有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		津久井 宏	1965年9月3日生	1989年4月 社会福祉法人ひまわり福祉会入職 1992年4月 1993年4月 1994年4月 当社入社 当社福祉事業部営業部長 当社常務取締役 2001年6月 当社専務取締役 2003年6月 当社取締役副社長管理推進本部長 2006年6月 当社代表取締役副社長施設推進本部長 2007年8月 2012年6月 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	682
取締役専務 (代表取締役)		髙橋 靖宏	1966年10月17日生	1990年5月 2000年11月 当社入社 当社西日本圏統轄本部長 2004年6月 当社取締役西日本圏統轄本部長 2006年10月 当社取締役人材派遣推進本部長 2010年4月 当社取締役東日本在宅介護推進本部長 2012年1月 当社取締役西日本在宅介護推進本部長 2013年2月 当社取締役在宅介護推進本部統轄担当 2013年10月 当社取締役推進統轄副担当 2014年4月 当社取締役推進統轄副担当兼人事・教育推進本部長 2014年10月 当社取締役推進統轄副担当兼管理推進本部長 2015年11月 当社取締役推進統轄担当 2018年4月 当社取締役 2018年6月 当社代表取締役専務(現任)	(注)2	83
取締役	地域戦略推進本部長	森野 佳織	1964年9月14日生	1999年1月 当社入社 2004年4月 2006年1月 当社東神奈川圏統轄本部長 当社事業推進第二本部長兼事業企画部長 2006年10月 当社有料老人ホーム推進本部長 2009年4月 当社在宅・施設介護推進本部北日本圏本部長 2010年4月 当社西日本在宅介護推進本部長 2011年6月 当社取締役西日本在宅介護推進本部長 2012年1月 当社取締役有料老人ホーム推進本部統轄担当 2013年10月 当社取締役サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト統轄担当 2014年7月 当社取締役高齢者住宅・在宅介護推進統轄担当 2015年2月 当社取締役サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当 2017年4月 当社取締役在宅介護推進統轄担当兼サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当 2018年4月 当社取締役地域戦略推進本部長(現任)	(注)2	81

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役	人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長	小林 久美子	1965年7月30日生	1994年3月 2002年3月 当社入社 当社新潟圏統轄本部長 2004年6月 2006年10月 当社取締役関東圏統轄本部長 当社取締役在宅介護推進本部長兼教育研修部長 2007年8月 当社取締役在宅・施設介護推進関東圏本部長兼教育研修推進本部長 2009年4月 当社取締役管理推進副本部長兼教育研修推進本部長兼総務部長 2010年4月 当社取締役西日本有料老人ホーム推進本部長 2011年11月 当社取締役西日本有料老人ホーム推進本部長兼ツクイ・サンシャイン富士施設長 2012年1月 当社取締役東日本在宅介護推進本部長 2013年10月 当社取締役在宅介護推進本部統轄担当 2014年7月 当社取締役ツクイ大学副学長 2015年2月 当社取締役在宅介護推進統轄担当兼ツクイ大学副学長 2016年4月 当社取締役サービス推進本部長 2018年4月 当社取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長(現任)	(注)2	114
取締役	経営戦略推進本部長	高畠 毅	1972年8月4日生	1997年6月 当社入社 2006年5月 当社中部ブロック本部長 2009年4月 当社在宅・施設介護推進本部首都圏本部長 2010年4月 当社東日本在宅介護推進本部北日本圏本部長 2011年9月 当社在宅介護推進本部管理運営部担当部長 2012年1月 当社ツクイ・サンシャイン町田東館開設準備室長 2012年4月 当社有料老人ホーム第二推進本部長 2013年10月 当社サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト本部長 2014年7月 当社デイサービス推進統轄担当 2016年4月 当社経営戦略推進本部長 2016年6月 当社取締役経営戦略推進本部長(現任) 2017年4月 株式会社ツクイキャピタル取締役(現任)	(注)2	6
取締役	管理推進 本部長	髙城 敏和	1967年9月28日生	2002年12月 当社入社 2008年7月 2012年7月 当社財務部長 当社経営企画部長 2013年7月 当社管理推進副本部長兼経営企画部長 2013年10月 当社管理推進副本部長 2014年8月 当社管理推進副本部長兼業務支援部長 2015年7月 当社管理推進副本部長 2015年11月 当社管理推進本部長 2016年6月 当社取締役管理推進本部長(現任) 2017年4月 株式会社ツクイキャピタル監査役(現任)	(注)2	4
取締役	東日本統轄 担当	丸山 崇	1971年6月10日生	1996年3月 当社入社 2004年10月 2006年10月 当社中部・北陸圏統轄本部長 当社有料老人ホーム北日本圏統轄部長 2007年8月 当社在宅・施設介護推進本部中部圏本部長 2010年4月 当社西日本在宅介護推進本部西日本圏本部長 2010年7月 当社東日本有料老人ホーム推進本部 2012年4月 当社有料老人ホーム第三推進本部長 2013年10月 当社有料老人ホーム推進本部統轄担当 2014年7月 当社有料老人ホーム推進本部長 2016年4月 当社デイサービス推進統轄担当 2018年4月 当社東日本統轄担当 2018年6月 当社取締役東日本統轄担当(現任)	(注)2	8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役		小泉 正明	1964年10月4日生	1987年10月 英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1991年8月 公認会計士登録 2003年9月 同監査法人退所 2003年10月 2006年8月 小泉公認会計士事務所開設同所所長(現任) 双葉監査法人代表社員(現任) 2010年6月 当社社外監査役 2015年2月 株式会社キユーソー流通システム社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト社外監査役(現任) 2017年6月 石垣食品株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 マネックスグループ株式会社社外取締役 (現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	4
取締役		島田 亨	1965年3月3日生	1987年4月 株式会社リクルート入社 1989年6月 株式会社インテリジェンス設立 1989年9月 同社取締役 2004年12月 2005年3月 株式会社楽天野球団代表取締役社長 楽天株式会社取締役 2006年3月 同社常務執行役員 2008年1月 株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー 2014年8月 楽天株式会社副社長執行役員 2014年11月 同社代表取締役 2016年6月 トランス・コスモス株式会社社外取締役(現任) 2017年12月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)		相澤 進	1949年1月1日生	2003年1月 当社入社 人事部部長代理 2004年11月 当社関西圏統轄本部長 2006年9月 当社ツクイ・サンシャイン南巽施設長 2007年1月 当社金融商品取引法内部統制構築プロジェクト統括部長 2008年4月 当社内部統制室長 2010年4月 当社人事部長 2012年7月 当社財務部長 2014年6月 当社監査役 2016年1月 株式会社ツクイスタッフ監査役 2016年6月 株式会社ツクイスタッフ監査役退任 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3 4	16
取締役 (監査等委員)		宮 直仁	1950年1月29日生	1974年4月 中央共同監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1975年9月 公認会計士登録 2006年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)公開本部長 2008年6月 同監査法人退所 2008年6月 2009年6月 宮直仁公認会計士事務所開設同所所長 (現任) 八洲電機株式会社社外監査役 2010年6月 当社社外取締役 2011年10月 双葉監査法人代表社員(現任) 2016年6月 八洲電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3 4	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		山﨑 泰彦	1945年11月25日生	1968年4月 1981年4月 特殊法人社会保障研究所(現国立社会保障・人口問題研究所)研究員 上智大学文学部社会福祉学科講師 1986年4月 同助教授 1993年4月 同教授 2003年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授 2011年4月 神奈川県立保健福祉大学名誉教授(現任) 2014年6月 社会保障制度改革推進会議委員(現任) 2014年6月 当社社外取締役 2014年7月 医療介護総合確保促進会議構成員(現任) 2015年1月 財政制度等審議会委員(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3 4	―
取締役 (監査等委員)		鳥養 雅夫	1963年1月7日生	1994年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1994年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所入所 1998年5月 ノースウェスタン大学ロースクールLL.M.修了 2000年9月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録 2002年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現任) 2010年6月 鳥居薬品株式会社社外監査役 2013年6月 鳥居薬品株式会社社外取締役(現任) 2014年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3 4	1
				計		1,007

(注) 1.取締役小泉正明および島田亨、宮直仁、山﨑泰彦、鳥養雅夫は、社外取締役であります。
2.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.取締役(監査等委員)相澤進氏は、情報の充実を図り内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員として選定しております。