有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		津久井 宏	昭和40年9月3日生	平成元年4月 社会福祉法人ひまわり福祉会入職 平成4年4月 平成5年4月 平成6年4月 当社入社 当社福祉事業部営業部長 当社常務取締役 平成13年6月 当社専務取締役 平成15年6月 当社取締役副社長管理推進本部長 平成18年6月 当社代表取締役副社長施設推進本部長 平成19年8月 平成24年6月 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	340
取締役	推進統轄 担当 兼管理推進 本部長	髙橋 靖宏	昭和41年10月17日生	平成2年5月 平成12年11月 当社入社 当社西日本圏統轄本部長 平成16年6月 当社取締役西日本圏統轄本部長 平成18年10月 当社取締役人材派遣推進本部長 平成22年4月 当社取締役東日本在宅介護推進本部長 平成24年1月 当社取締役西日本在宅介護推進本部長 平成25年2月 当社取締役在宅介護推進本部統轄担当 平成25年10月 当社取締役推進統轄副担当 平成26年4月 当社取締役推進統轄副担当兼人事・教育 推進本部長 平成26年10月 当社取締役推進統轄副担当兼管理推進 本部長 平成27年6月 当社取締役推進統轄担当兼管理推進 本部長(現任)	(注)3	43
取締役	在宅介護推進 本部統轄担当 兼ツクイ大学 副学長	小林 久美子	昭和40年7月30日生	平成6年3月 平成14年3月 当社入社 当社新潟圏統轄本部長 平成16年6月 平成18年10月 当社取締役関東圏統轄本部長 当社取締役在宅介護推進本部長兼教育 研修部長 平成19年8月 当社取締役在宅・施設介護推進関東圏 本部長兼教育研修推進本部長 平成21年4月 当社取締役管理推進副本部長兼教育研修推進本部長兼総務部長 平成22年4月 当社取締役西日本有料老人ホーム推進 本部長 平成23年11月 当社取締役西日本有料老人ホーム推進 本部長兼ツクイ・サンシャイン富士 施設長 平成24年1月 当社取締役東日本在宅介護推進本部長 平成25年10月 当社取締役在宅介護推進本部統轄担当 平成26年7月 当社取締役ツクイ大学副学長 平成27年2月 当社取締役在宅介護推進本部統轄担当兼ツクイ大学副学長(現任)	(注)3	56

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役	サービス付き高齢者向け住宅推進統轄 担当	森野 佳織	昭和39年9月14日生	平成11年1月 当社入社 平成16年4月 平成18年1月 当社東神奈川圏統轄本部長 当社事業推進第二本部長兼事業企画部長 平成18年10月 当社有料老人ホーム推進本部長 平成22年4月 当社西日本在宅介護推進本部長 平成23年6月 当社取締役西日本在宅介護推進本部長 平成24年1月 当社取締役有料老人ホーム推進本部統轄 担当 平成25年10月 当社取締役サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト統轄担当 平成26年7月 当社取締役高齢者住宅・在宅介護推進統轄担当 平成27年2月 当社取締役サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当(現任)	(注)3	39
取締役		宮 直仁	昭和25年1月29日生	昭和49年4月 中央共同監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 昭和50年9月 公認会計士登録 平成18年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)公開本部長 平成20年6月 同監査法人退所 平成20年6月 平成21年6月 平成21年8月 宮直仁公認会計士事務所開設同所所長 (現任) 八洲電機株式会社社外監査役(現任) 野村不動産オフィスファンド投資法人 監督役員(現任) 平成22年6月 平成23年3月 当社取締役(現任) 双葉監査法人統括代表社員 平成24年6月 株式会社テセック社外監査役(現任) 平成25年8月 双葉監査法人会長・代表社員(現任)	(注)3	2
取締役		山﨑 泰彦	昭和20年11月25日生	昭和43年4月 昭和56年4月 特殊法人社会保障研究所(現国立社会保障・人口問題研究所)研究員 上智大学文学部社会福祉学科講師 昭和61年4月 同助教授 平成5年4月 同教授 平成15年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授 平成18年2月 社会保障審議会委員(現任) 平成23年4月 神奈川県立保健福祉大学名誉教授(現任) 平成25年1月 社会保障審議会会長代理(現任) 平成25年6月 社会保障制度改革推進会議委員(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任) 平成26年7月 医療介護総合確保促進会議構成員(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
常勤監査役		相澤 進	昭和24年1月1日生	平成15年1月 当社入社 人事部部長代理 平成16年11月 当社関西圏統轄本部長 平成18年9月 当社ツクイ・サンシャイン南巽施設長 平成19年1月 当社金融商品取引法内部統制構築プロジェクト統括部長 平成20年4月 当社内部統制室長 平成22年4月 当社人事部長 平成24年7月 当社財務部長 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)4	7
監査役		久世 善雄	昭和21年5月31日生	平成16年4月 藤沢市助役 平成20年3月 藤沢市助役退任 平成20年4月 公益財団法人藤沢市保健医療財団 副理事長 平成22年6月 当社監査役(現任) 平成24年3月 公益財団法人藤沢市保健医療財団 副理事長退任	(注)4	2
監査役		小泉 正明	昭和39年10月4日生	昭和62年10月 英和監査法人(現有限責任 あずさ監査 法人)入所 平成3年8月 公認会計士登録 平成15年9月 同監査法人退所 平成15年10月 平成16年6月 平成18年8月 平成20年6月 小泉公認会計士事務所開設同所所長 (現任) 株式会社インターネットイニシアティブ 社外監査役(現任) 双葉監査法人代表社員(現任) ライフネット生命保険株式会社社外取締役 平成22年6月 当社監査役(現任) 平成24年6月 ライフネット生命保険株式会社社外取締役退任 平成27年2月 株式会社キユーソー流通システム社外監査役(現任)	(注)4	2
監査役		鳥養 雅夫	昭和38年1月7日生	平成6年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成6年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所入所 平成10年5月 ノースウェスタン大学ロースクールLL.M.修了 平成12年9月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録 平成14年1月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現任) 平成22年6月 鳥居薬品株式会社社外監査役 平成25年6月 鳥居薬品株式会社社外取締役(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
				計		492

(注) 1.取締役宮直仁および山﨑泰彦は、社外取締役であります。
2.監査役久世善雄、小泉正明および鳥養雅夫は、社外監査役であります。
3.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間