有価証券報告書-第22期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	根来 拓也	1973年5月13日生	1998年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券㈱)入社 2003年1月 同社 ディレクター証券化商品マネージャー 2006年12月 バークレイズ証券㈱ 証券化商品トレーディング ディレクター 2009年12月 同社 外国債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター 2010年12月 同社 債券トレーディング部長 マネージング・ディレクター 2014年9月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 証券部門マネージング・ディレクター(外国債券トレーディング部部長) 2020年10月 ㈲レバレッジド・プロパティー 代表取締役(現任) 2020年10月 当社 入社 2020年11月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	-
常務取締役 管理本部長	浦野 敏男	1960年2月9日生	1984年7月 ㈱アマダ入社 1999年7月 ㈱アークワールド入社 2001年1月 同社 取締役総務経理室長 2002年1月 当社 入社 2002年3月 当社 取締役管理本部長 2003年6月 当社 常務取締役管理本部長 2015年9月 ㈱M.I.Tホールディングス(現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ) 管理部長 2016年5月 同社 取締役管理部長 2016年7月 同社 専務取締役CFO 管理本部長 2020年10月 当社 入社 2020年11月 当社 常務取締役管理本部長就任(現任)	(注)2	21,400

取締役 (監査等委員)

野宮 拓

1976年3月7日生

2000年3月 最高裁判所司法研修所卒業 2000年4月 弁護士登録・三井安田法律事務所入所 2004年8月 日比谷パーク法律事務所入所 2006年5月 米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了 2006年9月 ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所(ダラス)勤務 2007年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任(現任) 2010年7月 社団法人日本プロサッカーリーグ監事 2012年2月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長(現任) 2013年11月 国際サッカー連盟(FIFA)紛争解決室委員(クラブ代表) 2015年9月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長(現任) 2017年6月 カブドットコム証券株式会社 社外取締役(現任) 2017年8月 当社取締役 2017年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	西口 英世	1951年7月8日生	1970年3月 警視庁入庁 1977年12月 警視庁巡査部長 1980年1月 警視庁警部補 1992年3月 警視庁警部 2000年2月 荒川警察署 刑事課長 2001年9月 警視庁警視 2004年3月 公安第三課 課長代理 2006年8月 野方警察署 副署長 2007年8月 公安第三課 理事官 2009年1月 三鷹警察署 署長 2010年9月 公安第三課 課長 2011年2月 警視正 2011年8月 退任 2011年10月 三菱商事株式会社入社 2017年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	長洲 謙一	1965年10月10日生	1989年4月 コスモ証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社 1998年8月 クレディ・リヨネ証券会社(現クレディ・アグリコル証券会社)入社 2000年9月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社(現クレディ・スイス証券株式会社)入社 2000年12月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2004年12月 同社マネージング・ディレクター 2006年12月 同社パートナー 2014年1月 株式会社ウイングス設立 代表取締役社長(現任) 2014年7月 株式会社AILE設立 代表取締役社長 2014年10月 日本駐車場開発株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 京都大学非常勤講師(現任) 2019年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	野老 覚	1970年2月28日生	1993年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入社 2000年2月 有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社 2000年5月 同社株式会社への改組により同社取締役 2001年6月 有限会社シンクバンク入社 2001年10月 同社株式会社への改組により同社代表取締役 2003年10月 株式会社リサ・パートナーズ(株式会社シンクバンクと2003年9月に合併)取締役 2007年12月 株式会社キャサンズ設立 代表取締役(現任) 2008年4月 アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社社外取締役(現任) 2013年5月 アイランドジャパン株式会社社外取締役(現任) 2017年11月 学校法人環境造形学園理事(現任) 2019年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					21,400

(注) 1.取締役野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚は、社外取締役であります。
2.2020年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役
当社は、経営の監督及び監視のために、社外取締役(監査等委員)を4名選任しています。当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役野宮拓は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼職先である日比谷パーク法律事務所は当社と顧問契約を結んでおりますが、当事業年度における取引高は、当社の連結売上高及び同所の連結売上高のいずれに対しても0.1%未満と僅少であります。
社外取締役西口英世は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚は、当社との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。