訂正有価証券報告書-第31期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1 取締役尾中哲夫、渡邉則夫及び多田宏は社外取締役であります。
2 監査役西郷理夫及び佐藤勝は社外監査役であります。
3 平成28年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 平成29年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 平成28年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6 平成26年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
7 当社は、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、持株会社体制によるグループガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、平成23年10月1日に執行役員制度を導入しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 会長 CEO | 大 野 利美知 | 昭和25年4月16日 | 昭和46年11月 | ㈱マルタケ入社 | (注)3 | 3,159,900 |
| 昭和59年6月 | 当社設立と同時に代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成9年1月 | 旧㈲みなみ薬局を買収し、代表取締役社長 就任 | ||||||
| 平成12年2月 | 旧北陸ファーマシューティカルサービス㈱(現東海ファーマライズ㈱)設立と同時に取締役就任 | ||||||
| 平成14年5月 | 組織変更により旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)取締役就任 | ||||||
| 平成19年9月 | 旧㈱ふじい薬局(現北海道ファーマライズ㈱)を買収し、代表取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に代表取締役就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 旧ファーマライズプラス㈱設立と同時に代表取締役就任 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社代表取締役執行役員社長就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 薬ヒグチ&ファーマライズ㈱を買収し、代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 当社代表取締役会長(CEO)就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員 社長 COO | 岩 﨑 哲 雄 | 昭和29年10月4日 | 昭和48年4月 | 旧㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 1,400 |
| 平成17年7月 | ㈱タカギフーズ出向 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社転籍 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社入社総務部総務課長就任 | ||||||
| 平成21年7月 | ヒラノ光音㈱入社 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社入社総務部長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員管理本部長 兼 総務部長就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社専務取締役執行役員経営戦略本部長就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 薬ヒグチ&ファーマライズ㈱取締役就任 | ||||||
| 平成28年8月 | 北海道ファーマライズ㈱取締役就任 当社代表取締役執行役員社長(COO)就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 執行役員 事業推進 本部長 | 秋 山 昌 之 | 昭和42年2月16日 | 平成7年4月 | 旧㈲協和静岡入社 | (注)3 | 12,600 |
| 平成7年7月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成9年2月 | 吸収合併により当社取締役就任 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社取締役教育・監査室長就任 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社取締役内部監査室長就任 | ||||||
| 平成16年5月 | 旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役薬局統括部長就任 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役薬局統括部長 兼 日本薬物動態研究所所長就任 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社取締役薬局統括部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社取締役薬局統括2部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役薬局統括1部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に専務取締役就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役経営企画本部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社専務取締役経営企画本部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社専務取締役執行役員統括本部長 兼関係会社統括部長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社専務取締役執行役員事業推進本部長 兼 企画推進部長就任 | ||||||
| 平成24年10月 | 旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)取締役就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 旧㈱鬼怒川調剤センター代表取締役就任 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社専務取締役執行役員事業推進本部長 兼 関係会社統括部長就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 旧ファーマライズプラス㈱代表取締役就任 | ||||||
| 平成29年8月 | 北海道ファーマライス㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 尾 中 哲 夫 | 昭和8年3月3日 | 昭和32年5月 | エスビー食品㈱入社 | (注)3 | ― |
| 昭和33年2月 | 日本加除出版㈱取締役就任 | ||||||
| 昭和57年5月 | エスビー食品㈱退社 | ||||||
| 昭和57年6月 | 日本加除出版㈱専務取締役就任 | ||||||
| 昭和63年3月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 渡 邉 則 夫 | 昭和25年4月12日 | 昭和44年4月 | ㈱遠興入社 | (注)3 | 2,700 |
| 平成3年11月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成5年10月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社代表取締役就任 | ||||||
| 平成23年10月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年10月 | 同社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 多 田 宏 | 昭和11年9月1日 | 昭和35年4月 | 学校法人実践学園 実践商業高等学校 商業担当教諭就任 | (注)3 | ― |
| 昭和48年4月 | キャニヨン㈱(現タスマン㈱)入社取締役管理部長就任 | ||||||
| 昭和49年4月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 昭和50年4月 | キャニヨンマニファクチャリングカンパニー USAディレクター就任 | ||||||
| 昭和51年4月 | 韓国キャニヨン㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 昭和53年4月 | キャニヨン通商㈱(現タスマン㈱)代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 西 郷 理 夫 | 昭和23年10月14日 | 昭和47年4月 | ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成10年3月 | 同社米州検査室長就任 | ||||||
| 平成12年5月 | 国際証券㈱(現㈱三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社検査部システム監査室長就任 | ||||||
| 平成20年11月 | カブドットコム証券㈱入社 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | ファーマライズ㈱監査役就任(現任) 旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 薬ヒグチ&ファーマライズ㈱監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 小 高 芳 夫 | 昭和32年4月24日 | 平成7年12月 | ㈲コスモ調剤薬局入社 | (注)5 | 11,880 |
| 平成8年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社事業本部長就任 | ||||||
| 平成13年8月 | 当社取締役事業本部長就任 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社取締役薬局統括部長就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役内部監査室長就任 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社取締役薬局統括1部長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役内部統制室長就任 | ||||||
| 平成21年8月 | 旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)代表取締役就任 | ||||||
| 平成22年9月 | 旧㈱北町薬局代表取締役就任 | ||||||
| 平成22年10月 | 旧㈲ヘイコーポレーション代表取締役就任 旧㈱インテグラ代表取締役就任 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役執行役員グループ会社支援室長就任 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社常務取締役執行役員グループ会社支援室長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | ファーマライズ㈱代表取締役就任 当社常務取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成28年8月 | 北海道ファーマライズ㈱監査役就任(現任) 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | ― | 佐 藤 勝 | 昭和24年5月5日 | 昭和47年4月 | ㈱佐藤商会(現浅草ハム㈱)入社 | (注)6 | ─ |
| 昭和50年10月 | 佐藤勝会計事務所開設 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 3,188,480 | ||||||
(注) 1 取締役尾中哲夫、渡邉則夫及び多田宏は社外取締役であります。
2 監査役西郷理夫及び佐藤勝は社外監査役であります。
3 平成28年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 平成29年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 平成28年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6 平成26年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
7 当社は、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、持株会社体制によるグループガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、平成23年10月1日に執行役員制度を導入しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 榎 本 孝 之 | 昭和37年6月5日 | 昭和62年10月 | みすず監査法人(現監査法人中央会計事務所)入所 | (注) | ─ |
| 平成3年3月 | 公認会計士登録 | ||||
| 平成5年1月 | 榎本公認会計士事務所開設 | ||||
| 平成7年9月 | 税理士登録 | ||||
| 戸 田 一 誠 | 昭和17年5月31日 | 昭和42年8月 | 宗教法人日蓮宗 西中山妙福寺住職就任 | (注) | 600 |
| 平成52年4月 | 公益財団法人立正育英会 評議員就任(現任) | ||||
| 平成19年11月 | 東京商工会議所練馬支部 評議員サービス・情報産業分科会長就任(現任) | ||||
| 平成25年7月 | 公益財団法人米山梅吉記念館 理事就任(現任) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
