訂正有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	―	窪 島 肇	昭和43年4月18日生	平成4年4月	日本電信電話株式会社入社	(注) 3	―
				平成11年10月	ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学院卒業
				平成11年11月	Ernst&Young Manager
				平成17年4月	株式会社イービーエムズ取締役
				平成19年4月	株式会社日本動物高度医療センターCFO
				平成23年11月	株式会社アニマルステムセル設立取締役
				平成25年4月	同社 代表取締役社長(現任)
				平成25年10月	当社入社 執行役員管理本部長
				平成26年3月	当社 取締役
				平成27年3月	当社 代表取締役社長(現任)
					株式会社メディビック代表取締役社長(現任)
取締役	―	疋田 賢司	昭和40年9月25日生	昭和63年3月	成蹊大学法学部卒業	(注) 3	―
				昭和63年4月	三井リース事業株式会社入社
				平成11年4月	株式会社セント・グランデ入社
				平成16年6月	株式会社クオリケーション代表取締役
				平成23年6月	株式会社QCアセット代表取締役(現任)
				平成25年3月	当社 取締役(現任)
取締役	―	川畑 譲	昭和43年8月21日	平成5年3月	早稲田大学社会学部卒業	(注) 3	―
				平成5年4月	日本たばこ産業株式会社入社
				平成8年10月	株式会社POVアソシエイツ入社
				平成12年2月	株式会社アーティストハウス 取締役
				平成20年11月	AG株式会社 取締役
				平成25年3月	同社 代表取締役
				平成25年6月	当社 社長室長
				平成26年9月	当社 執行役員 管理本部長(現任)
				平成28年3月	当社 取締役(現任)
取締役	―	古田 政晶	昭和44年4月6日生	平成4年3月	岡山大学工学部卒業	(注)3	―
				平成4年4月	日本シンテックス株式会社入社
				平成7年1月	日本ロシュ株式会社入社
				平成9年1月	日本グラクソ株式会社(現:グラクソ・ス ミスクライン株式会社)入社
				平成15年4月	当社入社
				平成18年7月	株式会社メディビック 関西ラボ所長
				平成23年3月	当社取締役
					株式会社メディビック 取締役 関西ラボ所長兼メディカルテクノロジー事業部長(現任)
					株式会社メディビックファーマ 取締役
				平成28年3月	当社 取締役(現任)
取締役	―	木嶋 豊	昭和37年7月21日生	昭和61年3月	東京大学法学部卒業	(注) 3	―
				昭和61年4月	日本開発銀行(現(㈱日本政策投資銀行)入行
				平成14年6月	ハーバード大学客員研究員
				平成18年3月	東北大学大学院工学研究科(技術経営)博士課程修了(工学博士)
				平成18年4月	亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)特任教授就任(現任)
				平成19年4月	立教大学経済学部兼任講師就任
				平成24年4月	株式会社アイピーアライアンス代表取締役社長(現任)
				平成27年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	依田 康志	昭和43年7月4日生	平成4年4月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	―
				平成12年6月	パシフィック・センチュリー・サーバーワークス・ジャパン株式会社入社 コントローラー
				平成13年8月	ナレッジ・エッジ株式会社入社 最高財務責任者
				平成14年4月	有限会社ヨダ・エンタープライゼズ設立 取締役(現任)
				平成14年6月	ヨストラベントレー株式会社入社 コントローラー
				平成15年9月	コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社入社 財務戦略部長
				平成21年4月	ハイネケン・キリン株式会社入社 アドミニストレーションディレクター
				平成22年12月	公認会計士依田康志事務所 代表(現任)
				平成27年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	中 村 晋 一	昭和41年5月14日生	昭和62年4月	国際航空貨物サービス株式会社	(注) 4	―
				平成元年7月	株式会社インターナショナルトリップ
				平成4年10月	エスシートトラベル株式会社
				平成7年7月	コーユーコーポレーション株式会社
				平成8年4月	株式会社アトラス
				平成20年3月	株式会社アトラス(アトラス航空サービス)設立 取締役
				平成23年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	勝 又 祐 一	昭和44年1月21日生	平成12年10月	森田昌昭法律事務所	(注) 4	―
				平成13年10月	平尾法実特許事務所
				平成16年10月	フロンティア法律事務所 パートナー(現任)
				平成19年4月	ミネルヴァ債権回収株式会社 監査役(現任)
				平成24年6月	当社 取締役(現任)
監査役	―	木 内 孝 胤	昭和41年8月30日生	平成元年3月	慶應義塾大学経済学部卒業	(注) 5	―
				平成元年4月	株式会社三菱銀行(現株式委会社三菱東京UFJ銀行)入行
				平成12年3月	ドイツ証券入社ヴァイスプレジデント、ディレクター
				平成17年3月	UBS証券入社 エグゼクティブディレクター
				平成18年4月	メルリンチ日本証券入社 マネージングディレクター
				平成20年8月	衆議院議員当選
					外務委員会理事、財務金融委員会委員、
					党政調会長代理補佐、党企画団体対策副員長歴任
				平成26年3月	当社 監査役(現任)
				平成26年12月	衆議院議員(現任)
計							―

(注) 1.取締役木嶋豊は、社外取締役であります。
2.監査役4名全員とも、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。