンドクリエーショングループ監査役
				平成23年10月	霞が関法律会計事務所入所
				平成25年2月	株式会社ファンドクリエーショングループ取締役(現任)
				平成27年3月	桜田通り総合法律事務所開設(現任)
監査役		光安 直樹	昭和33年3月2日生	昭和55年4月	日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社	(注)5	―
				平成9年10月	会計士補登録 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
				平成13年4月	公認会計士登録
				平成16年8月 平成17年6月	光安会計・労務事務所(現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所)開設 所長(現任) 当社補欠監査役就任
				平成17年11月 平成21年6月 平成22年1月	株式会社アイフリークホールディングス社外監査役 エフコープ生活協同組合監事 監査法人有明社員就任(現任)
				平成26年8月 平成28年10月	福岡県春日市代表監査委員(現任) 当社監査役就任(現任)
計							8,211

(注)1.取締役清藤勉は、社外取締役であります。
2.常勤監査役鳥巣宣明、監査役佐藤貴夫及び光安直樹は、社外監査役であります。
3.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
久保田 昭	昭和32年4月10日生	昭和59年10月	監査法人中央会計事務所入所	―
		昭和63年8月	公認会計士登録
		平成15年7月	株式会社和陽インターナショナル・コンサルティング(現株式会社サンライズ・アカウンティング・インターナショナル)入社
		平成18年7月	同社コンサルティング部長
		平成19年12月	同社代表取締役専務(現任)

なお、久保田昭は、社外監査役の要件を充足しております。
7.当社役員は、円滑な資金調達を実現するために保有する当社株式をマイルストーン・キャピタル・マネジメント㈱に貸与しており、当該貸与株式は上記所有株式数に含めておりません。なお、当該貸与株式数は以下の通りであります。
福永 健司 ・・・ 120,800株
山村 研一 ・・・ 10,300株
北島 俊一 ・・・ 1,500株
船橋 泰 ・・・ 2,900株