有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【役員の状況】
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	根本 忍	昭和39年3月29日生	平成8年12月 当社 入社 平成10年6月 ビットキャッシュ株式会社 取締役 平成11年6月 当社 取締役 平成12年6月 当社 常務取締役 平成13年12月 当社 取締役 退任 平成14年1月 当社 研究開発本部 フェロー 平成16年12月 当社 退社 平成19年6月 ビジネスサーチテクノロジ株式会社 事業開発部部長 兼 広報宣伝部部長 平成20年3月 当社 監査役 平成20年12月 ビジネスサーチテクノロジ株式会社 事業開発部ディレクタ 兼 クリエイティブチームディレクタ 平成21年2月 ビジネスサーチテクノロジ株式会社 退社 平成21年3月 当社 常勤監査役 平成30年1月 株式会社BEAMO 監査役 平成30年3月 当社 常勤監査役 辞任により退任 当社 常務取締役 平成31年2月 当社 代表取締役社長(現任) 令和元年8月 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任) 令和元年9月 株式会社BEAMO 代表取締役社長(現任)	令和3年3月30日開催の定時株主総会から1年間	―
常務取締役	倉林 聡子	昭和49年5月13日生	平成9年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 平成17年12月 株式会社アプリックス 入社 平成23年1月 当社 内部監査室 室長 平成26年6月 当社 プロセス改善推進室 室長 平成29年4月 当社 経営管理部 部長(現任) 平成29年5月 当社 総務部 部長(現任) 平成30年3月 当社 執行役員(現任) 平成31年3月 株式会社BEAMO 取締役(現任) 当社 取締役 令和元年8月 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任) 令和2年3月 当社 常務取締役(現任)	令和3年3月30日開催の定時株主総会から1年間	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	平松 庚三	昭和21年1月6日生	昭和48年 ソニー株式会社 入社 昭和61年 アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長 平成4年 株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役 平成10年 AOLジャパン株式会社 代表取締役 平成15年 弥生株式会社 代表取締役 平成16年 株式会社CEAFOM 取締役(現任) 平成18年 株式会社ライブドア(現株式会社LDH) 代表取締役 小僧com株式会社設立 取締役 株式会社セシール 取締役 平成19年 株式会社カウイチ(現買う市株式会社)取締役 平成20年 小僧com株式会社 代表取締役会長 兼 社長 平成28年3月 当社 取締役(現任) 当社 独立役員(現任)	令和3年3月30日開催の定時株主総会から1年間	―
取締役	田口 勉	昭和28年8月2日生	昭和51年 株式会社シーイーシー 入社 平成10年 株式会社シーイーシー 取締役 平成16年 KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社)常務執行役員 平成19年 株式会社アイネット 常務取締役 平成25年 株式会社アイネット 専務取締役 平成29年 株式会社アイネット 取締役副社長 平成30年 株式会社アイネット 上席顧問 平成30年 トライポッドワークス株式会社 取締役(現任) 平成31年 当社 取締役(現任) 当社 独立役員(現任) 令和2年 Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO(現任)	令和3年3月30日開催の定時株主総会から1年間	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	大西 完司	昭和32年1月25日生	昭和55年 ソニー株式会社 入社(テレビ事業部商品設計) 平成2年 同社 経営戦略部 平成6年 同社 携帯電話事業本部 事業戦略課長 平成11年 同社 携帯電話事業本部 商品企画室長 平成13年 ソニーエリクソンモバイル株式会社出向 事業推進担当部長 平成16年 ソニーコンピュータエンタテインメント株式会社出向 開発企画室長 平成19年 ソニー株式会社 技術開発本部 企画部長 平成24年 同社 研究開発企画部門 専任部長 平成29年1月 同社 退職 平成29年2月 ソニーコーポレートサービス株式会社 入社 平成29年10月 ソニー株式会社 入社 研究開発企画部門 専任部長 平成30年3月 当社 常勤監査役(現任) 平成31年3月 株式会社BEAMO 監査役(現任) 令和元年8月 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役(現任)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から4年間	―
監査役	山田 奨	昭和51年10月6日生	平成13年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 平成20年7月 野村證券株式会社 引受審査部 出向 平成23年1月 有限責任あずさ監査法人 帰任 平成26年12月 有限責任あずさ監査法人 退社 有限会社山田総合事務所 代表取締役(現任) 平成27年1月 山田奨公認会計士事務所 代表(現任) 平成27年4月 山田奨税理士事務所 代表(現任) 平成28年3月 当社 監査役(現任) 当社 独立役員(現任) 令和2年3月 株式会社和心 取締役(監査等委員) (現任)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から4年間	―
監査役	坂口 禎彦	昭和33年1月26日生	平成6年4月 東京弁護士会 入会(至現在) 平成20年1月 東京簡易裁判所 司法委員(至平成23年3月) 平成22年度 関東弁護士会連合会 常務理事 平成30年度 東京弁護士会 副会長 就任 平成30年3月 当社 監査役(現任) 当社 独立役員(現任) 平成31年度 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員(現任) 平成31年4月 日本公認会計士協会終了考査運営委員会委員(現任)	平成30年3月28日開催の定時株主総会から4年間	―
計					200

(注) 1.取締役 平松 庚三及び取締役 田口 勉は、社外取締役であります。
2.監査役 山田 奨及び監査役 坂口 禎彦は、社外監査役であります。
3.令和2年3月30日開催の当社第35回定時株主総会終結をもって、以下のとおり代表取締役の異動がありました。
(退任役員)

役職名	氏名	退任理由
代表取締役会長	長橋 賢吾	任期満了

④ 社外取締役及び社外監査役の関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は小僧com株式会社 取締役会長、株式会社CEAFOM 社外取締役、株式会社ピーエイ 社外取締役、スマイルワークス株式会社 社外取締役、creww株式会社 社外監査役、及び株式会社Joyz 社外監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
取締役田口勉氏は、企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はトライポッドワークス株式会社取締役、Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO、及び一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会理事を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役山田奨氏は、公認会計士及び税理士として豊富なキャリアを有していることから、会計に関する専門知識等を活かして当社の事業運営を的確に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、有限会社山田総合事務所代表取締役、山田奨公認会計士事務所代表、山田奨税理士事務所代表、及び株式会社和心取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役坂口禎彦氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は大東文化大学法学部法学研究所講師、東京地方裁判所 鑑定委員、司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員、及び日本公認会計士協会終了考査運営委員会委員を兼務しておりますが、いずれも当社との間に利害関係等はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。