有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	相 馬 秀 行	1958年6月20日生	1983年11月 株式会社雅裳苑(現 当社)入社 1985年9月 株式会社湘和(現 当社に吸収合併)取締役 1985年9月 山大商事株式会社取締役(現任) 1986年9月 株式会社雅裳苑(現 当社)常務取締役 1995年9月 株式会社へいあん取締役 1999年1月 株式会社雅裳苑(現 当社)専務取締役 2000年7月 当社専務取締役管理本部長 2007年4月 当社代表取締役専務取締役 2008年6月 当社代表取締役社長(現任) 2011年6月 株式会社へいあん代表取締役社長(現任)	(注)4	2,637,412
代表取締役 専務取締役 管理本部長	山 田 朗 弘	1973年5月19日生	1996年4月 株式会社ディスコ入社 1999年9月 株式会社へいあん入社 2004年4月 同社ヘルスケア事業部長 2006年4月 当社中央事業部長 2011年4月 当社事業本部長 2011年6月 当社取締役事業本部長 2012年6月 株式会社へいあん取締役(現任) 2013年12月 当社取締役事業本部長兼県央事業部長 2015年6月 山大商事株式会社取締役(現任) 2015年6月 当社専務取締役事業本部長兼県央事業部長 2018年4月 当社代表取締役専務取締役管理本部長(現任)	(注)4	355,881
取締役 財務部長	土 屋 浩 彦	1961年2月12日生	1989年1月 大崎会計事務所 入社 2003年1月 株式会社へいあん 入社 2006年4月 同社ヘルスケア事業部長 2007年6月 同社取締役(現任) 2007年6月 当社取締役 2013年4月 当社取締役財務部長(現任) 2020年1月 株式会社シンエイ・クリエート・サービス(現 当社に吸収合併) 代表取締役	(注)4	7,300
取締役 事業本部長 兼県央事業部長	原 田 教 夫	1960年10月27日生	1978年4月 自営業に従事 1985年6月 株式会社北典社入社 1993年1月 株式会社湘和(現 当社に吸収合併)入社 2011年4月 当社西事業部長 2018年4月 当社事業本部長兼県央事業部長 2019年6月 当社取締役事業本部長兼県央事業部長(現任) 2020年1月 さがみライフサービス株式会社代表取締役(現任)	(注)4	21,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤 田 和 重	1965年3月25日生	1989年10月 青山監査法人入所 1993年8月 公認会計士登録 1996年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年2月 藤田公認会計士事務所開設 2007年9月 監査法人シドー設立 同 代表社員(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社コベル監査役(現任)	(注)4	―
取締役	芝 田 弘 美	1969年5月31日生	1992年4月 ミニストップ株式会社入社 1996年2月 グローバルコモンズ株式会社入社 2000年6月 有限会社大入ネット設立(現 プリズムゲート株式会社) 代表取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	宮 本 卓 久	1965年1月11日生	1988年4月 株式会社小林コーセー(現 株式会社コーセー)入社 2003年8月 当社入社 2008年4月 当社総務部長 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年1月 さがみライフサービス株式会社監査役(現任) 2021年6月 株式会社へいあん監査役(現任) 2021年6月 山大商事株式会社監査役(現任)	(注)5	2,400
監査役	金田一 喜代美	1962年11月20日生	1988年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年5月 税理士登録 2001年10月 ウィンテスト株式会社 監査役 2008年6月 当社監査役(現任) 2015年10月 ウィンテスト株式会社 社外取締役・監査等委員 辻・本郷税理士法人 新宿ミライナ本社 人事管理本部シニアコンサルタント(現任)	(注)6	―
監査役	鳥 山 秀 弘	1957年1月1日生	1979年4月 株式会社エムアイエス入社 1980年2月 株式会社アイビーシステム入社 1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2019年4月 株式会社クルーバーホールディングス(現 株式会社クルーバー)監査役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)7	―
計					3,023,993

(注) 1.取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。
2.取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
3.監査役 金田一喜代美及び鳥山秀弘は、社外監査役であります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8. 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
補欠監査役	中川 ゆき子	1969年2月16日生	1994年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	―
			2000年4月	中川公認会計士事務所開設 同所長(現任)
			2004年4月	青山学院大学経済学部税理士特別講座担当講師(現任)
			2006年1月	株式会社ベクトル入社

②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役及び社外取締役は、いずれも当社株式を保有しておらず、当社との間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、4名は兼職している会社との間において取引はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
金田一喜代美氏は、税理士の資格を有しており、監査法人での勤務経験もあることから、当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
鳥山秀弘氏は、情報処理技術者としてシステムコンサルティングに長年携わり、監査役経験も有していることから、それらを当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、当社の社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。