有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

平成26年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	―	山 下 哲 生	昭和26年12月20日生	昭和53年4月	大蔵省(現 財務省)入省	(注)3	364,730
				昭和56年12月	野村證券株式会社入社
				平成10年12月	Japan Asia Holdings Limited 代表取締役兼CEO(現Chairman)(現任)
				平成13年5月	日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
				平成14年11月	沖縄証券株式会社(現 おきなわ証券株式会社)取締役
				平成15年8月	琉球ホールディングズ株式会社 取締役
				平成19年10月	国際航業ホールディングス株式会社取締役会長
				平成20年4月	当社取締役
				平成20年6月	当社取締役会長
				平成21年6月	当社代表取締役会長兼社長 日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役会長兼社長
				平成23年8月	日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役社長(現任)
				平成24年2月	当社代表取締役会長
				平成24年6月	国際航業ホールディングス株式会社代表取締役会長(現任)
				平成25年5月	当社代表取締役会長兼社長(現任)
取締役	―	呉 文 繍	昭和38年12月23日生	平成5年3月	野村国際香港 入社	(注)3	15,620
				平成7年7月	China Strategic Holdings Limited入社
				平成11年1月	Japan Asia Holdings Limited 代表取締役副社長
				平成13年5月	日本アジアホールディングズ株式会社取締役
				平成13年8月	日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
				平成20年6月	国際航業ホールディングス株式会社取締役
				平成21年2月	当社代表取締役社長
				平成21年6月	当社取締役 国際航業ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)
				平成24年2月	当社代表取締役社長
				平成24年7月	日本アジアホールディングズ株式会社取締役(現任)
				平成25年5月	当社取締役(現任) 国際航業株式会社代表取締役会長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	米 村 貢 一	昭和36年8月30日生	平成5年6月	国際航業株式会社入社	(注)3	3,600
				平成17年4月	同社管理本部経理部長
				平成19年10月	国際航業ホールディングス株式会社経営本部財務部長
				平成20年6月	同社取締役経営本部財務部長
				平成21年2月	同社取締役管理本部長兼財務部長
				平成22年4月	同社取締役管理本部長
				平成24年2月	当社取締役管理本部長
				平成25年4月	当社取締役(現任)
				平成25年5月	国際航業株式会社取締役(現任)
				平成26年4月	国際航業ホールディングス株式会社取締役(現任)
取締役	―	渡 邉 和 伸	昭和41年10月4日	平成3年4月	株式会社日本債券信用銀行(現 あおぞら銀行)入行	(注)3	4,280
				平成19年1月	国際航業株式会社入社事業推進本部事業企画担当部長
				平成19年10月	国際航業ホールディングス株式会社経営企画本部企画グループ長
				平成20年6月	同社経営本部企画部長
				平成21年2月	同社企画本部長
				平成21年6月	同社取締役企画本部長
				平成24年2月	当社取締役経営企画本部長
				平成25年4月	当社取締役(現任)
				平成26年4月	国際航業ホールディングス株式会社取締役(現任)
取締役	―	田 辺 孝 二	昭和27年2月1日生	昭和50年4月	通商産業省(現 経済産業省)入省	(注)3	1,240
				平成13年4月	早稲田大学客員教授
				平成13年7月	経済産業省中国経済産業局長
				平成14年7月	同省経済産業政策局調査統計部長
				平成16年6月	有限会社Jコンテンツ取締役
				平成17年4月	東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授(現任)
				平成20年6月	国際航業ホールディングス株式会社取締役
				平成24年2月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	沼 野 健 司	昭和13年1月30日生	昭和35年4月	野村證券株式会社入社	(注)4	1,270
				昭和55年9月	野村国際(香港)公司副総経理
				昭和59年4月	シンガポールノムラ・マーチャントバンキングリミテッド取締役社長
				昭和61年12月	野村バブコック・アンド・ブラウン株式会社常務取締役
				平成6年6月	同社取締役副社長
				平成16年9月	日本アジアホールディングズ株式会社監査役(現任)
				平成21年1月	当社監査役(現任)
監査役	―	有 働 達 夫	昭和27年2月20日生	昭和49年4月	株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行	(注)4	3,690
				平成15年4月	国際航業株式会社経営企画本部担当部長
				平成16年4月	同社執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画本部経営企画部長
				平成17年4月	同社執行役員管理本部長
				平成18年4月	同社執行役員コンプライアンス統括室長
				平成18年11月	同社執行役員内部監査室長
				平成19年6月	同社監査役
				平成19年10月	国際航業ホールディングス株式会社監査役(現任)
				平成24年2月	当社監査役(現任)
監査役	―	小 林 一 男	昭和34年1月24日生	平成12年4月	ウィズオフィスドットコム日本株式会社代表取締役	(注)4	1,270
				平成13年1月	株式会社バイオフロンティアパートナーズ入社(現任)
				平成15年6月	日本アジア証券株式会社監査役
				平成17年6月	ユナイテッド投信投資顧問株式会社(現 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社)監査役
				平成19年4月	日本アジア総合研究所株式会社監査役
				平成20年6月	日本アジアホールディングズ株式会社監査役
				平成21年1月	当社監査役(現任)
				平成22年6月	国際航業ホールディングス株式会社監査役
				平成25年6月	日本アジア・アセット・マネジメント株式会社監査役(現任)
計							395,700

(注) 1 取締役田辺孝二は、社外取締役であります。
2 監査役沼野健司、小林一男は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役沼野健司氏、有働達夫氏、小林一男氏の任期は、平成24年7月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 平成26年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成26年3月31日現在の実質持株数を記載しております。