有価証券報告書-第16期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	堀 健 一 郎	昭和41年 9月5日生	平成12年5月	エイベックス株式会社(現エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社)入社	(注)5	―
				平成17年4月	エイベックス・マーケティング株式会社(旧エイベックス・ネットワーク株式会社)取締役 アーティストプロデュースG担当、編成G副担当・EMDGリーダー、EC事業統括責任者
				平成19年10月	エイベックス・エンタテインメント株式会社 取締役 映像事業本部映像制作部長 兼 新規事業開発部長 兼 本部長室長
				平成22年4月	エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 執行役員 デジタル戦略室副室長
				平成23年3月	セガサミーホールディングス株式会社執行役員 政策・渉外担当 株式会社サミーネットワークス 専務取締役
				平成25年4月	当社入社 執行役員最高執行責任者(COO)
				平成25年10月	株式会社システムプランベネックス 取締役(現任)
				平成25年11月	からふね屋珈琲株式会社 代表取締役社長(現任)
					当社 代表取締役社長(現任)
				平成26年1月	TETSUJIN USA Inc. President(現任)
取締役	常務執行役員兼営業本部長兼店舗営業部長兼店舗開発部長	新 槇 武 次	昭和18年 7月15日生	平成11年12月	当社入社 取締役カラオケ事業本部長	(注)5	46,300
				平成13年3月	当社 常務取締役カラオケ事業本部長
				平成16年2月	当社 常務取締役営業本部長
				平成18年5月	からふね屋珈琲株式会社 取締役
				平成21年1月	からふね屋珈琲株式会社 専務取締役
				平成21年11月	当社 取締役
				平成23年8月	鐵人化計畫(股)有限公司 董事長
				平成24年9月	当社 取締役執行役員からふね屋珈琲担当
				平成24年11月	当社 取締役辞任
				平成25年9月	当社 上席執行役員からふね屋珈琲担当
				平成25年11月	からふね屋珈琲株式会社 取締役副社長(現任)
					当社 取締役営業本部担当
				平成26年8月	当社 取締役兼常務執行役員兼営業本部長兼店舗営業部長兼店舗開発部長(現任)
取締役	―	見 城 徹	昭和25年 12月29日生	平成4年9月	㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長	(注)7	―
				平成5年11月	㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
				平成21年6月	㈱幻冬舎社長執行役員(現任)
				平成26年11月	当社 取締役(新任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	山 田 善 則	昭和21年 5月22日生	昭和44年4月	安田生命保険相互会社(現・明治安田生命保険相互会社)入社	(注)7	―
				平成11年4月	同社 常務取締役
				平成15年4月	㈱ジャパン・コンファーム 代表取締役
				平成20年6月	みずほ信託銀行㈱ 常勤監査役
				平成24年10月	㈱日本APセンター 取締役会長
				平成25年6月	㈱日本M&Aセンター 監査役(現任)
				平成26年7月	フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 常勤監査役(現任)
				平成26年11月	当社 取締役(新任)
常勤監査役	―	緑 河 久 彰	昭和23年 11月2日生	昭和46年4月	日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社	(注)4	4,800
				平成7年3月	勧角シンガポールリミテッド プレジデント
				平成11年1月	バンク・オブ・ハワイ・コーポレーション東京支店 バイス・プレジデント
				平成12年10月	安田火災シグナ証券株式会社(現損保ジャパンDC証券株式会社)入社 顧客サービス部課長
				平成16年2月	当社 常勤監査役(現任)
				平成25年11月	からふね屋珈琲株式会社 監査役(現任)
					鐵人化計畫(股)有限公司 監察人(現任)
監査役	―	細 野 康 弘	昭和18年 2月9日生	昭和45年3月	監査法人中央会計事務所入所	(注)4	2,900
				昭和58年3月	同監査法人代表社員就任
				平成12年5月	同監査法人理事就任 株式会社中央青山サステナビリティ認証機構取締役社長就任 中央青山PwCシステムコンサルティング株式会社取締役会長就任 中央青山PwCフィナンシャル・アンド・リスクマネジメント株式会社取締役就任 中央青山PwCコンサルティング株式会社監査役就任
				平成15年5月	同監査法人評議員会議長
				平成18年9月	同監査法人社員定年により辞任
				平成19年11月	当社 監査役(現任)
監査役	―	尾 堂 孝 一	昭和23年 3月10日生	昭和41年5月	警視庁入庁	(注)6	―
				平成5年3月	警視庁警視昇任
				平成14年2月	警視庁第四機動隊長
				平成15年2月	警視正昇任 警視庁警備局付(内閣情報調査室)
				平成17年2月	赤坂警察署長
				平成18年3月	公安部参事官
				平成19年3月	警視長昇任 勇退
				平成19年4月	株式会社ニチレイ 総務企画部参与
				平成25年3月	同社退職
				平成25年11月	当社 監査役(現任)
計							54,000

(注) 1.取締役見城徹及び山田善則は、社外取締役であります。
2.監査役緑河久彰、細野康弘及び尾堂孝一は、社外監査役であります。
3.監査役細野康弘は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。
4.平成23年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成25年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成25年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成26年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間(当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。)
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。