有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	―	窪 島 肇	昭和43年4月18日生	平成11年10月	ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学院卒業	(注) 3	―
				平成4年4月	日本電信電話株式会社入社
				平成11年11月	Ernst&Young Manager
				平成17年4月	株式会社イービーエムズ取締役
				平成19年4月	株式会社日本動物高度医療センターCFO
				平成23年11月	株式会社アニマルステムセル設立取締役
				平成25年4月	同社 代表取締役社長(現任)
				平成25年10月	当社入社 執行役員管理本部長
				平成26年3月	当社 取締役
				平成27年3月	当社 代表取締役社長(現任)
					株式会社メディビック代表取締役社長(現任)
取締役	―	疋田 賢司	昭和40年9月25日生	昭和63年3月	成蹊大学法学部卒業	(注) 3	―
				昭和63年4月	三井リース事業株式会社入社
				平成11年4月	株式会社セント・グランデ入社
				平成16年6月	株式会社クオリケーション代表取締役
				平成23年6月	株式会社QCアセット代表取締役(現任)
				平成25年3月	当社 取締役(現任)
				平成25年3月	株式会社Asia Private Equity Capita代表取締役社長
取締役	―	喜多見 浩次	昭和44年12月24日生	平成12年7月	当社入社	(注)3	600
				平成13年12月	当社事業企画部 バイオインフォマティクス企画グループリーダー
				平成16年1月	当社事業本部 事業推進部 部長
				平成16年4月	株式会社アドバンスト・メディカル・ゲートウェイ代表取締役副社長
				平成18年1月	当社執行役員 戦略企画室長
				平成19年1月	当社執行役員 新規事業本部長
				平成19年11月	当社退社
					株式会社グラッドシーマン設立代表取締役社長
				平成23年11月	株式会社アニマルステムセル代表取締役社長 当社 代表取締役社長
				平成25年3月	当社代表取締役社長
					株式会社サイトクオリティー代表取締役社長(現任)
				平成26年4月	株式会社メディビック代表取締役社長
				平成27年3月	当社取締役(現任)
取締役	―	木嶋 豊	昭和37年7月21日生	昭和61年3月	東京大学法学部卒業	(注) 3	―
				昭和61年4月	日本開発銀行(現(㈱日本政策投資銀行)入行
				平成14年6月	ハーバード大学客員研究員
				平成18年3月	東北大学大学院工学研究科(技術経営)博士課程修了(工学博士)
				平成18年4月	亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)特任教授就任(現任)
				平成19年4月	立教大学経済学部兼任講師就任
				平成24年4月	株式会社アイピーアライアンス代表取締役社長(現任)
				平成27年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	依田 康志	昭和43年7月4日生	平成4年4月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	―
				平成12年6月	パシフィック・センチュリー・サーバーワークス・ジャパン株式会社入社 コントローラー
				平成13年8月	ナレッジ・エッジ株式会社入社 最高財務責任者
				平成14年4月	有限会社ヨダ・エンタープライゼズ設立 取締役(現任)
				平成14年6月	ヨストラベントレー株式会社入社 コントローラー
				平成15年9月	コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社入社 財務戦略部長
				平成21年4月	ハイネケン・キリン株式会社入社 アドミニストレーションディレクター
				平成22年12月	公認会計士依田康志事務所 代表(現任)
				平成27年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	中 村 晋 一	昭和41年5月14日生	昭和62年4月	国際航空貨物サービス株式会社	(注) 4	―
				平成元年7月	株式会社インターナショナルトリップ
				平成4年10月	エスシートトラベル株式会社
				平成7年7月	コーユーコーポレーション株式会社
				平成8年4月	株式会社アトラス
				平成20年3月	株式会社アトラス(アトラス航空サービス)設立 取締役(現任)
				平成23年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	勝 又 祐 一	昭和44年1月21日生	平成12年10月	森田昌昭法律事務所	(注) 4	―
				平成13年10月	平尾法実特許事務所
				平成16年10月	フロンティア法律事務所 パートナー(現任)
				平成19年4月	ミネルヴァ債権回収株式会社 監査役(現任)
				平成23年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	木 内 孝 胤	昭和41年8月30日生	平成元年3月	慶應義塾大学経済学部卒業	(注) 5	―
				平成元年4月	株式会社三菱銀行(現株式委会社三菱東京UFJ銀行)入行
				平成12年3月	ドイツ証券入社ヴァイスプレジデント、ディレクター
				平成17年3月	UBS証券入社 エグゼクティブディレクター
				平成18年4月	メルリンチ日本証券入社 マネージングディレクター
				平成20年8月	衆議院議員当選
					外務委員会理事、財務金融委員会委員、
					党政調会長代理補佐、党企画団体対策副員長歴任
				平成26年3月	当社 監査役(現任)
				平成26年12月	衆議院議員(現任)
計							600

(注) 1.取締役木嶋豊は、社外取締役であります。
2.監査役4名全員とも、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。