有価証券報告書-第29期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	執行役員社長	大 野 利美知	昭和25年4月16日	昭和46年11月	㈱マルタケ入社	(注)4	3,159,900
				昭和59年6月	当社設立と同時に代表取締役社長就任
				平成9年1月	旧㈲みなみ薬局を買収し、代表取締役社長 就任
				平成12年2月	旧北陸ファーマシューティカルサービス㈱(現㈱みなみ薬局)設立と同時に取締役就任
				平成14年5月	組織変更により㈱みなみ薬局取締役就任
				平成19年9月	㈱ふじい薬局を買収し、代表取締役就任
				平成21年6月	新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に代表取締役就任
				平成21年9月	旧㈱ハイレンメディカル(現北海道ファーマライズ㈱)取締役就任
				平成25年3月	ファーマライズプラス㈱設立と同時に代表取締役就任(現任)
				平成27年8月	当社代表取締役執行役員社長就任(現任)
専務取締役	執行役員 事業推進 本部長	秋 山 昌 之	昭和42年2月16日	平成7年4月	旧㈲協和静岡入社	(注)4	12,600
				平成7年7月	同社代表取締役社長就任
				平成9年2月	吸収合併により当社取締役就任
				平成13年4月	当社取締役教育・監査室長就任
				平成15年12月	当社取締役内部監査室長就任
				平成16年5月	㈱みなみ薬局代表取締役社長就任
				平成16年6月	当社取締役薬局統括部長就任
				平成17年3月	当社取締役薬局統括部長 兼 日本薬物動態研究所所長就任
				平成18年7月	当社取締役薬局統括部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				平成19年9月	当社取締役薬局統括2部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				平成20年6月	当社取締役薬局統括1部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				平成21年6月	新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に専務取締役就任
				平成21年9月	同社代表取締役社長就任
				平成22年4月	当社取締役経営企画本部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				平成22年8月	当社専務取締役経営企画本部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
				平成23年10月	当社専務取締役執行役員統括本部長 兼関係会社統括部長就任
				平成24年7月	当社専務取締役執行役員事業推進本部長 兼 企画推進部長就任
				平成24年10月	㈱みなみ薬局取締役就任(現任)
				平成26年3月	㈱鬼怒川調剤センター代表取締役 就任(現任)
				平成27年8月	当社専務取締役執行役員事業推進本部長 兼 関係会社統括部長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
専務取締役	執行役員 経営戦略本部長	岩 﨑 哲 雄	昭和29年10月4日	昭和48年4月	旧㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	1,400
				平成17年7月	㈱タカギフーズ出向
				平成18年3月	同社転籍
				平成20年4月	当社入社総務部総務課長就任
				平成21年7月	ヒラノ光音㈱入社
				平成24年1月	当社入社総務部長就任
				平成24年7月	当社執行役員管理本部長 兼 総務部長就任
				平成26年8月	当社専務取締役執行役員経営戦略本部長就任(現任)
常務取締役	―	大 野 小夜子	昭和24年6月3日	昭和48年4月	㈱マルタケ入社	(注)4	253,200
				昭和59年6月	当社設立と同時に入社
				平成元年7月	当社取締役就任
				平成3年10月	旧㈲協和静岡設立と同時に取締役就任
				平成13年7月	当社常務取締役就任
				平成19年9月	当社常務取締役(現任)管理本部長就任
				平成21年6月	新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に常務取締役及び取締役(現任) 就任
				平成21年8月	㈱みなみ薬局取締役就任(現任)
常務取締役	―	小 高 芳 夫	昭和32年4月24日	平成7年12月	㈲コスモ調剤薬局入社	(注)4	4,500
				平成8年7月	当社入社
				平成13年4月	当社事業本部長就任
				平成13年8月	当社取締役事業本部長就任
				平成14年9月	当社取締役薬局統括部長就任
				平成16年6月	当社取締役内部監査室長就任
				平成19年9月	当社取締役薬局統括1部長就任
				平成20年6月	当社取締役内部統制室長就任
				平成21年8月	㈱みなみ薬局代表取締役就任
				平成22年9月	㈱北町薬局代表取締役就任
				平成22年10月	旧㈲ヘイコーポレーション代表取締役 就任 旧㈱インテグラ代表取締役就任
				平成23年10月	当社取締役執行役員就任
				平成24年7月	当社取締役執行役員グループ会社支援室長就任
				平成24年8月	当社常務取締役執行役員グループ会社支援室長就任
				平成26年6月	ファーマライズ㈱代表取締役就任 (現任) 当社常務取締役執行役員就任(現任)
取締役	執行役員 地域医療 推進室長	菅 野 洋	昭和48年2月6日	平成7年4月	旧㈱エンゼル調剤入社	(注)4	900
				平成13年1月	同社と当社との合併により、当社転籍
				平成16年6月	当社薬局統括部薬局運営課長就任
				平成19年9月	当社関連事業部長就任
				平成20年6月	当社薬局統括2部長就任
				平成21年10月	当社HDグループ統括部長就任
				平成22年4月	当社グループ業務運営部長就任 当社統括本部長就任
				平成22年6月	旧㈱ハイレンメディカル(現北海道ファーマライズ㈱)取締役就任
				平成22年8月	当社取締役統括本部長就任
				平成22年10月	当社取締役統括本部長 兼 関係会社統括部長就任
				平成23年8月	ファーマライズ㈱代表取締役就任
				平成23年10月	当社執行役員就任
				平成24年8月	当社取締役執行役員就任
				平成26年6月	当社取締役執行役員地域医療推進室長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	尾 中 哲 夫	昭和8年3月3日	昭和32年5月	エスビー食品㈱入社	(注)4	―
				昭和33年2月	日本加除出版㈱取締役就任
				昭和57年5月	エスビー食品㈱退社
				昭和57年6月	日本加除出版㈱専務取締役就任
				昭和63年3月	同社代表取締役社長就任(現任)
				平成26年8月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	渡 邉 則 夫	昭和25年4月12日	昭和44年4月	㈱遠興入社	(注)4	2,700
				平成3年11月	同社取締役就任
				平成5年10月	同社常務取締役就任
				平成17年10月	同社代表取締役就任
				平成23年10月	同社代表取締役会長就任
				平成25年10月	同社取締役会長就任(現任)
				平成27年8月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	西 郷 理 夫	昭和23年10月14日	昭和47年4月	㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)5	―
				平成10年3月	同社米州検査室長就任
				平成12年5月	国際証券㈱(現㈱三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社
				平成14年6月	同社検査部システム監査室長就任
				平成20年11月	カブドットコム証券㈱入社
				平成25年6月	当社顧問就任
				平成25年8月	当社監査役就任(現任)
				平成26年8月	ファーマライズ㈱監査役就任(現任) ㈱みなみ薬局監査役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	加 部 英 視	昭和26年1月20日	昭和50年4月	興和新薬㈱入社	(注)6	14,400
				昭和61年12月	当社取締役就任
				平成元年7月	当社監査役就任
				平成13年4月	当社入社人事課長就任
				平成13年5月	㈲みなみ薬局(現㈱みなみ薬局)取締役就任
				平成14年5月	㈱みなみ薬局代表取締役就任
				平成19年9月	当社内部監査室長就任
				平成22年5月	当社監査役就任(現任)
				平成26年8月	北海道ファーマライズ㈱監査役 就任(現任)
監査役 (非常勤)	―	佐 藤 勝	昭和24年5月5日	昭和47年4月	㈱佐藤商会(現浅草ハム㈱)入社	(注)7	─
				昭和50年10月	佐藤勝会計事務所開設
				平成14年3月	当社監査役就任(現任)
計							3,449,600

(注) 1 常務取締役大野小夜子は代表取締役執行役員社長大野利美知の配偶者であります。
2 監査役西郷理夫及び佐藤勝は社外監査役であります。
3 取締役尾中哲夫及び渡邉則夫は社外取締役であります。
4 平成26年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 平成25年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6 平成27年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
7 平成26年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
地 搗 幹 夫	昭和17年9月27日	昭和37年4月	㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)	─
		平成9年2月	東海総合サービス㈱出向転籍
		平成11年10月	東海ファシリティサービス㈱ (現㈱ティーファス)入社
		平成15年3月	当社常勤監査役就任
		平成19年8月	㈱みなみ薬局監査役就任
		平成21年6月	新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に監査役就任
		平成23年4月	北海道ファーマライズ㈱監査役就任
		平成23年6月	㈱メディカルフロント監査役就任

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
9 当社は、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、持株会社体制によるグループガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、平成23年10月1日に執行役員制度を導入しております。