有価証券報告書-第24期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2021年5月27日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性9名女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.2021年5月26日開催の定時株主総会から2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
2.2019年5月29日開催の定時株主総会から2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.2018年5月30日開催の定時株主総会から2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役田邉えり子及び取締役馬渕邦美の両氏は、社外取締役であります。
5.取締役田邉えり子氏の戸籍上の氏名は、有山えり子であります。
6.監査役小林功一及び監査役江尻隆の両氏は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は独立社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。当社では、独立社外取締役及び社外監査役が監視・監督機能を果たすべく、「社外役員の独立性に関する基準」を定め 、コーポレートガバナンス報告書等で開示しており、独立性観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討が可能な人物を独立社外取締役及び社外監査役候補者として選任しております。
社外取締役馬渕邦美氏は、ポート株式会社社外取締役、株式会社マクアケ社外取締役、株式会社リミックスポイント社外取締役を兼務しております。当社は、ポート株式会社、株式会社マクアケ、株式会社リミックスポイントとの間に特別の関係はありません。
社外監査役小林功一氏は、小林公認会計士事務所の所長を兼務しております。なお、当社は、小林公認会計士事務所との間に特別の関係はありません。
社外監査役江尻隆氏は、株式会社オービックの社外取締役を兼務しております。当社は、同社の債権管理システムを利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。加えて、同氏は、株式会社ALBERT社外取締役を兼務しております。当社は、同社との間で、当社サービスにおけるシステム構築に関する業務委託契約等を締結しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、ITN法律事務所シニア・パートナー、アクセルマーク株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しております。当社は、ITN法律事務所、アクセルマーク株式会社との間に特別の関係はありません。
その他、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外取締役及び社外監査役は取締役会または監査役会を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監督・監査を行っています。具体的には、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、並びに会計監査人のマネジメントレターの概要その他の内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされます。加えて、独立社外取締役を含めた取締役、監査役及び執行役員で構成する会議においても、重要案件やテーマについて独立社外取締役、監査役の間で積極的に情報交換及び意見交換を行っています。
① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2021年5月27日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性9名女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長兼CEO (最高経営責任者) | 冨田 英揮 | 1966年9月5日生 | 1990年4月 株式会社地産入社 1991年11月 愛知ゴルフサービス株式会社入社 1992年5月 株式会社フォーラム入社 1997年3月 当社設立 当社代表取締役社長 2004年10月 株式会社イー・エンジン代表取締役会長 2005年6月 株式会社なでしこキャリア取締役 2006年3月 当社代表取締役社長 最高経営責任者 株式会社ブックデザイン代表取締役会長 2006年6月 ディップエージェント株式会社代表取締役会長 2009年5月 当社代表取締役CEO(最高経営責任者) 2010年5月 当社代表取締役社長 兼 CEO(最高経営責任者) 2010年9月 当社代表取締役社長 兼 CEO(最高経営責任者) 兼 医療事業本部長 2011年3月 当社代表取締役社長 兼 CEO(最高経営責任者)(現任) 2018年5月 DIP America,Inc. President(現任) | (注)1 | 29,100 |
| 取締役COO (最高執行責任者) | 志立 正嗣 | 1968年1月2日生 | 1991年4月 凸版印刷株式会社入社 1997年7月 株式会社ピー・オー・ヴイ・アソシエイツ入社 1998年11月 ヤフー株式会社(※)入社 2002年10月 同社リスティング事業部事業部長 2004年11月 夢の街創造委員会株式会社(現 株式会社出前館)取締役 2005年6月 株式会社いい生活取締役 2006年4月 ヤフー株式会社(※)地域サービス事業部事業部長 2008年7月 同社検索事業部部長 兼 地域サービス事業部事業部長 2008年8月 同社検索事業部事業部長 2009年4月 同社R&D統括本部プラットフォーム開発本部本部長 2012年4月 同社執行役員 BS事業統括本部統括本部長 2012年6月 株式会社IDCフロンティア取締役 ファーストサーバ株式会社取締役 2012年7月 ヤフー株式会社(※)執行役員 マーケティングソリューションカンパニーカンパニー長 2013年4月 同社執行役員 メディアサービスカンパニー長 2015年4月 同社執行役員 データ&サイエンスソリューション統括本部長 ファーストサーバ株式会社取締役 2017年4月 ヤフー株式会社(※)執行役員 社長室室長 株式会社IDCフロンティア代表取締役社長 ファーストサーバ株式会社代表取締役会長 2018年4月 ヤフー株式会社(※)執行役員 会長室室長 兼 コーポレートグループ事業推進室室長 2019年4月 ヤフー株式会社(※)コーポレートグループCIO 一般社団法人ウーマンイノベーション顧問(現任) 2019年5月 当社取締役 アダプティブ株式会社顧問(現任) 2019年9月 株式会社INFORICH顧問 2019年10月 ヤフー株式会社コーポレートグループCIO RadarLab株式会社顧問(現任) 2020年7月 当社取締役COO(最高執行責任者)(現任) (※)ヤフー株式会社(※)は、現 Zホールディングス株式会社 であります。 | (注)1 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役CBO (最高事業責任者) | 岩田 和久 | 1963年10月1日生 | 1986年4月 株式会社産報通信社入社 2000年5月 当社入社 2002年6月 当社取締役 2004年10月 株式会社イー・エンジン取締役 2005年5月 当社常務取締役 2006年3月 当社常務取締役 常務執行役員 2007年2月 当社取締役 執行役員常務 はたらこねっと事業本部・アウトソーシング事業本部管掌 2007年9月 当社取締役 執行役員常務 アウトソーシング事業本部長 2008年6月 当社取締役 執行役員常務 エージェント事業統括 はたらこねっと事業本部長 2009年5月 当社取締役 執行役員専務エージェント事業統括 はたらこねっと事業本部長 2009年9月 当社取締役 執行役員専務エージェント事業本部長 2010年6月 当社取締役 執行役員専務HRソリューション事業本部長 2011年3月 当社取締役 執行役員専務はたらこカンパニープレジデント 2011年5月 当社取締役 執行役員常務はたらこカンパニープレジデント 2012年3月 当社取締役 執行役員常務エージェントカンパニープレジデント 2013年3月 当社取締役 執行役員常務メディア第一事業本部長 2014年3月 当社取締役COO(最高執行責任者) 兼 メディア事業本部長 2018年4月 当社取締役COO(最高執行責任者) 兼 人材サービス事業本部長 2019年9月 当社取締役COO(最高執行責任者) 兼 人材サービス事業本部長 兼 経営管理本部長 2020年6月 当社取締役COO(最高執行責任者) 兼 人材サービス事業責任者 兼 経営管理本部長 2020年7月 当社取締役CBO(最高事業責任者)(現任) | (注)1 | 215,900 |
| 取締役CIO(最高情報責任者)兼 商品開発本部長 | 植木 克己 | 1964年5月29日生 | 1987年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 当社入社 執行役員 商品企画本部副本部長 兼 システム企画部長 株式会社イー・エンジン取締役 2006年9月 当社執行役員 システム企画本部長 2007年9月 当社執行役員 商品開発本部長 2009年5月 当社執行役員常務 商品開発本部長 2010年10月 当社執行役員常務 システム企画本部長 2012年3月 当社執行役員常務CIO(最高情報責任者) 兼 システム企画本部長 2012年5月 当社取締役 執行役員常務CIO(最高情報責任者) 兼 システム企画本部長 2013年3月 当社取締役 執行役員常務CIO(最高情報責任者) 兼 商品開発本部長 2014年3月 当社取締役CIO(最高情報責任者) 兼 商品開発本部長(現任) | (注)1 | 104,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 田邉 えり子 | 1965年12月2日生 | 1988年4月 日本拓建株式会社入社 1991年11月 テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社)入社 2011年4月 同社IT統括本部インターネット企画室室長 2019年5月 当社取締役(現任) | (注)1 | 400 |
| 取締役 | 馬渕 邦美 | 1965年10月14日生 | 1995年4月 Sapient Corporation入社 1998年6月 株式会社DOE代表取締役社長 2009年2月 ディーディービー・ジャパン株式会社取締役 2012年3月 オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社代表取締役社長 ネオ・アット・オグルヴィ株式会社代表取締役社長 2016年2月 フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社入社 2018年7月 Facebook Japan株式会社Director 2018年9月 ポート株式会社社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社マクアケ社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社リミックスポイント社外取締役(現任) 2021年5月 当社取締役(現任) | (注)1 | - |
| 常勤監査役 | 大友 常世 | 1959年8月2日生 | 1983年4月 株式会社札幌ミサワホーム入社 1983年10月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 1992年4月 同社 広報企画部長 1994年10月 同社 ダイレクトマーケティング事業部長 2002年4月 株式会社リクルートスタッフィング執行役員 2004年4月 株式会社リクルートフロムエーキャスティング常務取締役 2005年10月 当社入社 常務執行役員 2006年3月 当社執行役員副社長 最高執行責任者 株式会社ブックデザイン取締役 2006年4月 株式会社イー・エンジン代表取締役会長 2006年5月 当社取締役 執行役員副社長 最高執行責任者 2006年6月 ディップエージェント株式会社取締役 2007年5月 当社代表取締役副社長 最高執行責任者 2009年5月 当社代表取締役社長 兼 COO(最高執行責任者) 2010年5月 当社代表取締役COO(最高執行責任者) 2010年12月 当社代表取締役COO(最高執行責任者) 兼 パートナー事業本部長 2011年3月 当社代表取締役COO(最高執行責任者) 兼 メディカルカンパニープレジデント 2011年5月 当社取締役 最高顧問 2013年5月 当社取締役COO(最高執行責任者) 2014年3月 当社取締役CHO(最高人事責任者) 兼 人事本部長 2014年5月 当社取締役戦略推進担当 兼 CHO(最高人事責任者) 兼 人事本部長 2019年4月 当社取締役戦略推進担当 2019年5月 当社常勤監査役(現任) | (注)2 | 187,600 |
| 監査役 | 小林 功一 | 1961年2月23日生 | 1983年4月 監査法人中央会計事務所入社 1986年3月 公認会計士登録 1999年8月 税理士登録 1999年9月 小林公認会計士事務所所長(現任) 2007年5月 当社監査役 2010年5月 当社常勤監査役 2019年5月 当社監査役(現任) | (注)2 | 25,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 江尻 隆 | 1942年5月16日生 | 1969年4月 弁護士登録 1977年11月 桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー 1986年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長 1995年5月 Inter-Pacific Bar Association事務総長 1998年9月 日米欧委員会委員 1998年11月 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN)監査役 2003年6月 株式会社あおぞら銀行監査役 2004年6月 安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)監査役 2006年6月 カゴメ株式会社監査役 2010年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役 2010年5月 当社監査役(現任) 2012年8月 弁護士法人西村あさひ法律事務所社員 2015年6月 株式会社ウィズ・パートナーズ社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社SBI貯蓄銀行社外取締役(現任) 2017年3月 株式会社ALBERT社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社オービック社外取締役(現任) 2017年8月 名取法律事務所(現 ITN法律事務所)シニアパートナー(現任) 2019年12月 アクセルマーク株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)3 | 57,300 |
| 監査役 | 望月 明彦 | 1968年11月26日生 | 1992年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年7月 公認会計士登録 2002年4月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ入社 2002年12月 株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング(現 株式会社キネマ旬報社)監査役 2005年1月 当社入社 2005年6月 株式会社なでしこキャリア監査役 2006年3月 株式会社イー・エンジン取締役 2006年6月 ディップエージェント株式会社取締役 2007年7月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社)入社 2010年3月 望月公認会計士事務所代表(現任) 2011年4月 フロリード株式会社監査役 2011年5月 当社監査役(現任) 2012年12月 アイビーシー株式会社監査役(現任) 2013年9月 特定非営利活動法人日本交渉協会理事(現任) 2014年2月 みのり株式会社取締役(現任) 2018年8月 べーシック・キャピタル・マネジメント株式会社監査役(現任) 2020年12月 株式会社オフィス望月代表取締役(現任) | (注)2 | 29,000 |
| 計 | 649,400 | ||||
(注)1.2021年5月26日開催の定時株主総会から2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
2.2019年5月29日開催の定時株主総会から2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.2018年5月30日開催の定時株主総会から2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役田邉えり子及び取締役馬渕邦美の両氏は、社外取締役であります。
5.取締役田邉えり子氏の戸籍上の氏名は、有山えり子であります。
6.監査役小林功一及び監査役江尻隆の両氏は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 林 理恵 | 1968年9月9日生 | 1997年12月 税理士登録 2000年9月 林・若林会計事務所開設 2006年12月 税理士法人ATS代表社員(現任) | - |
| 計 | - | ||
8.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 役割 |
| 執行役員 | 井上 剛恒 | エリア事業本部長 |
| 執行役員 | 北里 友宏 | HR事業本部長 |
| 執行役員 | 佐賀野 淳 | ビジネスソリューション事業本部長 |
| 執行役員 | 羽田 吾立 | 企画・統括本部長 兼 事業企画統括部長 兼 戦略推進統括部長 |
| 執行役員 | 三浦 日出樹 | DX事業本部長 |
| 執行役員 | 池田 克 | マーケティング本部長 |
| 執行役員 | 進藤 圭 | 商品開発本部 次世代事業統括部長 |
| 執行役員 | 宮内 俊樹 | 商品開発本部 メディアプロデュース統括部長 兼 ディップ総合研究所長 兼 システム統括部長 |
| 執行役員 | 鬼頭 伸彰 | CHO(最高人事責任者) 人事総務本部長 |
| 執行役員 | 新居 晴彦 | CFO(最高財務責任者) 経営統括本部長 |
② 社外役員の状況
当社は独立社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。当社では、独立社外取締役及び社外監査役が監視・監督機能を果たすべく、「社外役員の独立性に関する基準」を定め 、コーポレートガバナンス報告書等で開示しており、独立性観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討が可能な人物を独立社外取締役及び社外監査役候補者として選任しております。
社外取締役馬渕邦美氏は、ポート株式会社社外取締役、株式会社マクアケ社外取締役、株式会社リミックスポイント社外取締役を兼務しております。当社は、ポート株式会社、株式会社マクアケ、株式会社リミックスポイントとの間に特別の関係はありません。
社外監査役小林功一氏は、小林公認会計士事務所の所長を兼務しております。なお、当社は、小林公認会計士事務所との間に特別の関係はありません。
社外監査役江尻隆氏は、株式会社オービックの社外取締役を兼務しております。当社は、同社の債権管理システムを利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。加えて、同氏は、株式会社ALBERT社外取締役を兼務しております。当社は、同社との間で、当社サービスにおけるシステム構築に関する業務委託契約等を締結しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、ITN法律事務所シニア・パートナー、アクセルマーク株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しております。当社は、ITN法律事務所、アクセルマーク株式会社との間に特別の関係はありません。
その他、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外取締役及び社外監査役は取締役会または監査役会を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監督・監査を行っています。具体的には、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、並びに会計監査人のマネジメントレターの概要その他の内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされます。加えて、独立社外取締役を含めた取締役、監査役及び執行役員で構成する会議においても、重要案件やテーマについて独立社外取締役、監査役の間で積極的に情報交換及び意見交換を行っています。